El Banco Central de los Países Bajos (DNB) anunció el lunes que impuso una multa de 3.3 millones de euros a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, por ofrecer servicios de criptomonedas en los Países Bajos sin un registro legal en el DNB.
La imposición se produjo después de que el DNB emitiera una advertencia pública sobre Binance el 18 de agosto de 2021.
El banco central dijo que las empresas que quieran ofrecer criptoservicios en los Países Bajos deben registrarse en DNB en virtud de la Ley de (Prevención) de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Wwft).
El intercambio de cifrado recibió una multa de tercera categoría y la multa administrativa contra Binance se incrementó debido a una mayor gravedad y culpabilidad, dice el banco central.
El DNB dice que Binance, con un volumen diario de transacciones de $13.7 millones, se benefició de una ventaja competitiva al no pagar ningún impuesto al banco y no incurrir en otros costos en relación con la supervisión continua por parte del DNB.
La violación tuvo lugar durante un largo período de tiempo, desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de diciembre de 2021. DNB dice que considera que estas violaciones son muy graves.
El Banco Central holandés dijo que moderó la multa en un 5 por ciento porque Binance solicitó la solicitud de registro y ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones comerciales durante todo el proceso.
Sin embargo, un portavoz de Binance dijo que la compañía está tratando de obtener su licencia holandesa.
"La decisión de hoy marca un giro largamente esperado en nuestra colaboración continua con el Banco Central holandés", dijo un portavoz de Binance. CNBC A través de correo electrónico.
“Si bien no compartimos la misma opinión sobre todos los aspectos de la decisión, respetamos profundamente la autoridad y el profesionalismo de los reguladores holandeses para hacer cumplir las regulaciones como mejor les parezca”, agrega.
Expansión en Europa
El año pasado, Binance recibió advertencias de varios reguladores, incluidos el Reino Unido, Japón e Italia, sobre su falta de autorización para operar en su mercado. Desde entonces, la compañía ha ido reforzando sus esfuerzos regulatorios y de cumplimiento. teams.
Actualmente, el intercambio de cifrado está buscando expandir sus operaciones regulatorias en Europa. Hace unos días, Binance anunció que el banco central de España le otorgó el registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).
El registro permite a Binance ofrecer servicios de intercambio y custodia de criptomonedas en España de conformidad con las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CTF) del país.
En consecuencia, la compañía planea expandir su plantilla y operaciones en España. La aprobación del Banco de España sigue a registros similares de Binance en Francia e Italia en los últimos meses.
A principios de este año, Binance obtuvo la aprobación para operar en Bahrein, Abu Dhabi y Dubai.