Chainalysis, ein in New York ansässiges Unternehmen blockchain Datenplattform, die Anti-Geldwäsche konzipiert und entwickelt software für Bitcoin-Unternehmen hat veröffentlichte Daten im Rahmen seines Kryptokriminalitätsberichts 2022.
Dem Bericht zufolge ist das Gesamttransaktionsvolumen aller von Chainalysis erfassten Kryptowährungen im Jahr 15.8 auf 2021 Billionen US-Dollar gestiegen, was einem Anstieg von 567 Prozent gegenüber dem Gesamtvolumen im Jahr 2020 entspricht. Aber angesichts der rasanten Akzeptanz ist das auch keine Überraschungrise dass Kryptowährungen von Cyberkriminellen für illegale Transaktionen verwendet werden.
Den Daten zufolge halten über 4,068 kriminelle „Wale“ Kryptowährungen im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar aus einer Vielzahl illegaler Quellen und machen 3.7 Prozent aller Kryptowährungswale aus. In der Kryptowelt ist ein Wal eine private Geldbörse, die Kryptowährungen im Wert von über 1 Million US-Dollar enthält. Laut Chainalysis hat die Wallet eines kriminellen Wals mehr als 10 Prozent seiner Gelder von illegalen Adressen erhalten.
Alle hier besprochenen Daten stammen aus dem Abschnitt „Criminal Balances“ des „Crypto Crime Report“, der kriminelle Aktivitäten auf dem analysiert blockchain von 2021 bis Anfang 2022.
Strafguthaben zum Jahresende
Chainalysis hat herausgefunden, dass es Ende 2021 einen enormen Anstieg der Kriminalitätsbestände gibt. Dem Bericht zufolge hielten Kriminelle Gelder im Wert von 11 Milliarden US-Dollar aus bekannten illegalen Quellen, verglichen mit nur 3 Milliarden US-Dollar Ende 2020.
Gestohlene Gelder
Der Bericht zeigt, dass gestohlene Gelder Ende 2021 mit 93 Milliarden US-Dollar 9.8 Prozent aller Strafguthaben ausmachten. Als nächstes folgen Darknet-Marktfonds mit 448 Millionen US-Dollar, gefolgt von Betrügereien mit 192 Millionen US-Dollar, Betrugsshops mit 66 Millionen US-Dollar und Ransomware mit 30 Millionen US-Dollar.
Haltezeit der Kryptowährung
Dem Bericht zufolge halten Darknet-Marktverkäufer und -Administratoren ihre Gelder tendenziell am längsten, bevor sie liquidiert werden, während Wallets mit gestohlenen Geldern tendenziell am kürzesten bleiben.
Die Daten zeigen auch, dass die Haltezeiten insgesamt gesunken sind, da die durchschnittlichen Haltezeiten im Jahr 2021 in allen Kategorien mindestens 75 Prozent kürzer sind als die historischen Werte.
Insbesondere Ransomware-Betreiber halten ihre Gelder im Durchschnitt nur noch 65 Tage lang zurück, bevor sie liquidiert werden.
„Dies könnte eine Reaktion auf den zunehmenden Druck der Strafverfolgungsbehörden sein, dem Ransomware-Angreifer ausgesetzt sind“, heißt es in dem Bericht.
Kriminelle Wale nach Anteil
Die Daten zeigen, dass 1,374 kriminelle Wale zwischen 10 und 25 Prozent ihres Gesamtguthabens aus illegalen Quellen bezogen, während 1,361 zwischen 90 und 100 Prozent erhielten.
Insgesamt erhielten 1,333 kriminelle Wale zwischen 25 und 90 Prozent aller Gelder von illegalen Adressen.
Der Bericht fügt hinzu, dass illegale Gelder, die kriminelle Wale erhalten, auch aus vielfältigeren Quellen stammen als die Gelder, die die Gesamtsumme der Kriminellen ausmachen.
Geschätzte UTC-Zeitzone der kriminellen Wale
Schätzungen zufolge gibt es in den UTC-Zeitzonen 2, 3 und 4 die meisten kriminellen Wale, während es in den Zeitzonen 1 und 9 ebenfalls eine große Anzahl gibt. Die UTC-Zeitzonen 2, 3 und 4 umfassen weite Teile Russlands, einschließlich großer Bevölkerungszentren wie Moskau und Sankt Petersburg.
Allzeithoch
Die auf Kryptowährungen basierende Kriminalität erreichte im Jahr 2021 ein neues Allzeithoch, wobei illegale Adressen im Laufe des Jahres 14 Milliarden US-Dollar einnahmen, gegenüber 7.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.
Krypto-Diebstahl
Der Diebstahl von Kryptowährungen nahm noch mehr zu: Im Jahr 3.2 wurden Kryptowährungen im Wert von etwa 2021 Milliarden US-Dollar gestohlen – ein Anstieg von 516 Prozent im Vergleich zu 2020. Etwa 2.2 Milliarden US-Dollar dieser Gelder – 72 Prozent der Gesamtsumme im Jahr 2021 – wurden aus DeFi-Protokollen gestohlen.
Im Jahr 2020 wurden Kryptowährungen im Wert von knapp 162 Millionen US-Dollar von DeFi-Plattformen gestohlen, was 31 Prozent des gesamten gestohlenen Betrags des Jahres ausmachte. Im Jahr 2021 stieg dieser Wert auf weitere 1,330 Prozent. Außerdem verzeichneten DeFi-Protokolle mit 1,964 Prozent den mit Abstand größten Anstieg bei der Nutzung zur Geldwäsche.
Kampf gegen Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen
Im November 2021 gab beispielsweise die Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS) der USA bekannt, dass sie im Jahr 3.5 Kryptowährungen im Wert von über 2021 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt hat – allesamt aus nicht steuerlichen Ermittlungen – was 93 Prozent aller beschlagnahmten Gelder entspricht die Division in diesem Zeitraum.
„Wir haben auch mehrere Beispiele erfolgreicher Beschlagnahmungen durch andere Behörden gesehen, darunter 56 Millionen US-Dollar, die vom Justizministerium im Rahmen einer Untersuchung von Kryptowährungsbetrug beschlagnahmt wurden, 2.3 Millionen US-Dollar, die von der Ransomware-Gruppe hinter dem Colonial Pipeline-Angriff beschlagnahmt wurden, und ein nicht offengelegter Betrag, der von Israel beschlagnahmt wurde.“ „National Bureau for Counter Terror Financing in einem Fall im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung“, heißt es in dem Bericht.