Cumplir ventaja, una detección de delitos financieros basada en IA startup ha anunciado el cierre de una ronda de financiación Serie C de 50 millones de dólares (aprox. 42.6 millones de euros), con lo que la inversión total hasta la fecha asciende a 88 millones de dólares (aprox. 75 millones de euros).
La ronda fue dirigida por la Junta del Plan de Pensiones de los Maestros de Ontario junto con los inversores existentes Index Ventures y Balderton Capital. con sede en Londres startup tiene la intención de utilizar los fondos para una rápida expansión de productos y mercados en los Estados Unidos, Europa y la región de Asia-Pacífico.
“La profunda experiencia y credibilidad de Ontario Teachers con las instituciones financieras globales los convirtió en una opción natural para liderar la ronda”, dijo Charles Delingpole, fundador y director ejecutivo de ComplyAdvantage. “Ontario Teachers' tiene una visión a largo plazo de la inversión que está genuinamente alineada con nuestra propia visión en ComplyAdvantage para transformar la forma en que las empresas mitigan el riesgo. Este financiamiento nos permite acelerar el desarrollo de nuestros datos y conjuntos de productos líderes en la industria para servir a instituciones con clientes diversos y exposición a riesgos complejos”.
Tiene como objetivo neutralizar los delitos financieros
ComplyAdvantage tiene la misión de neutralizar el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción y otros delitos financieros. La plataforma utiliza aprendizaje automáticog y procesamiento de lenguaje natural para ayudar a las organizaciones reguladas a administrar sus obligaciones de riesgo y prevenir delitos financieros.
“ComplyAdvantage ofrece soluciones tecnológicas de misión crítica para combatir los delitos financieros y seguir el ritmo de un panorama regulatorio en constante evolución”, dijo Olivia Steedman, directora general sénior, TIP, en Ontario Teachers'. “La empresa está bien posicionada para continuar con su rápido crecimiento a medida que su poderosa plataforma tecnológica transforma el proceso de cumplimiento y gestión de riesgos para sus clientes”.
Identifica decenas de miles de riesgos cada día
La base de datos patentada de la compañía se deriva de millones de puntos de datos que brindan información dinámica y en tiempo real sobre sanciones, listas de vigilancia, personas políticamente expuestas y comentarios negativos. news. Esto reduce la dependencia de los procesos de revisión manual y las bases de datos heredadas hasta en un 80 % y mejora la forma en que las empresas filtran y supervisan a los clientes y las transacciones.
ComplyAdvantage identifica activamente decenas de miles de eventos de riesgo de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados todos los días. Según las reclamaciones de la empresa, más de 500 enterprises en 75 países confían en ComplyAdvantage para comprender el riesgo de con quién están haciendo negocios a través de la única base de datos mundial en tiempo real de personas y empresas.
Fundada por Charles Delingpole en 2014, la empresa tiene cuatro centros globales ubicados en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca.
“Detectar delitos financieros en miles de millones de transacciones que tienen lugar en todo el mundo se ha vuelto casi imposible sin la aplicación de la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Es este enfoque el que ha convertido a ComplyAdvantage en un líder en la categoría y en el socio de referencia para las organizaciones que buscan automatizar lo que a menudo todavía son procesos manuales o inadecuados”, dijo Jan Hammer, socio de Index Ventures.
Créditos de la imagen principal: ComplyAdvantage