Sentinelseen Amsterdam-gebaseerde AI-aangedreven transactiemonitoring startup, heeft aangekondigd dat het is geselecteerd door de Spaanse neobank Opstand betalen om zijn anti-witwaspraktijken (AML) compliance monitoring en risicoprofileringsfuncties te verbeteren en te stroomlijnen.
Door de AI- en machine learning-algoritmen van Sentinels te implementeren, kan de Spaanse neobank uitgebreide weergaven genereren van de transactieomgevingen van haar volledige scala aan betalingsdiensten, waaronder prepaid Mastercard-debettransacties en peer-to-peer (P2P)-betalingen.
Rebellion Pay zal ook in staat zijn om klantrisico's te beoordelen en financiële criminaliteit sneller en efficiënter op te sporen.
Rebellion Pay: wat u moet weten
Rebellion Pay is gevestigd in Madrid en is opgericht om bankieren toegankelijker te maken. Meer dan 280,000 klanten in heel Spanje maken gebruik van de financiële diensten van Rebellion Pay.
Het heeft ook een vergunning voor een instelling voor elektronisch geld die is afgegeven door de Bank of Lithuania - een toezichthouder die bekend staat om zijn bijzonder strenge AML-nalevingsvereisten.
Sergio Cerro, CEO en mede-oprichter van Rebellion Pay, zegt: “We zijn er vast van overtuigd dat AI en machine learning het spel in digitaal bankieren zullen veranderen, en Sentinels bevestigt dit geloof nu al in de ruimte voor transactiemonitoring en klantrisicobeheer. De beslissing om met Sentinels samen te werken was snel gemaakt. Zijn software is eenvoudig te gebruiken en boordevol coole functies, en het niveau van klantenservice is ongeëvenaard. We zijn verheugd om hen als onze partner te hebben en zijn er vast van overtuigd dat we de komende jaren nog veel meer krachtige en innovatieve producten van dit bedrijf zullen zien verschijnen.”
Schildwachten: wat u moet weten
Sentinels, opgericht in 2019 door Joost van Houten, is een spin-off van Slimmer AI, een in Groningen gevestigde B2B AI-ondernemingsstudio.
Met behulp van AI en machine learning helpt Sentinels fintechs, betalingsdienstaanbieders, overmakingsbedrijven en (uitdagings)banken beheersen risico's en voldoen aan hun nalevingsverplichtingen.
Het platform monitort transacties, bouwt rijke gedragsprofielen op, detecteert een breed scala aan verdachte activiteiten en genereert automatisch aanbevolen volgende stappen - wat tijd en moeite bespaart voor naleving teams.
Het bedrijf bedient een scala aan klanten, waaronder Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments en ManoBank.
Joost van Houten, CEO van Sentinels, zegt: “Het is met groot genoegen dat we Rebellion Pay, zowel onze eerste neobank als onze eerste Spaanse klant, welkom heten in de rangen van Sentinels. Rebellion Pay is een echte disruptor in financiële dienstverlening en deelt onze liefde voor next-gen technologieën. We kijken er enorm naar uit om de blootstelling van het bedrijf aan klantrisico's te verkleinen door ervoor te zorgen dat geen enkele illegale activiteit onopgemerkt blijft. Door de nauwkeurigheid van de detectie van verdachte transacties van de bank te vergroten, helpen we haar ook teams nul in op echt crimineel gedrag, en neem afscheid van de verspilde dagen besteed aan het verwerken van vals-positieve waarschuwingen.
In 2022 werkte Sentinels samen met London's B4B-betalingen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in slimme zakelijke betalingen en kaartoplossingen voor bedrijven, en gevestigd in Californië JijWereld, een fintech oplossing die native betaling en valuta via cadeaubonnen mogelijk maakt.
Fintech Files Mogelijk gemaakt door AWS
In het nieuwe gedeelte Fintech Files, in samenwerking met AWS houden we (woordspeling bedoeld) de bloei bij fintech industrie in de Benelux. Wilt u meer weten over de voordelen van de cloud of met een van hun experts praten? Bezoek AWS Startup Loft om u te registreren voor de nieuwste evenementen, gratis 1:1 ondersteuning van AWS-experts te krijgen en meer bronnen te ontdekken. Bouw en schaal uw (fintech) startup met $ 1,000 aan AWS Activeer credits, gratis tools, technische ondersteuning en training om snel aan de slag te gaan met AWS. Meer informatie over AWS Startup zolder.