Las campañas de donación de criptomonedas de Ucrania han demostrado cómo la moneda digital puede desempeñar un papel para ayudar al apoyo militar y humanitario durante la guerra. Mientras que Elliptic y Chainalysis estima que Ucrania ha recibido $ 50 millones en donaciones de criptomonedas, un nuevo informe de los investigadores de TRM afirma que la financiación total supera los 135.7 millones de dólares.
Según los investigadores de TRM, Ucrania ha recibido más de 135.7 millones de dólares en forma de criptomonedas entre el 22 de febrero y el 28 de marzo. La cifra se basa en un análisis de unas 50 campañas de criptodonación que se llevan a cabo para ayudar a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero. La investigación también arroja luz sobre nuevos enfoques para recaudar fondos y docenas de estafas.
Las donaciones de criptomonedas de Ucrania en números
Para su estudio, los investigadores de TRM analizaron alrededor de 50 esfuerzos de donación de criptomonedas realizados por entidades gubernamentales oficiales, ONG, actores no estatales, empresas privadas e incluso aquellos que buscan obtener ganancias financieras rápidas en nombre de la crisis. Según los datos, descubrió que hasta ahora se ha recaudado un total de $ 135.7 millones. Aquí hay un desglose de esta donación:
- Entidades gubernamentales oficiales: El gobierno ucraniano popularizó las donaciones de criptomonedas y los funcionarios publicaron direcciones de billetera para Bitcoin y Ethereum y otras monedas en Twitter. Los investigadores del TRM dicen que las entidades gubernamentales, incluida la ayuda para Ucrania, la Policía Cibernética de Ucrania y el Ministerio de Salud de Ucrania han recibido donaciones entrantes de 50 millones de dólares.
- Organizaciones no gubernamentales (ONG): ONG como Come Back Alive y organizaciones autónomas descentralizadas como UkraineDAO combinadas han recibido $50 millones en donaciones entrantes. Su financiación proviene de múltiples cadenas como Bitcoin, Ethereum, Tron y Binance Smart Chain.
- Pico de donaciones: Los investigadores de TRM dicen que las donaciones en todas las campañas alcanzaron su punto máximo el 2 de marzo con alrededor de $ 30 millones en donaciones entrantes. Si bien las donaciones han disminuido desde entonces, los investigadores encontraron un promedio de $500,000 donados cada día.
- Bitcoin y Ethereum son los más grandes: Entre todas las donaciones, más del 85 por ciento de las campañas de criptomonedas solicitaron donaciones en forma de Bitcoin y Ethereum. Las entidades gubernamentales en su mayoría han recibido Bitcoin y Ethereum a pesar de su adopción de monedas meme como Dogecoin. Las dos principales criptomonedas fueron seguidas por Tron, Litecoin y Binance Smart Chain.
Campañas de criptodonación y diversificación
Como Ucrania comenzó a aceptar donaciones en forma de criptomoneda, las campañas de criptodonación se han diversificado de dos maneras. Hay actores que han empleado blockchain tecnología para recaudar fondos y luego están las organizaciones que adoptan tácticas tecnológicas y un enfoque múltiple para recaudar fondos.
Después de analizar más de 50 campañas de criptodonación, los investigadores de TRM llegaron a la conclusión de que las recientes campañas de criptodonación muestran cómo una organización puede lanzar una campaña exitosa en las redes sociales. La diversificación, como se mencionó anteriormente, también se extiende a las plataformas y los activos compatibles.
La investigación muestra que las campañas de criptodonación se anuncian principalmente en Twitter, YouTube, Discord, Telegram, Facebook e Instagram. Sin embargo, los estafadores que buscan obtener ganancias financieras confían en las campañas de correo electrónico y la imitación de campañas y sitios web legítimos. Los activos admitidos se han extendido más allá de Bitcoin y Ethereum para admitir DAO, lanzar tokens y acuñar NFT como medio de liquidez.
Apoyo masivo de proyectos criptográficos @solana @solanafndn y @everstake_pool que puso en marcha una iniciativa conjunta @_AidForUcrania en colaboración con nuestro @mintsyfra para recaudar fondos para @Ucrania.#SOL dirección:
- Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) Marzo 1, 2022
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Uno de los ejemplos más destacados es la Alianza Cibernética de Ucrania y otros grupos hacktivistas que utilizan criptodonaciones para lanzar ataques cibernéticos contra los medios rusos. Mykhailo Federov, Viceprimer Ministro de Transformación Digital de Ucrania, está liderando los esfuerzos de criptofinanciamiento del gobierno e incluso publicitado una dirección de donación basada en Solana.
Las plataformas criptográficas como EXMO, WhiteBIT/WhitePay, Kuna y Any.Cash han lanzado campañas de donación para apoyar varios esfuerzos humanitarios en Ucrania. UcraniaDAO y Come Back Alive son las principales ONG que recaudan fondos en forma de criptomoneda, mientras que los actores no estatales incluyen grupos hacktivistas como los Cyber-Partisans de Bielorrusia y cybersecurity empresa Desequilibrador.
Las campañas de estafa forman la mitad de más de 50 campañas de criptodonación
Los investigadores de TRM observan que las campañas de estafa obvias compensanrised aproximadamente la mitad de las más de 50 campañas distintas de criptodonaciones. Estos estafadores afirman enviar fondos para esfuerzos humanitarios o militares, pero representan un pequeño porcentaje del volumen comercial total. Los estafadores no pudieron salirse con la suya con grandes cantidades de fondos debido a la información proveniente de fuentes gubernamentales y oficiales.
Desde autorised entidades gubernamentales, incluido el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, publicando directamente en Twitter, los usuarios han podido encontrar campañas directas fácilmente. Algunas de las campañas de estafa identificadas por los investigadores de TRM son Apoya a Ucrania, Ucrania-Fondo, Estafa en la embajada de Ucraniay Ucrania AHORA. Estos estafadores pudieron recaudar entre un par de cientos de dólares y un par de miles antes de que fueran bloqueados de una actividad tan nefasta.
Cómo identificar campañas de donación ilegítimas
Además de encontrar algunas de las campañas fraudulentas, los investigadores de TRM también han enumerado algunas de las posibles banderas de las campañas de donaciones ilegítimas. Si planea donar en criptografía para la ayuda de Ucrania, tenga en cuenta estos indicadores para encontrar campañas de estafa:
- Una campaña de criptodonación elimina su dominio o elimina el identificador de Twitter horas después del lanzamiento
- La dirección de una campaña de criptodonación está marcada en los sitios web de alerta de estafa
- Una campaña de criptodonación tiene un identificador de Twitter no verificado
- Una campaña de criptodonación recibe respaldo de cuentas no verificadas en Twitter
- Una gran cantidad de nuevos usuarios de Twitter después de una campaña de criptodonación podría insinuar una actividad sospechosa de bots
- Busque enlaces rotos o íconos en los que no se pueda hacer clic para cuentas de redes sociales en campañas de criptodonación
Ahora hay más de una docena de cuentas de imitación para UcraniaDAO, pero solo la cuenta original tiene una cuenta de Twitter verificada. Al igual que con cualquier actividad en Internet, los usuarios y aquellos que planean financiar campañas de criptodonación deben verificar la presencia del operador de la campaña antes de realizar una donación.