AMLYZE uit Vilnius, een RegTech-bedrijf dat gespecialiseerd is in antifinanciële misdaadoplossingen voor fintechs, neobanken en crypto-bedrijven, hebben donderdag aangekondigd dat het met succes € 1 miljoen heeft opgehaald in een pre-seed investeringsronde.
De ronde werd geleid door Practica Capital met deelname van de Firstpick accelerator en venture capital fonds.
AMLYZE zegt dat het de fondsen zal gebruiken om zijn SaaS-activiteiten op te schalen, internationale expansie mogelijk te maken en geavanceerde functionaliteiten te introduceren in zijn kernproductaanbod.
Deze verbeteringen stellen AMLYZE in staat om een uitgebreide suite van geïntegreerde compliance-services te bieden.
Gabrielius Bilkštys, CEO en mede-oprichter van AMLYZE, zegt: “Aangezien het onze missie is om de wereld te helpen financiële criminaliteit te overwinnen, hebben we een kernteam samengesteld team bestaande uit doorgewinterde IT- en antifinanciële misdaadprofessionals, evenals voormalige regelgevers en toezichthouders met achtergronden in centrale banken en wetshandhaving.
"We beschouwen onszelf als branche-experts met een insidersperspectief op de sector, waardoor we financiële instellingen kunnen helpen bij het voldoen aan escalerende wettelijke vereisten en het verbeteren van de efficiëntie van de naleving."
AMLYZE: Bestrijding van financiële criminaliteit
Opgericht door Gabrielius Bilkštys en Alexandre Pinot, AMLYZE is een Software-as-a-Service (SaaS) provider wiens reeks geavanceerde modules realtime en retrospectieve transactiemonitoring, klantrisicobeoordeling en AML-onderzoek omvat.
Met een huidig klantenbestand dat zich voornamelijk in de Baltische staten en het Verenigd Koninkrijk bevindt, zegt AMLYZE dat het een sterke stijging ervaart in de vraag naar zijn oplossingen voor transactiemonitoring, risicobeoordeling en case-onderzoek.
Het bedrijf comprises van volbracht team leden, waaronder:
- Jekaterina Govina, voormalig hoofd van de Bank of Lithuania Financial Market Supervision Service
- Mindaugas Petrauskas, voormalig supervisor van de Financial Intelligence Unit (FIU) van Litouwen
- Eglė Kontautaitė, voormalig hoofd van de afdeling ter voorkoming van witwassen van geld bij de Bank of Lithuania
De investeerders
FIRSTPICK is een versnelling van € 20 miljoen en venture capital fonds dat investeert in technologiebedrijven in de Baltische staten. Dit jaar heeft het fonds er al in 15 geïnvesteerd startups.
FIRSTPICK helpt oprichters door een ijzersterke combinatie van investering en kennis te bieden door middel van pre-acceleratie- en acceleratieprogramma's.
Het eerste ticket begint bij € 50-200K. Het fonds verstrekt ook aandelenvrije subsidies voor de ideefase startups.
Marijus Andrijauskas, partner van FIRSTPICK, zegt: "De sterke stijging van de vraag naar AMLYZE's antifinanciële misdaadoplossingen komt niet als een verrassingrise gezien de toenemende regelgevende controle wereldwijd, die een bedreiging vormt voor de FinTech de groei van de industrie.
Met hun deskundige team en uitgebreide suite van compliance-diensten, AMLYZE is goed gepositioneerd om innovatie in de industrie te stimuleren en compliance-processen voor hun klanten te stroomlijnen.”
Practica Capital is een VC in een vroeg stadium, speciaal voor Baltische oprichters. De VC ondersteunt pioniers in seed (geselecteerde pre-seed), en Series A podia en werkt met hen samen om bedrijven op te bouwen.
Practica Capital beheert vier fondsen met een beheerd vermogen van meer dan € 80 miljoen. Tot op heden heeft het bedrijf meer dan 50 investeringen gedaan, waaronder grote bedrijven als PVcase, TransferGo, Interactio, Eneba, Ovoko, Trafi, CGtrader en anderen.
“Gezien de aanzienlijke kennis en ervaring die is opgedaan op alle niveaus van de FinTech ecosystem in Litouwen in het afgelopen decennium komt het niet als een verrassingrise dat een bedrijf
zoals dit hier is ontstaan. AMLYZE, een uitstekende kern samenbrengen team heeft een duidelijke missie, heeft een stevige basis en het potentieel om categoriebepalende producten naar de enorme en groeiende markt te brengen”, zegt Donatas Keras, Founding Partner van Practica Capital.