Centinelas, un AmsterdamSupervisión de transacciones basada en IA startup, anunció que ha sido seleccionado por el neobanco español Pago de rebelión para mejorar y agilizar sus funciones de monitoreo de cumplimiento y perfil de riesgo contra el lavado de dinero (AML).
Al implementar los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Sentinels, el neobanco español puede generar amplias vistas de los entornos de transacción en toda su gama de servicios de pago, incluidas las transacciones de débito Mastercard prepago y los pagos entre pares (P2P).
Rebellion Pay también podrá evaluar el riesgo del cliente y detectar con precisión los delitos financieros de manera más rápida y eficiente.
Rebellion Pay: Lo que necesitas saber
Con sede en Madrid, Rebellion Pay se fundó para hacer que la banca sea más accesible. Más de 280,000 clientes en toda España utilizan los servicios financieros de Rebellion Pay.
También posee una licencia de institución de dinero electrónico emitida por el Banco de Lituania, un regulador conocido por sus requisitos de cumplimiento ALD particularmente estrictos.
Sergio Cerro, CEO y cofundador de Rebellion Pay, dice: “Creemos firmemente que la IA y el aprendizaje automático cambiarán el juego en la banca digital, y Sentinels ya está confirmando esta creencia en el espacio de monitoreo de transacciones y gestión de riesgos del cliente. La decisión de trabajar con Sentinels fue fácil de tomar. Es software es fácil de usar y está repleto de características geniales, y su nivel de atención al cliente es insuperable. Estamos encantados de tenerlos como socios y creemos firmemente que veremos productos mucho más potentes e innovadores que saldrán de esta empresa en los próximos años”.
Centinelas: Lo que necesitas saber
Fundado en 2019 por Joost van Houten, Sentinels es un spin-off de Slimmer AI, un estudio de riesgo B2B AI con sede en Groningen.
Usando IA y aprendizaje automático, Sentinels ayuda fintechLos proveedores de servicios de pago, las empresas de remesas y los bancos (desafiantes) gestionan el riesgo y cumplen con sus obligaciones de cumplimiento.
La plataforma supervisa las transacciones, crea perfiles de comportamiento enriquecidos, detecta una amplia gama de actividades sospechosas y genera automáticamente los próximos pasos recomendados, lo que ahorra tiempo y esfuerzo para el cumplimiento. teams.
La empresa atiende a una variedad de clientes, incluidos Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments y ManoBank.
Joost van Houten, CEO de Sentinels, dice: “Es un gran placer dar la bienvenida a Rebellion Pay, nuestro primer neobanco y nuestro primer cliente español, a las filas de Sentinels. Rebellion Pay es un verdadero disruptor en los servicios financieros y comparte nuestro amor por las tecnologías de última generación. Estamos ansiosos por reducir la exposición de la empresa al riesgo del cliente asegurándonos de que ninguna actividad ilícita pase desapercibida. Al aumentar la precisión de la detección de transacciones sospechosas del banco, también ayudaremos a sus teamse centra en el comportamiento delictivo real y se despide de los días desperdiciados procesando alertas de falsos positivos”.
En 2022, Sentinels se asoció con London's Pagos B4B, una empresa que se especializa en pagos corporativos inteligentes y soluciones de tarjetas para empresas, y con sede en California tumundo, fintech solución que permite el pago nativo y la moneda a través de tarjetas de regalo.
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