Chainalysis, een in New York gevestigde blockchain dataplatform dat anti-witwaspraktijken ontwerpt en ontwikkelt software voor Bitcoin-bedrijven, heeft gepubliceerde gegevens onder zijn 2022 Crypto Crime Report.
Het rapport zegt dat in alle cryptocurrencies die door Chainalysis worden gevolgd, het totale transactievolume in 15.8 is gegroeid tot $ 2021 biljoen, een stijging van 567 procent ten opzichte van de totalen van 2020. Maar gezien de stijgende adoptie is het ook geen verrassingrise dat cryptocurrencies worden gebruikt voor illegale transacties door cybercriminelen.
Volgens de gegevens hebben meer dan 4,068 criminele 'walvissen' meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency uit een groot aantal illegale bronnen en vertegenwoordigen ze 3.7 procent van alle cryptocurrency-walvissen. In de cryptowereld is een walvis een privéportemonnee met meer dan $ 1 miljoen aan cryptocurrency. Volgens Chainalysis heeft de portemonnee van een criminele walvis meer dan 10 procent van zijn geld ontvangen van illegale adressen.
Alle gegevens die hier worden besproken, zijn afkomstig uit het gedeelte 'Criminal Balances' van het 'Crypto Crime Report', dat criminele activiteiten op de blockchain van 2021 tot begin 2022.
Criminaliteitsbalansen aan het einde van het jaar
Chainalysis ontdekte dat er eind 2021 een enorme toename is in criminele saldi. Volgens het rapport hadden criminelen $ 11 miljard aan fondsen met bekende illegale bronnen, vergeleken met slechts $ 3 miljard aan het einde van 2020.
gestolen geld
Het rapport onthult dat gestolen geld eind 2021 goed was voor 93 procent van alle criminele saldi voor $ 9.8 miljard. Darknet-marktfondsen zijn de volgende met $ 448 miljoen, gevolgd door oplichting met $ 192 miljoen, fraudewinkels met $ 66 miljoen en ransomware met $ 30 miljoen.
Bewaartijd van cryptovaluta
Volgens het rapport houden darknet-marktverkopers en -beheerders hun geld meestal het langst vast voordat ze worden geliquideerd, terwijl portemonnees met gestolen geld de neiging hebben om het kortst vast te houden.
Uit de gegevens blijkt ook dat de bewaartijden over de hele linie zijn afgenomen, aangezien de gemiddelde bewaartijden in 2021 ten minste 75 procent korter zijn dan de cijfers aller tijden in alle categorieën.
Met name ransomware-operators houden nu gemiddeld slechts 65 dagen geld vast voordat ze worden geliquideerd.
"Dit zou een reactie kunnen zijn op de toenemende druk van de wetshandhaving waar ransomware-aanvallers mee te maken hebben", aldus het rapport.
Criminele walvissen per aandeel
Uit de gegevens blijkt dat 1,374 criminele walvissen tussen de 10 en 25 procent van hun totale saldo uit illegale bronnen ontvingen, terwijl 1,361 tussen de 90 en 100 procent hadden.
In totaal ontvingen 1,333 criminele walvissen tussen de 25 en 90 procent van al het geld van illegale adressen.
Illegaal geld dat door criminele walvissen wordt ontvangen, komt ook uit meer verschillende bronnen dan de fondsen die het totale criminele saldo vormen, voegt het rapport eraan toe.
Geschatte UTC-tijdzone van criminele walvissen
UTC-tijdzones 2, 3 en 4 bevatten naar schatting de meeste criminele walvissen, terwijl tijdzones 1 en 9 ook een groot aantal hebben. UTC-tijdzones 2, 3 en 4 omvatten een groot deel van Rusland, inclusief grote bevolkingscentra zoals Moskou en Sint-Petersburg.
Hoogste ooit
Op cryptocurrency gebaseerde misdaad bereikte een nieuw record in 2021, met illegale adressen die in de loop van het jaar $ 14 miljard ontvingen, een stijging ten opzichte van $ 7.8 miljard in 2020.
Crypto diefstal
Diefstal van cryptovaluta nam zelfs nog meer toe, met ongeveer $ 3.2 miljard aan gestolen cryptovaluta in 2021 – een stijging van 516 procent in vergelijking met 2020. Ongeveer $ 2.2 miljard van dat geld – 72 procent van het totaal in 2021 – werd gestolen uit DeFi-protocollen.
In 2020 werd iets minder dan $ 162 miljoen aan cryptocurrency gestolen van DeFi-platforms, wat 31 procent was van het totale gestolen bedrag van het jaar. In 2021 steeg dat cijfer naar nog eens 1,330 procent. Ook zagen DeFi-protocollen veruit de meeste groei in het gebruik voor het witwassen van geld met 1,964 procent.
Vecht tegen cryptocurrency-gerelateerde criminaliteit
In november 2021 kondigde de Criminal Investigations-divisie van de Internal Revenue Service (IRS) van de VS bijvoorbeeld aan dat het in 3.5 voor meer dan $ 2021 miljard aan cryptocurrency in beslag heeft genomen – allemaal uit niet-fiscale onderzoeken – wat neerkomt op 93 procent van alle fondsen die in beslag zijn genomen door de afdeling in die periode.
“We hebben ook verschillende voorbeelden gezien van succesvolle inbeslagnames door andere instanties, waaronder $ 56 miljoen die in beslag is genomen door het ministerie van Justitie in een onderzoek naar cryptocurrency-zwendel, $ 2.3 miljoen die in beslag is genomen door de ransomware-groep achter de aanval op de Colonial Pipeline en een niet nader genoemd bedrag dat in beslag is genomen door de Israëlische regering. Nationaal Bureau voor terrorismebestrijding in een zaak die verband houdt met de financiering van terrorisme”, aldus het rapport.