De donatiecampagnes voor cryptocurrency in Oekraïne hebben laten zien hoe de digitale valuta een rol kan spelen bij het helpen van militaire en humanitaire hulp tijdens de oorlog. Terwijl Elliptic en Chainalysis schat dat Oekraïne $ 50 miljoen heeft ontvangen in cryptocurrency-donaties beweert een nieuw rapport van TRM-onderzoekers dat de totale financiering meer dan $ 135.7 miljoen bedraagt.
Volgens TRM-onderzoekers, heeft Oekraïne tussen 135.7 februari en 22 maart meer dan $ 28 miljoen ontvangen in de vorm van cryptocurrency. Het aantal is gebaseerd op een analyse van ongeveer 50 crypto-donatiecampagnes die worden uitgevoerd om Oekraïne te helpen sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari. onderzoek werpt ook licht op nieuwe manieren om geld in te zamelen en tientallen zwendelpraktijken.
De cryptocurrency-donaties van Oekraïne in cijfers
Voor hun studie analyseerden TRM-onderzoekers ongeveer 50 cryptocurrency-donaties van officiële overheidsinstanties, ngo's, niet-statelijke actoren, particuliere bedrijven en zelfs degenen die snel financieel gewin willen behalen in naam van een crisis. Op basis van de gegevens is vastgesteld dat tot nu toe in totaal $ 135.7 miljoen is opgehaald. Hier is een uiteenvallen van deze donatie:
- Officiële overheidsinstanties: De donaties van cryptocurrency werden populair gemaakt door de Oekraïense regering met ambtenaren die portemonnee-adressen voor Bitcoin en Ethereum en andere munten op Twitter plaatsten. TRM-onderzoekers zeggen dat de overheidsinstanties, inclusief hulp voor Oekraïne, de cyberpolitie van Oekraïne en het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne hebben inkomende donaties van $ 50 miljoen ontvangen.
- Niet-gouvernementele organisaties (NGO's): Ngo's zoals Come Back Alive en gedecentraliseerde autonome organisaties zoals UkraineDAO hebben samen $ 50 miljoen aan inkomende donaties ontvangen. Hun financiering is afkomstig van meerdere ketens zoals Bitcoin, Ethereum, Tron en Binance Smart Chain.
- Donaties piek: TRM-onderzoekers zeggen dat donaties voor alle campagnes op 2 maart een hoogtepunt bereikten met ongeveer $ 30 miljoen aan inkomende donaties. Hoewel de donaties sindsdien zijn afgenomen, ontdekten de onderzoekers dat er elke dag gemiddeld $ 500,000 werd gedoneerd.
- Bitcoin en Ethereum zijn de grootste: Van alle donaties vroeg meer dan 85 procent van de cryptocurrency-campagnes om donaties in de vorm van Bitcoin en Ethereum. De overheidsinstanties hebben grotendeels Bitcoin en Ethereum ontvangen ondanks hun omarming van meme-munten zoals Dogecoin. De twee leidende cryptocurrencies werden gevolgd door Tron, Litecoin en Binance Smart Chain.
Crypto-donatiecampagnes en diversificatie
Sinds Oekraïne begon met het accepteren van donaties in de vorm van cryptocurrency, zijn de crypto-donatiecampagnes op twee manieren gediversifieerd. Er zijn acteurs die in dienst zijn blockchain technologie om geld in te zamelen en dan zijn er organisaties die technologische tactieken toepassen en een veelzijdige benadering van geld inzamelen.
Na analyse van meer dan 50 crypto-donatiecampagnes, zijn TRM-onderzoekers tot de conclusie gekomen dat recente crypto-donatiecampagnes laten zien hoe een organisatie een succesvolle campagne op sociale media kan lanceren. De diversificatie, zoals eerder vermeld, strekt zich ook uit tot platforms en ondersteunde middelen.
Uit het onderzoek blijkt dat crypto-donatiecampagnes voornamelijk worden geadverteerd op Twitter, YouTube, Discord, Telegram, Facebook en Instagram. Oplichters die financieel gewin willen maken, vertrouwen echter op e-mailcampagnes en imitatie van legitieme campagnes en websites. De ondersteunde activa gaan verder dan Bitcoin en Ethereum om DAO's te ondersteunen, tokens te lanceren en NFT's te slaan als liquiditeitsmiddel.
