Changpeng Zhao, de oprichter en CEO van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling Binance, heeft zijn functie neergelegd en schuldig gepleit aan het overtreden van de Amerikaanse antiwitwaswetten, als onderdeel van een schikking ter waarde van $4.3 miljard.
Bovendien mag Zhao de komende drie jaar geen managementpositie in het bedrijf op zich nemen, als onderdeel van de deal.
โBinance werd deels de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld vanwege de misdaden die het beging โ nu betaalt het een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de VS,โ zegt Procureur-generaal Merrick B. Garland.
โDe afgelopen maand heeft het ministerie van Justitie met succes de CEOโs van twee van โs werelds grootste cryptocurrency-beurzen vervolgd in twee afzonderlijke strafzaken. De boodschap hier moet duidelijk zijn: het gebruik van nieuwe technologie om de wet te overtreden maakt je niet tot een ontwrichter, maar tot een crimineelโ, voegt Garland toe.
Binance betaalt 's werelds grootste bedrijfsboete
Het aftreden van Zhao maakt deel uit van een schikking ter waarde van $4.3 miljard waarmee een jarenlang onderzoek wordt opgelost. Door de deal zal Zhao ook persoonlijk 50 miljoen dollar moeten betalen, beschreven als een van de grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis.
โDit is een van de hoogste straffen die we ooit hebben gekregen van een bedrijfsbeklaagde in een strafzaak,โ zegt de DOJ.
Zhao verscheen dinsdagmiddag voor de federale rechtbank in Seattle en bekende schuldig te zijn aan het witwassen van geld en het schenden van sancties die door het ministerie van Justitie waren aangespannen.
Als gevolg hiervan heeft Binance onlangs een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Commodities Futures Trading Commission.
De crypto-uitwisseling heeft ingestemd met een vijfjarig monitorschap, waardoor het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiรซn en het Office of Foreign Assets Control (OFAC) toegang krijgen tot de boeken en bescheiden van Binance.
Hierdoor kunnen de autoriteiten eventuele financiรซle misdrijven onderzoeken en de naleving van de regelgeving garanderen.
Binance heeft de Amerikaanse antiwitwas- en sanctiewetten overtreden en heeft nagelaten meer dan 100,000 verdachte transacties te melden met organisaties die door de VS worden omschreven als terroristische groeperingen, waaronder Hamas, Al Qaeda en de Islamitische Staat van Irak en Syriรซ, zeggen de autoriteiten.
โDoor de Amerikaanse wetgeving niet na te leven, heeft Binance het voor criminelen gemakkelijk gemaakt om hun gestolen geld en illegale opbrengsten op de beurs te verplaatsenโ, voegt DOJ toe.
De grootste cryptocurrency ter wereld zal binnen 1.81 maanden $15 miljard betalen, en nog eens $2.51 miljard verbeurdverklaring als onderdeel van de schikking.
Benoemt nieuwe CEO
Ondertussen kondigde Zhao de benoeming aan van Richard Teng, een oud-directeur van Binance, als CEO. Hij nam X (voorheen Twitter) mee om de aankondiging te doen:
โIk ben blij om dat aan te kondigen @_RichardTeng, ons nu voormalige Global Head of Regional Markets, is vandaag benoemd tot de nieuwe CEO van Binance.โ
Richard heeft meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van financiรซle dienstverlening en regelgeving en zal het bedrijf door de volgende groeiperiode loodsen, zegt Binance.
Voordat hij bij Binance kwam, was Richard CEO van de Financial Services Regulatory Authority bij Abu Dhabi Global Market; de Chief Regulatory Officer van de Singapore Exchange (SGX), en de directeur Corporate Finance bij de Monetary Authority of Singapore.
Teng zegt dat zijn focus zou liggen op โhet geruststellen van gebruikers dat ze vertrouwen kunnen blijven hebben in de financiรซle kracht, veiligheid en veiligheid van het bedrijf.โ