El gobierno de Ucrania ha demostrado el importante papel que pueden desempeñar las criptomonedas durante los tiempos más turbulentos. La criptografía ucraniana crowdfunding El esfuerzo ha superado los $ 50 millones desde que el gobierno comenzó sus esfuerzos criptográficos el 26 de febrero de 2022, al anunciar planes para aceptar "donaciones de criptomonedas" en su cuenta oficial de Twitter.
El gobierno ucraniano hizo su anuncio al compartir una dirección de billetera de Bitcoin y Ethereum para los donantes de criptomonedas interesados. Según la blockchain plataforma de análisis Elliptic, esas dos direcciones de billetera han recibido $ 10 millones y $ 16 millones en Bitcoin y Ethereum, respectivamente. Si bien estas donaciones criptográficas han jugado un papel positivo, un informe de Chainalysis muestra el lado oscuro de esta historia.
El papel de las criptomonedas en el conflicto
Más de un mes después de la invasión rusa de Ucrania, estamos comprendiendo mejor el papel de las criptomonedas en el conflicto. Con sede en Nueva York blockchain plataforma de datos Chainalysis estima que personas de todo el mundo han donado $56 millones en criptomonedas a las direcciones proporcionadas por el gobierno ucraniano. El número es ligeramente más alto que el compartido por Elliptic anteriormente.
“El gobierno ucraniano y una ONG que brinda apoyo a las fuerzas armadas han recaudado USD 50.9 millones a través de más de 89,000 XNUMX donaciones de criptoactivos desde el comienzo de la invasión rusa”, escribió Elliptic en una publicación de blog a principios de este mes.
Esta capacidad del gobierno ucraniano para recaudar millones de dólares en forma de activos descentralizados demuestra que la criptomoneda puede tener éxito en su propósito. La criptomoneda estaba destinada a permitir pagos transfronterizos con facilidad, pero la regla de las criptomonedas durante esta guerra muestra que los propietarios de criptomonedas pueden ser tan generosos como aquellos con activos regulares.
¡Más de $60 millones contribuidos, con $10 millones donados en unos pocos días!
— Ayuda para Ucrania ?????????? (@_AidForUkraine) Marzo 19, 2022
Muchas Gracias @Tiempos financieros & @CristinaCriddle! “A medida que la guerra ha continuado, el gobierno ha refinado su enfoque. Esta semana, lanzó un oficial @_AidForUcrania sitio web"#AyudaUcraniaConCrypto at https://t.co/nEFnqSk4Pw https://t.co/hI0eHG81He pic.twitter.com/RsMuOuIEhn
Si bien la mayor donación al gobierno ucraniano se produjo en forma de Ethereum y Bitcoin, nos equivocaríamos al no mencionar otras organizaciones de criptomonedas que se han movilizado para ayudar a recaudar donaciones en criptomonedas. La fundación TRON y el intercambio Kuna han seguido el ejemplo del gobierno ucraniano para solicitar donaciones.
El gobierno ucraniano ha comenzado a aceptar donaciones de Polkadot, incluidos los $5 millones donados por el fundador de Polkadot, Gavin Wood. El viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, incluso recibió donaciones en forma de Dogecoin, la moneda de meme más popular que existe. Desde Solana hasta Everstake, Ucrania ha demostrado que las criptomonedas pueden usarse para salvar vidas en tiempos tan difíciles.
El papel de la criptomoneda no se limita al gobierno ucraniano, sino que una ONG llamada Come Back Alive, que fue suspendida de Patreon por "financiar actividades militares", también recibió "varios millones de dólares en donaciones en criptomonedas". UcraniaDAO, una organización autónoma descentralizada, ha subastado un NFT de la bandera ucraniana para recaudar $5.6 millones en Ethereum en ayuda de Ucrania.
¿Los rusos están usando criptografía para evadir las sanciones?
Si bien el lado positivo de la criptomoneda y su uso inteligente como mecanismo de recaudación de fondos por parte de los ucranianos ha dominado la news, el lado negativo también está saliendo a la luz. Tan pronto como EE. UU., el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones contra los oligarcas rusos, sus familiares y sus negocios, incluida la eliminación de bancos rusos seleccionados del sistema SWIFT, las fuerzas del orden, los reguladores y el cumplimiento teamAhora están analizando cómo las élites empresariales y políticas de Rusia podrían usar las criptomonedas para evadir las sanciones.
Mientras testificaba ante el Senado de los EE. UU., el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, dijo que no hay evidencia directa de que los rusos estén usando criptomonedas para evadir las sanciones, pero sigue siendo una preocupación razonable. Levin dice que la transparencia que ofrecen los líquidos más populares blockchains dificulta que los rusos sancionados "laven grandes cantidades de criptomonedas".
“Al asignar una sola dirección de billetera de criptomonedas a un actor ilícito, ya sea un atacante de ransomware o un evasor de sanciones, las fuerzas del orden pueden desbloquear una visión inmediata de toda la red de servicios que facilitan al actor”, dice Levin.
