ComplyVoordeel, een op AI gebaseerde opsporing van financiële misdrijven startup heeft de afsluiting aangekondigd van een Series C-financieringsronde van $ 50 miljoen (ongeveer € 42.6 miljoen), waarmee de totale investering tot nu toe op $ 88 miljoen (ongeveer € 75 miljoen) komt.
De ronde werd geleid door Ontario Teachers' Pension Plan Board samen met bestaande investeerders Index Ventures en Balderton Capital. Gevestigd in Londen startup is van plan de financiering te gebruiken voor snelle product- en marktuitbreiding in de Verenigde Staten, Europa en de regio Azië-Pacific.
"De diepgaande ervaring en geloofwaardigheid van Ontario Teachers bij wereldwijde financiële instellingen maakten van hen een natuurlijke keuze om de ronde te leiden", aldus Charles Delingpole, oprichter en CEO van ComplyAdvantage. “Ontario Teachers' heeft een lange kijk op beleggen die echt in overeenstemming is met onze eigen visie bij ComplyAdvantage om de manier waarop bedrijven risico's beperken te transformeren. Deze financiering stelt ons in staat om de ontwikkeling van onze toonaangevende data en productsuite te versnellen om instellingen met diverse klanten en complexe risicoblootstelling te bedienen.”
Streeft naar het neutraliseren van financiële misdaden
ComplyAdvantage heeft als missie het risico van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en andere financiële criminaliteit te neutraliseren. Het platform gebruikt machinaal lereng en natuurlijke taalverwerking om gereguleerde organisaties te helpen hun risicoverplichtingen te beheren en te voorkomen financiële criminaliteit.
"ComplyAdvantage biedt bedrijfskritische technologische oplossingen voor het bestrijden van financiële criminaliteit en gelijke tred houden met een zich steeds verder ontwikkelend regelgevingslandschap", aldus Olivia Steedman, Senior Managing Director, TIP, bij Ontario Teachers'. "Het bedrijf is goed gepositioneerd om zijn snelle groei voort te zetten, aangezien zijn krachtige technologieplatform het compliance- en risicobeheerproces voor zijn klanten transformeert."
Identificeert elke dag tienduizenden risico's
De eigen database van het bedrijf is afgeleid van miljoenen datapunten die dynamische, realtime inzichten bieden in sancties, volglijsten, politiek prominente personen en negatieve news. Dit vermindert de afhankelijkheid van handmatige beoordelingsprocessen en verouderde databases met tot wel 80% en verbetert de manier waarop bedrijven klanten en transacties screenen en monitoren.
ComplyAdvantage identificeert elke dag actief tienduizenden risicogebeurtenissen uit miljoenen gestructureerde en ongestructureerde datapunten. Volgens het bedrijf zijn er meer dan 500 enterprises in 75 landen vertrouwen op ComplyAdvantage om het risico te begrijpen van met wie ze zaken doen via 's werelds enige wereldwijde, real-time database van mensen en bedrijven.
Het bedrijf is in 2014 opgericht door Charles Delingpole en heeft vier wereldwijde hubs in New York, London, Singapore en Cluj-Napoca.
“Het opsporen van financiële criminaliteit in miljarden transacties die over de hele wereld plaatsvinden, is bijna onmogelijk geworden zonder de toepassing van datawetenschap en machine learning. Het is deze aanpak die van ComplyAdvantage een leider in de categorie heeft gemaakt, en de go-to partner voor organisaties die proberen te automatiseren wat nog steeds vaak handmatige of ontoereikende processen zijn, "zei Jan Hammer, Partner bij Index Ventures.
Belangrijkste beeldcredits: ComplyAdvantage