Kürzlich wurde gezeigt, dass Amsterdam-basiertes KI-Unternehmen Sentinels sammelte in einer von INKEF Capital geleiteten Seed-Runde unter Beteiligung von Strategic 5.7 Millionen Euro angel investors und Branchenführer wie Thijn Lamers und Maikel Lobbezoo, Mitglieder der ursprünglichen Adyen team. Bisher hat das Unternehmen 8.4 Millionen Euro an Finanzmitteln eingesammelt.
INKEF Capital ist ein venture capital Firma mit Sitz in Amsterdam, die vielversprechende junge Unternehmen in Europa unterstützt. INKEF hat unter anderem in GitLab, Remote und Silverflow investiert.
Das Unternehmen plant, die Finanzierung für die Entwicklung seines Produkts und die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich, Europa, Nordamerika, Lateinamerika und die APAC-Länder zu nutzen.
Spin-out von Slimmer AI
Sentinels wurde vor 18 Monaten von Joost van Houten gegründet und ist aus Slimmer AI, einem in Groningen ansässigen B2B-KI-Venture-Studio, hervorgegangen.
Joost van Houten, Gründer und CEO von Sentinels, kommentiert: „In weniger als fünf Jahren haben wir gesehen, wie unzählige Unternehmen in den Compliance-Bereich eingestiegen sind und die Zahl der Compliance-Mitarbeiter um das Zehnfache gestiegen ist – und dennoch bleibt Geldwäsche immer noch eine große Herausforderung für uns.“ Finanzinstitutionen.
Nach Angaben des Unternehmens unterstützt es fintech Unternehmen mit seinem KI-gesteuerten Transaktionsüberwachungssystem, das sich wiederholende Aufgaben und Arbeitsbelastung reduziert. Es wurde als Reaktion auf den Druck von entwickelt fintechs und traditionelle Aufsichtsbehörden für Finanzinstitute, um Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten, zu bekämpfen.
Mit seinen Transaktionsüberwachungssystemen analysiert Sentinels interne Datensilos und ergänzt sie mit externen Quellen wie unerwünschten Medien, Sanktionslisten und Händler-Websites, um ein vollständiges Bild der Situation zu erstellen.
Anschließend filtern Expertenlogik, maschinelle Lernmodelle und Graphennetzwerke nur die wirklich verdächtigen Fälle heraus. Ein intelligenter Workflow hilft dann, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Der gesamte Compliance-Prozess wird auf eine API vereinfacht.
„Das große Problem besteht darin, dass die veraltete Technologie zunehmend nicht mehr mit den Anforderungen von Unternehmen übereinstimmt fintechs und andere schnell wachsende Institutionen. Übermäßige Meldungen und eine inakzeptabel hohe Zahl an Fehlalarmen setzen Unternehmen, die auf Wachstum abzielen sollten, unangemessen unter Ressourcendruck, anstatt von zeitaufwändigen Compliance-Administratoren überfallen zu werden“, schließt er.
Das Unternehmen bedient eine Reihe von Kunden, darunter Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments und ManoBank.
Partnerschaften und Neubesetzungen
Vor ein paar Tagen VIALET, ein Litauer fintech Banking-App, gab seine Partnerschaft mit Sentinels bekannt, um eine flexible Transaktionsüberwachung bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse der Herausforderer zugeschnitten ist. Darüber hinaus ernannte das Unternehmen im vergangenen Monat Sumit Arora zum Chief Commercial Officer (CCO) und Ibrahim Ennali zum Chief Technology Officer (CTO).
Der Holländer startup Sentinels hat sich eine gesichert Platz im Finale der Generation 3 der Blue Tulip Awards in der Kategorie „Finanzen und Wohlstand“. Das Finale soll am 17. Juni im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung stattfinden.