La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) emitió una orden al intercambio de criptomonedas Binance para cesar inmediatamente sus operaciones en Bélgica.
La orden fue emitida el viernes 23 de junio.
La FSMA descubrió que Binance brindaba servicios desde países que no son miembros del Espacio Económico Europeo.
“Las personas o empresas regidas por la ley de un país que no sea miembro del Espacio Económico Europeo tienen prohibido ofrecer o proporcionar, dentro de Bélgica, a modo de actividad profesional, incluso si es complementaria o accesoria, servicios de intercambio entre monedas virtuales y monedas legales o servicios de custodia y billetera”, dice FSMA en un comunicado de prensa.
El incumplimiento de la prohibición de FSMA puede dar lugar a sanciones penales según lo estipulado en el artículo 136 de la Ley belga sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Orden de cesar y desistir
La decisión de la FSMA requiere Binance dejar de prestar servicios de cambio que involucren monedas virtuales y monedas legales, así como servicios de custodia y billetera en Bélgica, con efecto inmediato.
El intercambio de criptomonedas no niega que ofrece estos servicios en Bélgica, pero la FSMA descubrió que el intercambio no pudo demostrar que las entidades legales que realizan estos servicios en Bélgica tienen su sede en el Espacio Económico Europeo y están autorizadas.rised para proporcionar dichos servicios en Bélgica.
Por ejemplo, los términos y condiciones que rigen a los clientes belgas en la plataforma Binance.com indican que estos servicios son proporcionados por operadores de Binance no identificados.
Se informa que 27 empresas están involucradas en los aspectos operativos y técnicos de estos servicios, con 19 con sede fuera del EEE.
A pesar de las múltiples solicitudes de información, el intercambio no proporcionó la documentación y las pruebas necesarias, se lee en el comunicado de prensa.
Además del cese de la operación, la FSMA ha ordenado a Binance que se comunique de inmediato con sus clientes belgas. Esto facilitará la devolución de todas las claves criptográficas y/o monedas virtuales en su nombre.
Alternativamente, Binance puede transferir estos activos a entidades gobernadas por un estado miembro del EEE debidamente autorizado.rised para llevar a cabo tales actividades en Bélgica.
Si se elige la última opción, Binance debe tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la transferencia, dice FSMA.
El Fiscal de la Corona de Bruselas ha sido informado de los actos que pueden constituir un delito penal.
Al comentar sobre la decisión del regulador belga, Binance expresó su decepción por sus acciones.
“Nos decepciona saber que la FSMA ha tomado esta decisión a pesar de nuestras negociaciones en curso. Estamos investigando los detalles de su notificación y continuaremos interactuando con los reguladores en Bélgica y en todo el mundo. Esto está en línea con nuestros compromisos”, dice Binance a informe de Bloomberg.
Problemas para Binance en el mercado holandés y estadounidense
El anuncio llega unos días después. cerrando sus operaciones holandesas ya que no podía cumplir con los requisitos de registro.
A principios de este mes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de operar un esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores de EE. UU.
En consecuencia, la SEC acusó al intercambio de criptomonedas y a Zhao de 13 delitos, incluida la operación de un intercambio de valores no registrado.