Empresa RegTech con sede en Lituania AMLYZE anunció que ha lanzado un módulo de detección para ayudar a las instituciones financieras a reconocer y disminuir los riesgos potenciales vinculados a las sanciones en todo el mundo.
El módulo de detección de AMLYZE aprovecha más de 65 fuentes de datos para proporcionar un conjunto completo de datos con referencias cruzadas con un tiempo de respuesta promedio de 500 milisegundos. Es capaz de reducir la cantidad de devoluciones ruidosas hasta en un 60 %, lo que lleva a un proceso de cumplimiento más eficiente. El módulo ofrece más de 40 parámetros que se pueden ajustar para garantizar resultados precisos.
El módulo ofrece al menos 37 listas de entidades sancionadas designadas por diferentes países y organizaciones internacionales, y ocho listas de personas políticamente expuestas (PEP) recopiladas de más de 250 países.
La compañía dice que el módulo es fácil de instalar y se puede personalizar a través de su conexión API. Se puede utilizar como un producto independiente o como parte de la AML más amplia de AMLYZE. software automatizadas.
“El núcleo de AMLYZE team está formado por ex reguladores y expertos en delitos contra los delitos financieros, por lo que estamos comprometidos a ofrecer soluciones innovadoras que permitan financiero instituciones para navegar el panorama regulatorio en constante cambio”, dice el CEO y cofundador de AMLYZE, Gabrielius Erikas Bilkštys.
Explica que el lanzamiento del módulo de detección, que se centra en las sanciones, las PEP y la detección de medios adversos, aborda "la necesidad crítica de herramientas de cumplimiento de sanciones sólidas y eficientes".
Bilkštys también destaca que el aprovechamiento de tecnologías avanzadas otorga a sus clientes "capacidades mejoradas para detectar, monitorear y gestionar los crecientes riesgos asociados con el cumplimiento de las sanciones".
Otras hazañas recientes de AMLYZE
AMLYZE es un proveedor de soluciones contra delitos financieros y es operado por ex reguladores y expertos en delitos contra financieros.
Los nombres notables incluyen a la ex directora del Servicio de Supervisión del Mercado Financiero del Banco de Lituania, Jekaterina Govina; el ex supervisor lituano de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mindaugas Petrauskas; y el exjefe de la División de Prevención de Blanqueo de Dinero del Banco de Lituania, Eglė Kontautaitė.
AMLYZE dio un gran paso en junio al establecer una colaboración estratégica con Salt Edge, un actor líder en la industria de la banca abierta. Esta asociación aspira a mejorar la gama de soluciones disponibles para los clientes aprovechando su experiencia en soluciones AML, banca abierta y PSD2.
En mayo, AMLYZE aseguró una ronda de inversión presemilla de 1 millón de euros liderada por Practica Capital y FIRSTPICK. Planea utilizar los fondos para escalar su negocio de SaaS, expandirse internacionalmente y agregar funciones avanzadas a su oferta principal de productos.
La empresa recibió el premio "Habilitador del año" en el Lituano FinTech Premios del Mercado en reconocimiento a sus logros. Mastercard también lo seleccionó para representar al lituano startup ecosystem en el Faro FINITIV FinTech programas.
AMLYZE anunció su integración con la banca software proveedor Skaleet en abril de este año. Las dos compañías han colaborado para fortalecer las capacidades de monitoreo de transacciones, detección, calificación de riesgos y gestión de casos en la lucha contra el crimen financiero global.