De regering van Oekraïne heeft laten zien welke belangrijke rol cryptocurrency kan spelen in de meest turbulente tijden. De Oekraïense crypto crowdfunding inspanning heeft meer dan $ 50 miljoen overschreden sinds de regering op 26 februari 2022 met haar crypto-inspanningen begon, door plannen aan te kondigen om "cryptocurrency-donaties" te accepteren op haar officiële Twitter-account.
De Oekraïense regering maakte haar aankondiging door een Bitcoin- en Ethereum-portemonnee-adres te delen voor geïnteresseerde crypto-donoren. Think blockchain analyseplatform Elliptic, hebben die twee portemonnee-adressen respectievelijk $ 10 miljoen en $ 16 miljoen aan Bitcoin en Ethereum ontvangen. Hoewel deze cryptodonaties een positieve rol hebben gespeeld, laat een rapport van Chainalysis de duistere kant van dit verhaal zien.
De rol van Cyrptocurrency in het conflict
Meer dan een maand na de Russische invasie van Oekraïne krijgen we een beter begrip van de rol van cryptocurrency in het conflict. Gevestigd in New York blockchain dataplatform Chainalysis schattingen dat mensen over de hele wereld $ 56 miljoen aan cryptocurrency hebben gedoneerd aan de adressen die door de Oekraïense regering zijn verstrekt. Het aantal is iets hoger dan het cijfer dat eerder door Elliptic werd gedeeld.
“De Oekraïense regering en een ngo die het leger ondersteunt, hebben sinds het begin van de Russische invasie $ 50.9 miljoen opgehaald via meer dan 89,000 crypto-activadonaties”, schreef Elliptic eerder deze maand in een blogpost.
Dit vermogen van de Oekraïense regering om miljoenen dollars op te halen in de vorm van gedecentraliseerde activa, toont aan dat cryptocurrency kan slagen in zijn opzet. Cryptocurrency was bedoeld om gemakkelijk grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken, maar de heerschappij van crypto tijdens deze oorlog laat zien dat crypto-eigenaren net zo genereus kunnen zijn als degenen met reguliere activa.
Meer dan $ 60 miljoen bijgedragen, met $ 10 miljoen gedoneerd in een paar dagen!
— Hulp voor Oekraïne ???????? (@_AidForUkraine) 19 maart 2022
Bedankt @Financiële tijden & @CristinaCriddle! “Terwijl de oorlog voortduurde, heeft de regering haar aanpak verfijnd. Deze week lanceerde het een officiële @_AidForUkraine website"#HelpOekraïneMetCrypto at https://t.co/nEFnqSk4Pw https://t.co/hI0eHG81He pic.twitter.com/RsMuOuIEhn
Hoewel de grootste donatie aan de Oekraïense regering in de vorm van Ethereum en Bitcoin is gekomen, zouden we ons vergissen als we geen melding maken van andere crypto-organisaties die zich hebben gemobiliseerd om te helpen bij het inzamelen van cryptocurrency-donaties. De TRON-stichting en de beurs Kuna hebben het voorbeeld van de Oekraïense regering gevolgd om donaties te vragen.
De Oekraïense regering is begonnen met het accepteren van Polkadot-donaties, waaronder de $ 5 miljoen gedoneerd door Polkadot-oprichter Gavin Wood. De vice-premier van Oekraïne, Mykhailo Fedorov, verwelkomde zelfs donaties in de vorm van Dogecoin, de meest populaire meme-munt die er is. Van Solana tot Everstake, Oekraïne heeft aangetoond dat cryptocurrency kan worden gebruikt om levens te redden in zulke moeilijke tijden.
De rol van cryptocurrency is niet beperkt tot de Oekraïense regering, maar een ngo genaamd Come Back Alive, die werd geschorst van Patreon wegens "het financieren van militaire activiteiten, heeft ook" enkele miljoenen dollars aan cryptodonaties ontvangen. UkraineDAO, een gedecentraliseerde autonome organisatie, heeft een NFT van de Oekraïense vlag geveild om $5.6 miljoen aan Ethereum op te halen ten behoeve van Oekraïne.
Gebruiken Russen crypto om sancties te omzeilen?
Terwijl de positieve kant van cryptocurrency en het slimme gebruik ervan als fondsenwervingsmechanisme door Oekraïners de afgelopen jaren heeft gedomineerd news, komt ook de negatieve kant aan het licht. Zodra de VS, het VK en de Europese Unie sancties hebben opgelegd aan Russische oligarchen, hun familieleden en hun bedrijven, waaronder het verwijderen van geselecteerde Russische banken uit het SWIFT-systeem, de wetshandhaving, toezichthouders en compliance teams kijken nu hoe de Russische zakelijke en politieke elites cryptocurrency kunnen gebruiken om sancties te omzeilen.
Terwijl hij getuigde voor de Amerikaanse Senaat, zei Jonathan Levin, mede-oprichter van Chainalysis, dat er geen direct bewijs is dat Russen cryptocurrency gebruiken om sancties te omzeilen, maar het blijft een redelijke zorg. Levin zegt dat de transparantie die wordt geboden door de meest populaire vloeistof blockchains maakt het moeilijk voor gesanctioneerde Russen om "grote hoeveelheden cryptocurrency wit te wassen".
"Door een enkel cryptocurrency-portemonnee-adres toe te wijzen aan een illegale actor, of dat nu een ransomware-aanvaller is of sanctieontduiker, kan wetshandhaving onmiddellijk inzicht krijgen in het volledige netwerk van diensten die de actor faciliteren", zegt Levin.
