Con sede en Estocolmo Verificadas, una empresa B2B SaaS que ofrece soluciones de cumplimiento Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML), anunció el jueves 11 de mayo que ha adquirido cumplimiento, una plataforma de automatización AML.
Este acuerdo se produce después del reciente anuncio de Verified de una inversión de 31 millones de euros de Verduras y su adquisición de Assently, una empresa de verificación de identidad digital.
Verdane es una firma de inversión de crecimiento que se asocia con empresas tecnológicas y sostenibles europeas para ayudarlas a alcanzar la siguiente etapa de crecimiento internacional. La firma tiene más de 4.5 millones de euros en compromisos totales y ha respaldado a más de 150 empresas desde 2003.
Nils Vold, socio de Verdane, dice: “Nuestra investigación muestra que KYC y AML software Se espera que el mercado en Europa crezca un +17 % CAGR y tenga un valor de alrededor de 4 millones de euros para 2027. Verified se encuentra en una posición única para capitalizar esa oportunidad”.
“La empresa está creciendo orgánicamente a un ritmo impresionante y, con el respaldo de Verdane, Verified continuará ampliando su oferta a través de nuevas adquisiciones para convertirse en una potencia europea. Estamos encantados de dar la bienvenida a Pliance a bordo y felicitar a Verified por otro paso hacia el liderazgo del mercado”.
Automatización de procesos AML
Fundada en 2018 por Siam Choudhury, Tomas Einarsson y Adam Fürtenbach, Pliance es una empresa RegTech (Tecnología regulatoria) que se especializa en el cumplimiento automatizado de delitos financieros.
La empresa utiliza la automatización mejorada impulsada por API para agilizar el proceso de cumplimiento, ayudando a las empresas a identificar y prevenir delitos financieros mediante la automatización AML actividades que incluyen PEP, UBO, pantallas de sanciones y monitoreo continuo para instituciones financieras.
Hablando sobre la adquisición, Siam Choudhury dice: "Estamos entusiasmados de unirnos a la familia Verified y contribuir a la misión de la empresa de ofrecer las mejores soluciones de cumplimiento de su clase a las empresas de toda Europa".
“Nuestra experiencia y capacidades tecnológicas combinadas nos permitirán brindar una experiencia de cumplimiento aún más integral y sin inconvenientes para nuestros clientes”, agrega Choudhury.
Objeto de esta adquisición
El acuerdo llega en un momento en que la necesidad de tecnologías de cumplimiento KYC y AML efectivas es alta. Las empresas están buscando socios que las ayuden a cumplir con los crecientes requisitos de cumplimiento a medida que las autoridades refuerzan su control sobre los sectores de servicios financieros, bienes raíces y servicios profesionales.
Verified, con su continua expansión y diversificación de servicios, dice que la adquisición de Pliance impulsará su posición en el mercado europeo.
Verified podrá proporcionar una gama aún más completa de soluciones KYC y AML al incorporar la tecnología y el conocimiento de la materia de Pliance, ayudando a las empresas de toda la región a cumplir rápidamente con los complejos requisitos normativos.
Tommy Jarnemarck, director ejecutivo de Verified, dice: "Con la adquisición de Pliance, Verified está preparado para convertirse en el socio de referencia para las organizaciones que buscan soluciones de cumplimiento totalmente integradas y de vanguardia".
“Al combinar la tecnología innovadora y la experiencia en el dominio de Pliance con nuestra ya sólida oferta, brindaremos un nivel de servicio sin igual a nuestros clientes, ayudándolos a navegar el panorama regulatorio en constante evolución con facilidad y confianza”.
“Estamos emocionados de dar la bienvenida a Siam y su team a la familia Verified, uniéndose a nuestra misión de apoyar a los clientes con una solución de servicio completo para las necesidades de cumplimiento de su negocio”, agrega Jarnemarck.
Según Pliance, su tecnología mejorará la oferta actual de servicios KYC/AML de Verified, incluida su colaboración con la recientemente adquirida Asently, que se especializa en verificación de identidad digital segura y fácil de usar.
Acerca de Verificado
Fundada en 2012, Verified ofrece soluciones de cumplimiento KYC y AML, con una gama completa de servicios destinados a facilitar que las empresas naveguen por el complicado panorama regulatorio.
La compañía se ha asociado con más de 4,000 clientes en industrias reguladas y no reguladas, que incluyen atención médica, servicios financieros, seguros, travel y sectores de la construcción.