Chainalysis, una empresa con sede en Nueva York blockchain plataforma de datos que diseña y desarrolla anti-lavado de dinero software para las empresas de Bitcoin, ha datos publicados bajo su Informe de delitos criptográficos de 2022.
El informe dice que en todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis, el volumen total de transacciones creció a $ 15.8 billones en 2021, un 567 por ciento más que los totales de 2020. Pero considerando la adopción vertiginosa, tampoco es una sorpresarise que los ciberdelincuentes están utilizando las criptomonedas para transacciones ilícitas.
Según los datos, más de 4,068 'ballenas' criminales poseen más de $25 mil millones en criptomonedas de una multitud de fuentes ilícitas y representan el 3.7 por ciento de todas las ballenas de criptomonedas. En el mundo de las criptomonedas, una ballena es una billetera privada que contiene más de un millón de dólares en criptomonedas. La billetera de una ballena criminal ha recibido más del 1 por ciento de sus fondos de direcciones ilícitas, según Chainalysis.
Todos los datos discutidos aquí provienen de la sección "Saldos penales" del "Informe de delitos criptográficos", que analiza la actividad criminal en el blockchain desde 2021 hasta principios de 2022.
Balances penales de fin de año
Chainalysis descubrió que hay un gran aumento en los saldos criminales a fines de 2021. Según el informe, los delincuentes tenían $ 11 mil millones en fondos con fuentes ilícitas conocidas, en comparación con solo $ 3 mil millones a fines de 2020.
Fondos robados
El informe revela que a fines de 2021, los fondos robados representaron el 93 por ciento de todos los saldos delictivos en $ 9.8B. Los fondos del mercado Darknet son los siguientes con $ 448 millones, seguidos de las estafas con $ 192 millones, las tiendas de fraude con $ 66 millones y el ransomware con $ 30 millones.
Tiempo de retención de criptomonedas
Según el informe, los proveedores y administradores del mercado de la red oscura tienden a retener sus fondos por más tiempo antes de liquidarlos, mientras que las billeteras con fondos robados tienden a retenerlos por menos tiempo.
Los datos también muestran que los tiempos de espera han disminuido en todos los ámbitos, ya que los tiempos de espera promedio de 2021 son al menos un 75 por ciento más cortos que las cifras históricas en todas las categorías.
Los operadores de ransomware, en particular, ahora retienen fondos en promedio durante solo 65 días antes de liquidarlos.
“Esta puede ser una respuesta a la creciente presión policial que enfrentan los atacantes de ransomware”, dice el informe.
Ballenas criminales por acción
Los datos muestran que 1,374 ballenas criminales recibieron entre el 10 y el 25 por ciento de su saldo total de fuentes ilícitas, mientras que 1,361 recibieron entre el 90 y el 100 por ciento.
En total, 1,333 ballenas criminales recibieron entre el 25% y el 90% de todos los fondos de direcciones ilícitas.
Los fondos ilícitos recibidos por las ballenas criminales también provienen de fuentes más variadas que los fondos que componen los balances criminales generales, agrega el informe.
Zona horaria UTC estimada de las ballenas criminales
Se estima que las zonas horarias UTC 2, 3 y 4 contienen la mayoría de las ballenas criminales, mientras que las zonas horarias 1 y 9 también tienen una gran cantidad. Las zonas horarias UTC 2, 3 y 4 incluyen gran parte de Rusia, incluidos los principales centros de población como Moscú y San Petersburgo.
Su punto más alto
El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo máximo histórico en 2021, con direcciones ilícitas que recibieron $ 14 mil millones en el transcurso del año, frente a $ 7.8 mil millones en 2020.
Robo de criptomonedas
El robo de criptomonedas creció aún más, con aproximadamente $3.2 millones en criptomonedas robadas en 2021, un aumento del 516 % en comparación con 2020. Aproximadamente $2.2 millones de esos fondos, el 72 % del total de 2021, fueron robados de los protocolos DeFi.
En 2020, se robaron algo menos de 162 millones de dólares en criptomonedas de las plataformas DeFi, lo que representó el 31 % del monto total robado del año. En 2021, esa cifra aumentó a otro 1,330 por ciento. Además, los protocolos DeFi experimentaron el mayor crecimiento con diferencia en el uso para el lavado de dinero con un 1,964 %.
Lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas
En noviembre de 2021, por ejemplo, la división de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. anunció que incautó más de $ 3.5 millones en criptomonedas en 2021, todas de investigaciones no fiscales, lo que representa el 93 por ciento de todos los fondos incautados por la división durante ese período de tiempo.
“También hemos visto varios ejemplos de incautaciones exitosas por parte de otras agencias, incluidos $ 56 millones incautados por el Departamento de Justicia en una investigación de estafa de criptomonedas, $ 2.3 millones incautados del grupo de ransomware detrás del ataque Colonial Pipeline y una cantidad no revelada incautada por Israel. Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo en un caso relacionado con el financiamiento del terrorismo”, dice el informe.