Recientemente, Amsterdamempresa de IA basada en Centinelas recaudó 5.7M€ de financiación en una Ronda Semilla liderada por INKEF Capital, con la participación de angel investors y líderes de la industria, incluidos Thijn Lamers y Maikel Lobbezoo, miembros del Adyen original team. Hasta la fecha, la compañía ha recaudado 8.4 millones de euros en financiación.
INKEF Capital es una venture capital empresa con sede en Amsterdam, respaldando a empresas emergentes prometedoras en Europa. INKEF ha invertido en GitLab, Remote y Silverflow, entre otros.
La compañía planea utilizar los fondos para desarrollar su producto y expandir sus operaciones al Reino Unido, Europa, América del Norte, América Latina y los países de APAC.
Spin-out de Slimmer AI
Fundada por Joost van Houten, hace 18 meses, Sentinels se separó de Slimmer AI, un estudio de riesgo B2B AI con sede en Groningen.
Joost van Houten, fundador y director ejecutivo de Sentinels, comenta: “En menos de cinco años, hemos visto innumerables empresas ingresar al espacio de cumplimiento y un aumento de 10 veces en la cantidad de personal de cumplimiento y, sin embargo, el lavado de dinero sigue siendo un desafío importante para instituciones financieras.
Según la empresa, apoya fintech empresas con su sistema de monitoreo de transacciones impulsado por IA, lo que reduce las tareas repetitivas y la carga de trabajo. Fue desarrollado en respuesta a la presión de fintechs y reguladores de instituciones financieras tradicionales, para combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Con sus sistemas de monitoreo de transacciones, Sentinels analiza los silos de datos internos y los aumenta con fuentes externas como medios adversos, listas de sanciones y sitios web de comerciantes, para crear una imagen completa de la situación.
Posteriormente, la lógica experta, los modelos de aprendizaje automático y las redes de gráficos filtran solo los casos verdaderamente sospechosos. Un flujo de trabajo inteligente ayuda a automatizar las tareas repetitivas y a tomar mejores decisiones. Todo el proceso de cumplimiento se simplifica a una API.
“El gran problema es que la tecnología heredada está cada vez más fuera de sintonía con las necesidades de fintechs y otras instituciones de rápido crecimiento. Los informes excesivos y una cantidad inaceptablemente alta de falsas alarmas ejercen una presión de recursos indebida sobre las empresas que deberían tener como objetivo el crecimiento, en lugar de ser asaltadas por la administración de cumplimiento que consume mucho tiempo”, concluye.
La compañía presta servicios a una variedad de clientes, incluidos Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments y ManoBank entre su lista de clientes.
Asociaciones y nuevos nombramientos
Hace unos días, VIALET, un lituano fintech aplicación bancaria, anunció su asociación con Sentinels para ofrecer un monitoreo de transacciones flexible adecuado para las necesidades de los retadores. Además, la compañía también nombró a Sumit Arora como Director Comercial (CCO) e Ibrahim Ennali como Director de Tecnología (CTO), el mes pasado.
El Holandés startup Sentinels ha asegurado un lugar en la final de la Generación 3 de los Premios Blue Tulip en la categoría Finanzas y Prosperidad. La final está programada para el 17 de junio a través de un evento virtual.