De Nederlandsche Bank (DNB) heeft maandag aangekondigd dat het een boete van € 3.3 miljoen heeft opgelegd aan Binance, 's werelds grootste cryptocurrency exchange, voor het aanbieden van cryptodiensten in Nederland zonder een wettelijke registratie bij DNB.
De oplegging kwam nadat de DNB op 18 augustus 2021 een openbare waarschuwing had afgegeven met betrekking tot Binance.
De centrale bank zei dat bedrijven die cryptodiensten in Nederland willen aanbieden zich op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij DNB moeten registreren.
De cryptobeurs kreeg een boete van de derde categorie opgelegd en de bestuurlijke boete tegen Binance was verhoogd wegens toegenomen ernst en verwijtbaarheid, zegt de centrale bank.
De DNB zegt dat Binance, met een dagelijks handelsvolume van $ 13.7 miljard, profiteerde van een concurrentievoordeel door geen heffingen aan de bank te betalen en geen andere kosten te maken in verband met doorlopend toezicht door DNB.
De inbreuk vond plaats gedurende een lange periode' van 21 mei 2020 tot in ieder geval 1 december 2021. DNB zegt deze overtredingen als zeer ernstig te beschouwen.
De Nederlandsche Bank zegt de boete met 5 procent te hebben gematigd omdat Binance de registratieaanvraag heeft ingediend en gedurende het hele proces relatief transparant is geweest over haar bedrijfsvoering.
Een woordvoerder van Binance zei echter dat het bedrijf zijn Nederlandse licentie probeert na te streven.
"Het besluit van vandaag markeert een langverwachte spil in onze voortdurende samenwerking met De Nederlandsche Bank", zei een woordvoerder van Binance. CNBC via e-mail.
"Hoewel we niet dezelfde mening delen over elk aspect van het besluit, respecteren we ten zeerste de autoriteit en professionaliteit van de Nederlandse regelgevers om de regelgeving naar eigen goeddunken te handhaven", voegt hij eraan toe.
Uitbreiding in Europa
Vorig jaar, Binance ontving waarschuwingen van verschillende toezichthouders, waaronder het VK, Japan en Italië, over het gebrek aan toestemming om op hun markt actief te zijn. Sindsdien heeft het bedrijf zijn regelgeving en naleving opgevoerd teams.
Momenteel probeert de crypto-uitwisseling haar regelgevende activiteiten in Europa uit te breiden. Een paar dagen terug, Binance heeft aangekondigd dat het door de Spaanse centrale bank is geregistreerd als Virtual Asset Services Provider (VASP).
De registratie stelt Binance in staat crypto-uitwisselings- en bewaardiensten aan te bieden in Spanje in overeenstemming met de regels van het land ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CTF).
Bijgevolg is het bedrijf van plan om het personeelsbestand en de activiteiten in Spanje uit te breiden. De goedkeuring van de Bank of Spain volgt op soortgelijke registraties voor Binance in Frankrijk en Italië in de afgelopen maanden.
Eerder dit jaar kreeg Binance goedkeuring om actief te zijn in Bahrein, Abu Dhabi en Dubai.