Una mirada a la posible evasión de sanciones rusas basadas en criptomonedas
Es evidente que los rusos no pueden lavar grandes cantidades de criptomonedas debido a las sanciones y la transparencia adoptada por las principales blockchain plataformas Sin embargo, Rusia representa una parte desproporcionada de los delitos basados en criptomonedas a nivel mundial. Tambien es home a una serie de servicios de criptomonedas que se han visto implicados en actividades de lavado de dinero. En casos aislados, Chainalysis dice que hay indicadores en la cadena que sugieren que los actores rusos pueden estar moviendo fondos. Así es como podrían estar evadiendo las sanciones:
- Ballenas rusas moviendo fondos: El mes pasado, Chainalysis reportaron hay más de 4,000 'ballenas criminales' que tienen más de $ 25 mil millones en criptomonedas. Ahora, está monitoreando transacciones que involucran ballenas o usuarios con sede en Rusia. Una ballena es una billetera privada que contiene $ 1 millón o más en criptomonedas. El blockchain La plataforma de datos ha rastreado un poco más de $ 62 millones en criptomonedas enviadas desde ballenas con sede en Rusia a otras direcciones entre el comienzo de la invasión y el 21 de marzo. Además, señala que la mayoría de estas direcciones están asociadas con escritorios e intercambios OTC, lo que los hace de alto valor. transacciones de riesgo. Sin embargo, el envío de ballenas rusas alcanzó sus niveles más altos durante la semana del 28 de febrero, lo que podría ser una reacción inmediata a la invasión. Estos datos por sí solos no pueden constituirse como evasión de sanciones ya que no hay forma de saber si las billeteras están controladas por personas o entidades sancionadas.
- Sbercoin: Sbercoin es una criptomoneda emitida por Sberbank, el banco más grande de Rusia y una de las primeras empresas rusas en ser sancionada tras la invasión de Ucrania. Sberbank obtuvo una licencia para participar en activos digitales el 17 de marzo y Notas de CoinMarketCap volumen total de transacciones de aproximadamente 4.5 millones de dólares. Si bien el volumen de transacciones sigue siendo bajo, el comercio de Sbercoin violará las sanciones.
- Uso de servicios de alto riesgo: Chainalysis también ve entidades rusas que utilizan servicios de alto riesgo como el escritorio OTC sancionado Seux para ocultar o mover su riqueza. Estos servicios de alto riesgo tienen requisitos de cumplimiento laxos y permiten el lavado de dinero. Hasta el momento, ninguno de los servicios de alto riesgo ha mostrado picos en las entradas o salidas desde que se anunciaron las sanciones.
- Hidra: Hydra es el mercado de red oscura más grande del mundo y se utiliza de manera destacada en los países de habla rusa. Sin embargo, también ofrece sofisticados servicios de retiro de efectivo diseñados para mover criptomonedas ilícitas. Se ve como un posible vehículo para que los rusos sancionados y las entidades rusas laven dinero.
- Minería: Rusia podría seguir a Irán y recurrir a la minería para obtener acceso al capital y compensar los “déficits relacionados con las sanciones en el comercio internacional”. Según el Índice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge, Rusia ocupó el tercer lugar en la tasa de hash global de Bitcoin en agosto de 2021. Sin embargo, ha recibido una cantidad sustancialmente mayor de criptomonedas de los grupos mineros desde principios de 2022. El aumento del consumo de electricidad por parte de los criptomineros en algunos partes de Rusia poco después de la invasión es indicativo de tal movimiento.
- Actividad comercial denominada en rublos: Otro indicador en cadena es la actividad comercial denominada en rublos, que Chainanalysis está rastreando utilizando los datos del libro de órdenes de intercambio proporcionados por Kaiko. Esta no es una herramienta eficaz para la evasión de sanciones a gran escala y los volúmenes de comercio de rublos han seguido cayendo y aumentando periódicamente.
¿Qué pasa con los ciberdelincuentes rusos y los operadores de ransomware?
Es probable que la invasión en curso de Ucrania por parte de Rusia y el efecto paralizante de todas las sanciones den lugar a un nuevo nivel de guerra cibernética. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió recientemente a todas las empresas y entidades estadounidenses que estén preparadas para los ciberataques rusos. Si bien el delito cibernético no constituirá una evasión de sanciones, podría ser un método para que Rusia obtenga acceso al capital.
Poco después de que comenzara la invasión, Conti, el grupo de ransomware más activo de 2021, anunció su lealtad al gobierno ruso. El grupo prometió lanzar ataques cibernéticos contra quienes actuaron contra Rusia. Conti podría usar ataques cibernéticos para bloquear a las corporaciones fuera de los sistemas críticos y solicitar ransomware, que podría usarse para financiar la invasión en curso.
Ukrtelecom, la empresa estatal de telecomunicaciones de Ucrania, confirmado esta semana que experimentó una interrupción en el servicio de internet luego de un ciberataque “poderoso”. Si bien el ataque fue repelido, demostró el intento de Rusia de detener la comunicación o el flujo de información en Ucrania, ya que enfrenta una fuerte resistencia por parte de los ucranianos.
Por ahora, parece que las empresas y entidades rusas sancionadas por EE. UU. y sus aliados europeos no han logrado evadir las sanciones ni lavar su dinero. Habiendo entrado la guerra en el segundo mes y sin un alto el fuego a la vista, los rusos sancionados podrían buscar formas de canalizar su dinero y así evadir las sanciones. Lo único a observar sería si las autoridades pueden detenerlos en su camino.