De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft cryptocurrency exchange Binance opdracht gegeven om haar activiteiten in België onmiddellijk te staken.
De bestelling is op vrijdag 23 juni geplaatst.
De FSMA stelde vast dat Binance diensten leverde vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte.
“Het is personen of ondernemingen die ressorteren onder het recht van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte verboden om in België in het kader van een beroepsactiviteit – zelfs aanvullende of ondersteunende – wisseldiensten tussen virtuele valuta en legale valuta's of bewaar- en portefeuillediensten', zegt de FSMA in een persbericht.
Het niet naleven van het FSMA-verbod kan leiden tot strafrechtelijke sancties zoals bepaald in artikel 136 van de Belgische wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Stop-en-stop-bestelling
De beslissing van de FSMA vereist Binance om met onmiddellijke ingang te stoppen met het aanbieden van wisseldiensten met betrekking tot virtuele valuta en legale valuta, evenals bewaar- en portefeuillediensten in België.
De cryptobeurs betwist niet dat zij deze diensten in België aanbiedt, maar de FSMA heeft vastgesteld dat de beurs niet kon aantonen dat de rechtspersonen die deze diensten in België uitvoeren, gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en bevoegd zijnrised om dergelijke diensten in België te verlenen.
De algemene voorwaarden voor Belgische klanten op het Binance.com-platform geven bijvoorbeeld aan dat deze diensten worden geleverd door niet-geïdentificeerde Binance-operators.
Naar verluidt zijn 27 bedrijven betrokken bij de operationele en technische aspecten van deze diensten, waarvan er 19 buiten de EER zijn gevestigd.
Ondanks meerdere verzoeken om informatie, slaagde de beurs er niet in om de nodige documentatie en bewijzen te leveren, zo staat in het persbericht.
Naast de stopzetting van de operatie heeft de FSMA Binance opgedragen om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun Belgische klanten. Dit vergemakkelijkt de teruggave van alle cryptografische sleutels en/of virtuele valuta's die namens hen worden bewaard.
Als alternatief kan Binance deze activa overdragen aan entiteiten die worden bestuurd door een EER-lidstaat die naar behoren is geautoriseerdrised om dergelijke activiteiten in België uit te voeren.
Mocht voor die laatste optie worden gekozen, dan moet Binance alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de overdracht te waarborgen, aldus de FSMA.
De procureur des Konings van Brussel is op de hoogte gebracht van de feiten die strafbaar kunnen zijn.
In reactie op het besluit van de Belgische toezichthouder, uitte Binance zijn teleurstelling over zijn acties.
“We zijn teleurgesteld te vernemen dat de FSMA deze beslissing heeft genomen ondanks onze lopende onderhandelingen. We onderzoeken de details van zijn melding en zullen in contact blijven met toezichthouders in België en de rest van de wereld. Dit is in lijn met onze toezeggingen”, zegt Binance tegen Bloomberg.
Problemen voor Binance op de Nederlandse en Amerikaanse markt
De aankondiging komt een paar dagen later sluiting van de Nederlandse activiteiten omdat het niet aan de registratievereisten kon voldoen.
Eerder deze maand beschuldigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Binance en haar oprichter Changpeng Zhao van het uitvoeren van een uitgebreid plan om de Amerikaanse federale effectenwetten te omzeilen.
Bijgevolg beschuldigde de SEC de cryptocurrency-uitwisseling en Zhao van 13 overtredingen, waaronder het exploiteren van een niet-geregistreerde effectenbeurs.