Een blik op mogelijke op cryptocurrency gebaseerde ontduiking van Russische sancties
Het is duidelijk dat Russen niet in staat zijn om grote hoeveelheden cryptocurrency wit te wassen vanwege sancties en de transparantie die door Major is aangenomen blockchain platforms. Rusland is echter verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de op cryptocurrency gebaseerde misdaad wereldwijd. Het is ook home aan een aantal cryptocurrency-services die betrokken zijn bij het witwassen van geld. In geïsoleerde gevallen zegt Chainalysis dat er on-chain indicatoren zijn die erop wijzen dat Russische actoren mogelijk geld verplaatsen. Hier is hoe ze sancties kunnen omzeilen:
- Russische walvissen verplaatsen fondsen: Vorige maand, Chainalysis gerapporteerd er zijn meer dan 4,000 'criminele walvissen' die meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency hebben. Nu volgt het transacties waarbij walvissen of gebruikers in Rusland betrokken zijn. Een walvis is een privéportemonnee met een waarde van $ 1 miljoen of meer aan cryptocurrency. De blockchain dataplatform heeft iets meer dan $ 62 miljoen aan cryptocurrency gevolgd die tussen het begin van de invasie en 21 maart door in Rusland gevestigde walvissen naar andere adressen is verzonden. risicotransacties. Het verzenden van Russische walvissen bereikte echter zijn hoogste niveau in de week van 28 februari, wat een onmiddellijke reactie op de invasie zou kunnen zijn. Deze gegevens alleen kunnen niet worden beschouwd als ontduiking van sancties, aangezien er geen manier is om te weten of de portefeuilles worden beheerd door gesanctioneerde personen of entiteiten.
- Sbercoin: Sbercoin is een cryptocurrency die is uitgegeven door Sberbank, de grootste bank in Rusland en een van de eerste Russische bedrijven die zijn bestraft na de invasie van Oekraïne. Sberbank kreeg op 17 maart een vergunning om digitale activa te verkopen CoinMarketCap-notities totaal transactievolume van ongeveer $ 4.5 miljoen. Hoewel het transactievolume laag blijft, zal de handel in Sbercoin in strijd zijn met sancties.
- Gebruik van risicovolle diensten: Chainalysis ziet ook dat Russische entiteiten risicovolle diensten zoals de gesanctioneerde OTC-desk Seux gebruiken om hun rijkdom te verbergen of te verplaatsen. Deze risicovolle diensten hebben lakse nalevingsvereisten en maken het witwassen van geld mogelijk. Tot nu toe heeft geen van de risicovolle diensten sinds de aankondiging van de sancties pieken in de instroom of uitstroom laten zien.
- Hydra: Hydra is 's werelds grootste darknet-markt en wordt veel gebruikt in Russisch sprekende landen. Naar verluidt biedt het echter ook geavanceerde uitbetalingsdiensten die zijn ontworpen om illegale cryptocurrency te verplaatsen. Het wordt gezien als een mogelijk middel voor gesanctioneerde Russen en Russische entiteiten om geld wit te wassen.
- Mining: Rusland zou Iran kunnen volgen en zich tot mijnbouw kunnen wenden om toegang te krijgen tot kapitaal en om "aan sancties gerelateerde tekorten in de internationale handel" goed te maken. Volgens de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index staat Rusland op de derde plaats wat betreft het aandeel van de wereldwijde hashrate voor Bitcoin vanaf augustus 2021. Sinds begin 2022 heeft het echter aanzienlijk meer cryptocurrency ontvangen van mining pools. Het toegenomen elektriciteitsverbruik door cryptominers in sommige delen van Rusland kort na de invasie wijst op een dergelijke stap.
- In roebel luidende handelsactiviteit: Een andere on-chain indicator is de in roebel luidende handelsactiviteit, die Chainanalysis volgt met behulp van beursorderboekgegevens van Kaiko. Dit is geen effectief instrument voor grootschalige ontduiking van sancties en de handelsvolumes van de roebel blijven periodiek dalen en pieken.
Hoe zit het met Russische cybercriminelen en ransomware-exploitanten?
De aanhoudende invasie van Oekraïne door Rusland en het verlammende effect van alle sancties zullen waarschijnlijk leiden tot een nieuw niveau van cyberoorlogvoering. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde onlangs alle Amerikaanse bedrijven en entiteiten om voorbereid te zijn op Russische cyberaanvallen. Hoewel cybercriminaliteit geen ontduiking van sancties is, kan het voor Rusland een methode zijn om toegang te krijgen tot kapitaal.
Kort nadat de invasie begon, kondigde Conti, de meest actieve ransomwaregroep van 2021, zijn loyaliteit aan de Russische regering aan. De groep beloofde cyberaanvallen te lanceren tegen degenen die tegen Rusland oprukten. Conti zou cyberaanvallen kunnen gebruiken om bedrijven buiten kritieke systemen te houden en om ransomware te vragen, die kan worden gebruikt om de voortdurende invasie te financieren.
Ukrtelecom, het staatstelecommunicatiebedrijf in Oekraïne, bevestigd deze week dat het een storing in de internetdienst ervoer na een "krachtige" cyberaanval. Hoewel de aanval werd afgeslagen, demonstreerde het de poging van Rusland om de communicatie of informatiestroom in Oekraïne te stoppen, aangezien het op hevig verzet van Oekraïners stuit.
Voorlopig lijkt het erop dat Russische bedrijven en entiteiten die zijn gesanctioneerd door de VS en hun Europese bondgenoten er niet in zijn geslaagd sancties te omzeilen of hun geld wit te wassen. Nu de oorlog de tweede maand is ingegaan en een staakt-het-vuren niet in zicht is, zouden de gesanctioneerde Russen kunnen zoeken naar manieren om hun geld door te sluizen en zo sancties te omzeilen. Het enige waar u op moet letten, is of de autoriteiten hen op hun spoor kunnen stoppen.