Amsterdam-Basado Cumplimiento Sabio, una empresa SaaS que ofrece soluciones a instituciones financieras y proveedores de servicios como contadores y asesores fiscales, anunció el jueves 6 de octubre que ha recaudado fondos de crecimiento de Holanda Capital.
El monto de la inversión permanece sin revelarse.
Según ComplianceWise, sus socios se enfrentan a los crecientes desafíos de contrarrestar el lavado de dinero mientras se cumple con la Wwft (Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo). La compañía dice que el capital recaudado le permitirá desarrollar aún más su cartera de productos y realizar sus ambiciones de crecimiento internacional.
Christiaan Dappers, CEO y fundador de ComplianceWise, dice: "Con Holland Capital como nuestro nuevo socio, estamos convencidos de que podemos convertir a ComplianceWise en el líder del mercado de cumplimiento en Europa".
Solución SaaS contra el lavado de dinero
Los requisitos impuestos por Wwft a los proveedores de servicios financieros son cada vez más estrictos. La demanda de proveedores de servicios financieros como firmas de contabilidad y administración, asesores fiscales y abogados aumenta debido a regulaciones y pautas frecuentemente complicadas.
Aquí es donde interviene ComplianceWise. Fundada en 2013 por Christiaan Dappers, la empresa ofrece a los clientes soluciones SaaS que les permiten cumplir plenamente con Wwft.
La cartera de productos de ComplianceWise consta de tres soluciones SaaS, todas centradas en el cumplimiento de Wwft: Grub, CW360 y Anexo IV.
- larva es una LMA software disponible para contadores, personal administrativo y oficinas de impuestos, lo que les permite cumplir con todas las regulaciones ALD.
- CW360 alberga dos soluciones en una: Monitoreo de transacciones y Conozca a sus clientes (KYC).
- Anexo IV automatiza la elaboración de informes y la producción de informes AIF en todos los estados miembros de la UE y en los mercados que han adoptado el régimen AIFMD.
Actualmente, la empresa cuenta con oficinas en Amsterdam y Luxemburgo y atiende a más de 400 clientes. Su base de clientes incluye contadores, empresas de administración, bancos y sociedades fiduciarias.
Sobre Holanda Capital
Holland Capital es una de las primeras firmas de capital privado independientes en los Países Bajos. Desde 1981, la empresa ha estado invirtiendo en pequeñas y medianas empresas holandesas prometedoras con ambiciones de crecimiento. Ha invertido en más de 150 pymes.
Jorg van der Heijden, socio de Holland Capital, dice: “Nuestra inversión en ComplianceWise subraya la creciente importancia social de Wwft y el valor agregado de software soluciones que ayudan en su implementación. Estamos entusiasmados con las oportunidades que vemos al trabajar con ComplianceWise team."