Het in Litouwen gevestigde RegTech-bedrijf AMLYZE kondigde aan dat het een screeningmodule heeft gelanceerd om financiële instellingen te helpen potentiële risico's in verband met wereldwijde sancties te herkennen en te verminderen.
De screeningmodule van AMLYZE maakt gebruik van meer dan 65 gegevensbronnen om een uitgebreide dataset met kruisverwijzingen te bieden met een gemiddelde responstijd van 500 milliseconden. Het is in staat om het aantal luidruchtige retouren tot 60% te verminderen, wat leidt tot een efficiënter nalevingsproces. De module biedt meer dan 40 parameters die kunnen worden aangepast om nauwkeurige resultaten te garanderen.
De module biedt ten minste 37 lijsten van gesanctioneerde entiteiten die zijn aangewezen door verschillende landen en internationale organisaties, en acht lijsten van politiek prominente personen (PEP's) verzameld uit meer dan 250 landen.
Het bedrijf zegt dat de module eenvoudig te installeren is en aanpasbaar is via de API-verbinding. Het kan worden gebruikt als een op zichzelf staand product of als onderdeel van AMLYZE's bredere AML software oplossingen.
“AMLYZE's kern team bestaat uit voormalige regelgevers en ervaren antifinanciële misdaadexperts, dus we zijn toegewijd aan het leveren van innovatieve oplossingen die het mogelijk maken financieel instellingen om door het steeds veranderende regelgevingslandschap te navigeren”, zegt AMLYZE CEO en mede-oprichter Gabrielius Erikas Bilkštys.
Hij legt uit dat de lancering van de Screening Module, die zich richt op sancties, PEP's en screening van ongunstige media, tegemoet komt aan "de kritieke behoefte aan robuuste en efficiënte instrumenten voor de naleving van sancties".
Bilkštys benadrukt ook dat het gebruik van geavanceerde technologieën zijn klanten in staat stelt "verbeterde mogelijkheden te bieden om de toenemende risico's in verband met de naleving van sancties te detecteren, te bewaken en te beheren".
AMLYZE's andere recente wapenfeiten
AMLYZE is een leverancier van antifinanciële misdaadoplossingen en wordt beheerd door voormalige toezichthouders en antifinanciële misdaadexperts.
Opmerkelijke namen zijn onder meer het voormalige hoofd van de Bank of Lithuania Financial Market Supervision Service, Jekaterina Govina; voormalig supervisor van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Litouwen, Mindaugas Petrauskas; en de Bank van Litouwen, voormalig hoofd van de afdeling ter voorkoming van witwaspraktijken, Eglė Kontautaitė.
AMLYZE zette in juni een grote stap door een strategische samenwerking aan te gaan met Salt Edge, een toonaangevende speler in de open banking-industrie. Dit partnerschap streeft ernaar het scala aan oplossingen dat beschikbaar is voor klanten te vergroten door gebruik te maken van hun expertise op het gebied van AML, open banking en PSD2-oplossingen.
In mei haalde AMLYZE een pre-seed investeringsronde van € 1 miljoen binnen onder leiding van Practica Capital en FIRSTPICK. Het is van plan de financiering te gebruiken om zijn SaaS-activiteiten op te schalen, internationaal uit te breiden en geavanceerde functies toe te voegen aan zijn kernproductaanbod.
Het bedrijf ontving de onderscheiding "Enabler of the Year" op de Litouwse beurs FinTech Market Awards als erkenning voor zijn prestaties. Mastercard koos het ook uit om de Litouwer te vertegenwoordigen startup ecosystem in de LightHouse FINITIV FinTech programma.
AMLYZE kondigde de integratie met het bankwezen aan software provider Skaleet in april van dit jaar. De twee bedrijven hebben samengewerkt om transactiemonitoring, screening, risicoscores en casemanagementcapaciteiten te versterken in de strijd tegen wereldwijde financiële criminaliteit.