AMLYZE, con sede en Vilnius, una firma RegTech que se especializa en soluciones contra el crimen financiero para fintechs, neobancos y criptoempresas, anunció el jueves que ha recaudado con éxito 1 millón de euros en una ronda de inversión previa a la semilla.
La ronda estuvo liderada por Practica Capital con la participación de Firstpick accelerator y venture capital financiar.
AMLYZE dice que utilizará los fondos para escalar su negocio SaaS, facilitar la expansión internacional e introducir funcionalidades avanzadas a su oferta principal de productos.
Estas mejoras permitirán que AMLYZE brinde un conjunto integral de servicios de cumplimiento integrados.
Gabrielius Bilkštys, director ejecutivo y cofundador de AMLYZE, dice: “Dado que nuestra misión es ayudar al mundo a superar los delitos financieros, hemos reunido un núcleo team compuesto por profesionales experimentados en TI y contra el crimen financiero, así como ex reguladores y supervisores con experiencia en banca central y aplicación de la ley”.
“Nos consideramos expertos de la industria que poseen una perspectiva interna sobre el sector, lo que nos permite ayudar a las instituciones financieras a cumplir con los crecientes requisitos reglamentarios y mejorar la eficiencia del cumplimiento”.
AMLYZE: Lucha contra el crimen financiero
Fundada por Gabrielius Bilkštys y Alexandre Pinot, AMLYZE es un Software-as-a-Service (SaaS) cuya gama de módulos avanzados incluye monitoreo de transacciones en tiempo real y retrospectivo, evaluación de riesgos del cliente e investigación AML.
Con una base de clientes actual ubicada principalmente en los Estados Bálticos y el Reino Unido, AMLYZE dice que está experimentando un aumento en la demanda de sus soluciones de monitoreo de transacciones, evaluación de riesgos e investigación de casos.
la empresa comprises de logrado team miembros, incluyendo:
- Jekaterina Govina, exdirectora del Servicio de Supervisión del Mercado Financiero del Banco de Lituania
- Mindaugas Petrauskas, exsupervisor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Lituania
- Eglė Kontautaitė, ex directora de la División de Prevención de Blanqueo de Dinero del Banco de Lituania
Los inversionistas
FIRSTPICK es una aceleración de 20M€ y venture capital fondo que invierte en empresas de tecnología en los países bálticos. Este año, el fondo ya ha invertido en 15 startups.
FIRSTPICK ayuda a los fundadores ofreciéndoles una combinación infalible de inversión y conocimiento a través de programas de preaceleración y aceleración.
El boleto inicial comienza en €50-200K. El Fondo también proporciona subvenciones libres de capital para la etapa de la idea startups.
Marijus Andrijauskas, socio de FIRSTPICK, dice: “El aumento en la demanda de las soluciones contra el crimen financiero de AMLYZE no es una sorpresa.rise dado el creciente escrutinio regulatorio en todo el mundo, que amenaza la FinTech crecimiento de la industria.
Con su experto team y un conjunto integral de servicios de cumplimiento, AMLYZE está bien posicionada para impulsar la innovación en la industria y agilizar los procesos de cumplimiento para sus clientes”.
Practica Capital es un VC en etapa inicial dedicado a los fundadores bálticos. El VC apoya a los pioneros en semillas (semillas previas seleccionadas) y etapas de la Serie A y se asocia con ellos para construir empresas.
Practica Capital gestiona cuatro fondos con más de 80€m en AUM. Hasta la fecha, la firma realizó más de 50 inversiones, incluidas grandes empresas como PVcase, TransferGo, Interactio, Eneba, Ovoko, Trafi, CGtrader y otras.
“Dado el importante conocimiento y experiencia acumulados en todos los niveles de la FinTech ecosystem en Lituania durante la última década, no es una sorpresarise que una empresa
así ha surgido aquí. AMLYZE, reuniendo un núcleo destacado team con una misión clara, tiene una base firme y el potencial para llevar productos que definen la categoría al vasto y creciente mercado”, dice Donatas Keras, socio fundador de Practica Capital.