Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-exchange, heeft vrijdag aangekondigd dat het zijn Nederlandse activiteiten sluit omdat het niet aan de registratievereisten kon voldoen.
"Met onmiddellijke ingang worden geen nieuwe gebruikers die in Nederland wonen geaccepteerd", zegt het bedrijf in een persbericht.
Vanaf 2023-07-17 om 00:00 UTC (2023-07-17 om 02:00 UTC+2) kunnen bestaande Nederlandse ingezeten gebruikers alleen activa opnemen van het Binance-platform en zijn er geen verdere aankopen, transacties of stortingen mogelijk.
Binance stuurt een e-mail naar bestaande Nederlandse ingezeten gebruikers met uitgebreide informatie over de implicaties voor hun accounts en activa die ze momenteel op het Binance-platform hebben, naast de stappen die ze moeten nemen.
Kan geen VASP-registratie krijgen
De crypto-uitwisseling beweert in een uitgebreid registratieaanvraagproces te zijn geweest als een virtual asset service provider (VASP) bij de Nederlandse toezichthouder.
Ondanks het verkennen van verschillende opties om te voldoen aan de Nederlandse regelgeving en tegemoet te komen aan de behoeften van Nederlandse ingezetenen, kon het geen VASP-registratie in Nederland krijgen, zegt het bedrijf.
Vorig jaar legde De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van โฌ 3.3 miljoen op Binance voor het aanbieden van cryptodiensten in Nederland zonder wettelijke registratie bij DNB.
Het bedrijf zegt echter actief te blijven in Frankrijk, Italiรซ, Spanje, Polen, Zweden en Litouwen, aangezien het voldoet aan de EU-normen voor het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, zoals blijkt uit de registraties.
Binance versus Amerikaanse Securities and Exchange Commission
De aankondiging komt een paar dagen nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Binance en zijn oprichter Changpeng Zhao beschuldigde van het uitvoeren van een uitgebreid plan om de Amerikaanse federale effectenwetten te omzeilen.
Bijgevolg beschuldigde de SEC de cryptocurrency-uitwisseling en Zhao van 13 overtredingen, waaronder het exploiteren van een niet-geregistreerde effectenbeurs. Het slaagde er ook niet in om Amerikaanse klanten van zijn platform te weren, meldt Reuters.
โWe zijn teleurgesteld dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ervoor heeft gekozen om vandaag een klacht in te dienen tegen Binance, onder meer om vermeende noodhulp te zoeken. Vanaf het begin hebben we actief meegewerkt aan de onderzoeken van de SEC en hebben we hard gewerkt om hun vragen te beantwoorden en hun zorgen weg te nemenโ, zegt Binance in een persbericht.
โOnlangs hebben we uitgebreide besprekingen te goeder trouw gevoerd om tot een onderhandelde schikking te komen om hun onderzoeken op te lossen. Maar ondanks onze inspanningen heeft de SEC met haar klacht vandaag dat proces verlaten en in plaats daarvan ervoor gekozen om eenzijdig op te treden en te procederen. We zijn ontmoedigd door die keuzeโ, voegt de release toe.
Volgens de klacht van de SEC heeft Binance de Amerikaanse regelgeving overtreden door geld van klanten te vermengen op een rekening die wordt beheerd door Merit Peak. Dit bedrijf is eigendom van Zhao. Het overtrad de vereiste om de fondsen van klanten te scheiden.
De Amerikaanse bankrekening van Merit Peak ontving meer dan $ 20 miljard, inclusief geld van klanten van het Binance-platform en zijn Amerikaanse dochteronderneming Binance US, beweert SEC.
Het merendeel van deze fondsen werd vervolgens overgedragen aan een niet nader genoemd bedrijf, vermoedelijk voor de aankoop van Binance's aangepaste dollar-gekoppelde crypto-token, BUSD, onthult SEC.
De SEC beweerde ook dat Zhao en Binance de activa van klanten naar eigen goeddunken omleidden, inclusief het overmaken van geld naar een in Zwitserland gevestigd handelsbedrijf genaamd Sigma Chain, dat wordt gecontroleerd door Zhao.
Merit Peak en Sigma Chain werden gebruikt om tientallen miljarden dollars over te maken waarbij Binance, Binance US en aanverwante entiteiten betrokken waren. De SEC onthulde dat in 145 ten minste $ 2021 miljoen is overgemaakt van Binance US naar een Sigma Chain-account, en $ 11 miljoen van die rekening is uitgegeven aan een jacht.
In een ander geval beschuldigde de SEC Zhao ervan de controle over de Amerikaanse activiteiten van Binance te behouden. Dit ondanks openbare verklaringen die suggereerden dat Binance Amerikaanse klanten beperkte om op het platform te handelen.
De SEC beweerde dat Binance zijn eigen controles omzeilde en Amerikaanse klanten toestond te blijven handelen.
Zhao werd beschuldigd van het opzettelijk omzeilen van Amerikaanse wetten en het verzet tegen regelgeving voor Binance.com.
Binance kondigde in 2019 een samenwerking aan met BAM Trading om Binance.US te lanceren en te voldoen aan de Amerikaanse wetgeving. De SEC beweerde dat Zhao Binance.US regisseerde, in tegenspraak met de onafhankelijkheidsclaim van de entiteit.
Zhao zou Binance US hebben geรฏnstrueerd om Sigma Chain en Merit Peak aan boord te nemen als marktmakers, beide beheerd door Binance-medewerkers. Eรฉn medewerker controleerde zelfs de Amerikaanse dollarrekeningen van Binance US.
De SEC verklaarde ook dat Sigma Chain zich bezighield met wash-trading, waarbij het handelsvolume van crypto-activa-effecten op het Binance US-platform van september 2019 tot juni 2022 kunstmatig werd opgeblazen.
Sigma Chain had volgens de SEC meerdere gebruikersaccounts op Binance US en verhoogde op frauduleuze wijze de handelsactiviteit.