Enorme steun van cryptoprojecten @solana @SolanaFndn en @eversstaatop die een gezamenlijk initiatief hebben opgezet @_AidForUkraine in samenwerking met onze @mintsyfra fondsen werven voor @Oekraïne.#ZON adres:
- Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 1 maart 2022
66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
Een van de opvallende voorbeelden is de Oekraïense Cyber Alliance en andere hacktivistische groepen die cryptodonaties gebruiken om cyberaanvallen op Russische media uit te voeren. Mykhailo Federov, de vice-premier van Oekraïne voor digitale transformatie, leidt de cryptofinancieringsinspanningen van de overheid en zelfs gepubliceerd een op Solana gebaseerd donatieadres.
Crypto-platforms zoals EXMO, WhiteBIT/WhitePay, Kuna en Any.Cash hebben allemaal donatiecampagnes gelanceerd om verschillende humanitaire inspanningen in Oekraïne te ondersteunen. UkraineDAO en Come Back Alive zijn de leidende ngo's die geld inzamelen in de vorm van cryptocurrency, terwijl niet-statelijke actoren hacktivistische groepen zijn zoals de Wit-Russische Cyber-Partizanen, en cybersecurity bedrijf DisBalancer.
Oplichtingscampagnes vormen de helft van meer dan 50 campagnes voor cryptodonaties
TRM-onderzoekers merken op dat voor de hand liggende zwendelcampagnes comprised ongeveer de helft van de meer dan 50 verschillende campagnes voor cryptodonaties. Deze oplichters beweren geld te sturen naar humanitaire of militaire inspanningen, maar vertegenwoordigen een klein percentage van het totale handelsvolume. De oplichters konden niet wegkomen met grote bedragen vanwege informatie afkomstig van overheids- en officiële bronnen.
Sinds autorriseDoor overheidsinstanties, waaronder de vice-premier van Oekraïne, Mykhailo Fedorov, die rechtstreeks berichten op Twitter plaatsten, konden gebruikers rechtstreekse campagnes gemakkelijk vinden. Sommige van de zwendelcampagnes die door TRM-onderzoekers zijn geïdentificeerd, zijn Steun Oekraïne, Oekraïne-Fonds, Oplichterij van de Oekraïense ambassade en Oekraïne NU. Deze oplichters waren in staat om tussen een paar honderd dollar en een paar duizend op te halen voordat ze werden geblokkeerd voor dergelijke snode activiteiten.
Hoe onwettige donatiecampagnes te identificeren
Naast het vinden van enkele van de zwendelcampagnes, hebben TRM-onderzoekers ook enkele van de mogelijke vlaggen van onwettige donatiecampagnes opgesomd. Als u van plan bent om in crypto te doneren aan de hulp van Oekraïne, houd dan deze indicatoren in gedachten om zwendelcampagnes te vinden:
- Een crypto-donatiecampagne haalt hun domein weg of verwijdert de Twitter-handle uren na de lancering
- Het adres van een crypto-donatiecampagne wordt gemarkeerd op websites met zwendelwaarschuwingen
- Een crypto-donatiecampagne heeft een niet-geverifieerde Twitter-handle
- Een crypto-donatiecampagne ontvangt aanbevelingen van niet-geverifieerde accounts op Twitter
- Een groot aantal nieuwe Twitter-gebruikers die een crypto-donatiecampagne volgen, kan wijzen op verdachte botactiviteit
- Zoek naar verbroken links of niet-klikbare pictogrammen voor sociale media-accounts op crypto-donatiecampagnes
Er zijn nu meer dan een dozijn imitatieaccounts voor UkraineDAO, maar alleen het oorspronkelijke account heeft een geverifieerd Twitter-account. Zoals bij elke activiteit op internet, moeten gebruikers en degenen die van plan zijn crypto-donatiecampagnes te financieren, de aanwezigheid van de campagne-exploitant controleren voordat ze een donatie doen.