Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, anunció el viernes que cerrará sus operaciones holandesas ya que no pudo cumplir con los requisitos de registro.
“Con efecto inmediato, no se aceptarán nuevos usuarios que residan en los Países Bajos”, dice la compañía en un comunicado.
A partir del 2023 de julio de 07 a las 17:00 UTC (00 de julio de 2023 a las 07:17 UTC+02), los usuarios residentes holandeses existentes solo pueden retirar activos de la plataforma de Binance y no será posible realizar más compras, intercambios o depósitos.
Binance está enviando un correo electrónico a los usuarios residentes holandeses existentes con información completa sobre las implicaciones para sus cuentas y cualquier activo que tengan actualmente en la plataforma de Binance, junto con los pasos que deberán tomar.
No se pudo obtener el registro de VASP
El intercambio de criptomonedas afirma haber estado en un proceso integral de solicitud de registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con el regulador holandés.
A pesar de explorar varias opciones para cumplir con las regulaciones holandesas y satisfacer las necesidades de los residentes holandeses, no pudo obtener el registro de VASP en los Países Bajos, dice la compañía.
El año pasado, el Banco Central Holandés (DNB) impuso una multa de 3.3 M€ en Binance por ofrecer servicios criptográficos en los Países Bajos sin registro legal con DNB.
Sin embargo, la compañía dice que continuará operando en Francia, Italia, España, Polonia, Suecia y Lituania ya que cumple con los estándares de la UE sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como lo demuestran sus registros.
Binance vs Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
El anuncio se produce unos días después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusara a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de operar un esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores de EE. UU.
En consecuencia, la SEC acusó al intercambio de criptomonedas y a Zhao de 13 delitos, incluida la operación de un intercambio de valores no registrado. Tampoco pudo restringir a los clientes estadounidenses de su plataforma, informes Reuters.
“Estamos decepcionados de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. opte por presentar una queja hoy contra Binance buscando, entre otros remedios, una supuesta ayuda de emergencia. Desde el principio, hemos cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y hemos trabajado arduamente para responder sus preguntas y abordar sus inquietudes”, dice Binance en un comunicado de prensa.
“Más recientemente, nos hemos involucrado en extensas discusiones de buena fe para llegar a un acuerdo negociado para resolver sus investigaciones. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, con su denuncia de hoy, la SEC abandonó ese proceso y, en cambio, optó por actuar unilateralmente y litigar. Estamos desalentados por esa elección”, agrega el comunicado.
Según la denuncia de la SEC, Binance violó las normas estadounidenses al mezclar los fondos de los clientes en una cuenta controlada por Merit Peak. Esta empresa es propiedad de Zhao. Incumplió el requisito de separar los fondos de los clientes.
La cuenta bancaria estadounidense de Merit Peak recibió más de USD 20 XNUMX millones, incluidos los fondos de los clientes de la plataforma Binance y su filial estadounidense, Binance US, alega la SEC.
La mayoría de estos fondos se transfirieron luego a una empresa no revelada, presumiblemente para comprar el token criptográfico personalizado vinculado al dólar de Binance, BUSD, revela la SEC.
La SEC también alegó que Zhao y Binance desviaron los activos de los clientes a su voluntad, incluida la transferencia de fondos a una empresa comercial con sede en Suiza llamada Sigma Chain, controlada por Zhao.
Merit Peak y Sigma Chain se utilizaron para transferir decenas de miles de millones de dólares que involucran a Binance, Binance US y entidades relacionadas. La SEC reveló que se transfirieron al menos $ 145 millones de Binance US a una cuenta de Sigma Chain en 2021, y $ 11 millones de esa cuenta se gastaron en un yate.
En otro caso, la SEC acusó a Zhao de mantener el control sobre el negocio estadounidense de Binance. Esto fue a pesar de las declaraciones públicas que sugerían que Binance restringía el comercio de los clientes estadounidenses en la plataforma.
La SEC afirmó que Binance evadió sus propios controles y permitió que los clientes estadounidenses continuaran operando.
Zhao fue acusado de evadir intencionalmente las leyes estadounidenses y resistirse a la regulación de Binance.com.
Binance anunció una asociación con BAM Trading en 2019 para lanzar Binance.US y cumplir con las leyes estadounidenses. La SEC afirmó que Zhao dirigió Binance.US, contradiciendo el reclamo de independencia de la entidad.
Zhao supuestamente instruyó a Binance US para que incorporara a Sigma Chain y Merit Peak como creadores de mercado, ambos operados por empleados de Binance. Un empleado incluso controlaba las cuentas bancarias en dólares estadounidenses de Binance US.
La SEC también declaró que Sigma Chain participó en el comercio de lavado, inflando artificialmente el volumen de comercio de valores de criptoactivos en la plataforma Binance US desde septiembre de 2019 hasta junio de 2022.
Sigma Chain tenía múltiples cuentas de usuario en Binance US y aumentó de manera fraudulenta la actividad comercial, según la SEC.