Die niederländische Zentralbank (DNB) gab am Montag bekannt, dass sie gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, eine Geldstrafe in Höhe von 3.3 Millionen Euro verhängt hat, weil sie in den Niederlanden Kryptodienste ohne rechtliche Registrierung bei der DNB angeboten hat.
Die Verhängung erfolgte, nachdem die DNB am 18. August 2021 eine öffentliche Warnung bezüglich Binance herausgegeben hatte.
Die Zentralbank sagte, dass Unternehmen, die Kryptodienste in den Niederlanden anbieten möchten, sich bei der DNB gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) registrieren lassen sollten.
Gegen die Krypto-Börse wurde ein Bußgeld der dritten Kategorie verhängt und die Verwaltungsstrafe gegen Binance sei wegen erhöhter Schwere und Schuldhaftigkeit erhöht worden, so die Zentralbank.
Die DNB gibt an, dass Binance mit einem täglichen Handelsvolumen von 13.7 Milliarden US-Dollar von einem Wettbewerbsvorteil profitiert hat, da keine Abgaben an die Bank gezahlt wurden und keine anderen Kosten im Zusammenhang mit der laufenden Aufsicht durch die DNB entstanden sind.
Der Verstoß ereignete sich über einen langen Zeitraum vom 21. Mai 2020 bis mindestens zum 1. Dezember 2021. Die DNB gibt an, dass sie diese Verstöße als sehr schwerwiegend einschätzt.
Die niederländische Zentralbank sagte, sie habe die Geldbuße um 5 Prozent gesenkt, weil Binance den Registrierungsantrag gestellt habe und während des gesamten Prozesses relativ transparent über seine Geschäftsabläufe gewesen sei.
Ein Binance-Sprecher sagte jedoch, das Unternehmen versuche, seine niederländische Lizenz anzustreben.
„Die heutige Entscheidung markiert einen lang erwarteten Wendepunkt in unserer laufenden Zusammenarbeit mit der niederländischen Zentralbank“, sagte ein Binance-Sprecher CNBC per E-Mail.
„Obwohl wir nicht in allen Aspekten der Entscheidung die gleiche Ansicht vertreten, respektieren wir zutiefst die Autorität und Professionalität der niederländischen Regulierungsbehörden, Vorschriften nach eigenem Ermessen durchzusetzen“, fügt er hinzu.
Expansion in Europa
Im vergangenen Jahr Binance erhielt Warnungen von verschiedenen Aufsichtsbehörden, darunter Großbritannien, Japan und Italien, wegen fehlender Genehmigung für den Betrieb in ihrem Markt. Seitdem hat das Unternehmen seine Vorschriften und Compliance intensiviert teams.
Derzeit versucht die Krypto-Börse, ihre Regulierungsaktivitäten in Europa auszuweiten. Vor ein paar Tagen, Binance gab bekannt, dass ihm von der spanischen Zentralbank die Registrierung als Virtual Asset Services Provider (VASP) erteilt wurde.
Die Registrierung ermöglicht es Binance, in Spanien Krypto-Austausch- und Verwahrungsdienste in Übereinstimmung mit den landesweiten Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) anzubieten.
Daher plant das Unternehmen, seinen Personalbestand und seine Geschäftstätigkeit in Spanien zu erweitern. Die Genehmigung der Bank von Spanien folgt auf ähnliche Registrierungen für Binance in Frankreich und Italien in den letzten Monaten.
Anfang des Jahres erhielt Binance die Genehmigung für den Betrieb in Bahrain, Abu Dhabi und Dubai.