Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, gab am Freitag bekannt, dass sie ihre niederländischen Geschäfte schließen wird, da sie die Registrierungsanforderungen nicht erfüllen konnte.
„Ab sofort werden keine neuen Nutzer mit Wohnsitz in den Niederlanden mehr akzeptiert“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Ab dem 2023 um 07:17 UTC (00 um 00:2023 UTC+07) können bestehende in den Niederlanden ansässige Benutzer nur noch Vermögenswerte von der Binance-Plattform abheben und es sind keine weiteren Käufe, Geschäfte oder Einzahlungen mehr möglich.
Binance sendet eine E-Mail an bestehende in den Niederlanden ansässige Benutzer mit umfassenden Informationen über die Auswirkungen auf ihre Konten und alle Vermögenswerte, die sie derzeit auf der Binance-Plattform haben, sowie über alle Schritte, die sie unternehmen müssen.
Die VASP-Registrierung konnte nicht erhalten werden
Die Krypto-Börse gibt an, sich in einem umfassenden Registrierungsantragsverfahren als Virtual Asset Service Provider (VASP) bei der niederländischen Regulierungsbehörde befunden zu haben.
Trotz der Prüfung verschiedener Optionen zur Einhaltung der niederländischen Vorschriften und zur Berücksichtigung der Bedürfnisse der niederländischen Einwohner konnte das Unternehmen nach Angaben des Unternehmens keine VASP-Registrierung in den Niederlanden erhalten.
Letztes Jahr verhängte die niederländische Zentralbank (DNB) eine Geldstrafe von 3.3 Millionen Euro auf Binance für das Anbieten von Kryptodiensten in den Niederlanden ohne rechtliche Registrierung bei DNB.
Das Unternehmen gibt jedoch an, dass es weiterhin in Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Schweden und Litauen tätig sein wird, da es die EU-Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhält, wie aus seinen Registrierungen hervorgeht.
Binance vs. US-Börsenaufsichtsbehörde
Die Ankündigung erfolgt wenige Tage, nachdem die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao beschuldigt hat, ein ausgeklügeltes System zur Umgehung der US-Bundeswertpapiergesetze betrieben zu haben.
Infolgedessen erhob die SEC gegen die Kryptowährungsbörse und Zhao 13 Straftaten, darunter den Betrieb einer nicht registrierten Wertpapierbörse. Es versäumte es auch, US-Kunden den Zutritt zu seiner Plattform zu verweigern. Berichte Reuters
„Wir sind enttäuscht, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission heute beschlossen hat, eine Beschwerde gegen Binance einzureichen, in der sie neben anderen Abhilfemaßnahmen angebliche Nothilfe fordert. Von Anfang an haben wir aktiv an den Ermittlungen der SEC mitgearbeitet und hart daran gearbeitet, ihre Fragen zu beantworten und ihre Bedenken auszuräumen“, sagt Binance in einem Pressemitteilung.
„Zuletzt haben wir umfangreiche Gespräche in gutem Glauben geführt, um eine Verhandlungslösung zur Lösung ihrer Ermittlungen zu erzielen. Aber trotz unserer Bemühungen hat die SEC mit ihrer heutigen Beschwerde diesen Prozess aufgegeben und sich stattdessen dafür entschieden, einseitig zu handeln und einen Rechtsstreit einzuleiten. Wir sind von dieser Entscheidung entmutigt“, heißt es in der Mitteilung weiter.
Der Beschwerde der SEC zufolge hat Binance gegen US-Vorschriften verstoßen, indem es Kundengelder auf einem von Merit Peak kontrollierten Konto zusammengeführt hat. Diese Firma gehört Zhao. Es verstieß gegen die Verpflichtung zur Trennung von Kundengeldern.
Das US-Bankkonto von Merit Peak habe über 20 Milliarden US-Dollar erhalten, darunter Kundengelder von der Binance-Plattform und ihrer US-Tochtergesellschaft Binance US, behauptet die SEC.
Der Großteil dieser Gelder wurde dann an ein unbekanntes Unternehmen überwiesen, vermutlich für den Kauf des maßgeschneiderten Dollar-gebundenen Krypto-Tokens BUSD von Binance, wie die SEC verrät.
Die SEC behauptete außerdem, dass Zhao und Binance Kundenvermögen nach ihrem Willen umgeleitet hätten, einschließlich der Übertragung von Geldern an ein in der Schweiz ansässiges Handelsunternehmen namens Sigma Chain, das von Zhao kontrolliert wird.
Merit Peak und Sigma Chain wurden verwendet, um Dutzende Milliarden Dollar an Binance, Binance US und verwandte Unternehmen zu überweisen. Die SEC gab bekannt, dass im Jahr 145 mindestens 2021 Millionen US-Dollar von Binance US auf ein Sigma-Chain-Konto überwiesen wurden und 11 Millionen US-Dollar von diesem Konto für eine Yacht ausgegeben wurden.
In einem anderen Fall warf die SEC Zhao vor, die Kontrolle über das US-Geschäft von Binance zu behalten. Dies geschah trotz öffentlicher Äußerungen, denen zufolge Binance US-Kunden den Handel auf der Plattform untersagte.
Die SEC behauptete, Binance habe sich seinen eigenen Kontrollen entzogen und US-Kunden erlaubt, den Handel fortzusetzen.
Zhao wurde vorgeworfen, absichtlich US-Gesetze umgangen zu haben und sich der Regulierung von Binance.com zu widersetzen.
Binance kündigte 2019 eine Partnerschaft mit BAM Trading an, um Binance.US zu starten und die US-Gesetze einzuhalten. Die SEC behauptete, dass Zhao Binance.US geleitet habe, was dem Unabhängigkeitsanspruch des Unternehmens widersprach.
Angeblich hat Zhao Binance US angewiesen, Sigma Chain und Merit Peak als Market Maker einzubinden, die beide von Binance-Mitarbeitern betrieben werden. Ein Mitarbeiter kontrollierte sogar die US-Dollar-Bankkonten von Binance US.
Die SEC erklärte außerdem, dass Sigma Chain Wash Trading betrieben und das Handelsvolumen von Krypto-Asset-Wertpapieren auf der US-Plattform Binance von September 2019 bis Juni 2022 künstlich erhöht habe.
Nach Angaben der SEC verfügte Sigma Chain über mehrere Benutzerkonten bei Binance US und erhöhte die Handelsaktivität in betrügerischer Absicht.