Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo Binance, renunció a su cargo y se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, como parte de un acuerdo de 4.3 millones de dólares.
Además, a Zhao no se le permite asumir un puesto directivo en la empresa durante los próximos tres años, como parte del acuerdo.
"Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos". dice Fiscal General Merrick B. Garland.
“Apenas el mes pasado, el Departamento de Justicia procesó con éxito a los directores ejecutivos de dos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo en dos casos penales separados. El mensaje aquí debe ser claro: utilizar nueva tecnología para infringir la ley no te convierte en un disruptor, sino en un criminal”, añade Garland.
Binance paga la mayor multa corporativa del mundo
La renuncia de Zhao se produce como parte de un acuerdo de 4.3 millones de dólares que resuelve una investigación de años. El acuerdo también hará que Zhao pague personalmente 50 millones de dólares, descrita como una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos.
"Ésta es una de las penas más grandes que jamás hayamos obtenido de una empresa demandada en un asunto penal". dice el Departamento de Justicia.
Zhao compareció ante un tribunal federal en Seattle el martes por la tarde y se declaró culpable de violaciones de sanciones y lucha contra el lavado de dinero presentadas por el Departamento de Justicia.
En consecuencia, Binance llegó recientemente a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
El intercambio de criptomonedas acordó una supervisión de cinco años, que le dará a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acceso a los libros y registros de Binance.
Esto permitirá a las autoridades investigar cualquier posible delito financiero y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones y no informó más de 100,000 transacciones sospechosas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, dicen las autoridades.
"Al no cumplir con la ley estadounidense, Binance facilitó a los delincuentes mover sus fondos robados y ganancias ilícitas en su intercambio", añade el DOJ.
La criptomoneda más grande del mundo pagará 1.81 millones de dólares en un plazo de 15 meses y una confiscación adicional de 2.51 millones de dólares como parte del acuerdo.
Nombra nuevo director general
Mientras tanto, Zhao anunció el nombramiento de Richard Teng, un veterano ejecutivo de Binance, como director ejecutivo. Tomó X (anteriormente Twitter) para hacer el anuncio:
“Me complace anunciar que @_RichardTeng, nuestro ahora ex Jefe Global de Mercados Regionales, ha sido nombrado hoy nuevo CEO de Binance”.
Richard tiene más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros y guiará a la empresa a través de su próximo período de crecimiento, dice Binance.
Antes de unirse a Binance, Richard fue director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en el Mercado Global de Abu Dhabi; el Director de Regulación de la Bolsa de Singapur (SGX) y el Director de Finanzas Corporativas de la Autoridad Monetaria de Singapur.
Teng dice que su atención se centraría en "garantizar a los usuarios que pueden seguir confiando en la solidez financiera y la seguridad de la empresa".