Sentinels, ein Amsterdam-basierte KI-gestützte Transaktionsüberwachung startup, gab bekannt, dass es von der spanischen Neobank ausgewählt wurde Rebellion zahlen zur Verbesserung und Rationalisierung seiner Compliance-Überwachungs- und Risikoprofilierungsfunktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Durch die Implementierung der KI- und maschinellen Lernalgorithmen von Sentinels kann die spanische Neobank umfassende Ansichten der Transaktionsumgebungen über ihr gesamtes Spektrum an Zahlungsdiensten generieren, einschließlich Prepaid-Mastercard-Debittransaktionen und Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P).
Rebellion Pay wird außerdem in der Lage sein, das Kundenrisiko einzuschätzen und Finanzkriminalität schneller und effizienter aufzudecken.
Rebellion Pay: Was Sie wissen müssen
Rebellion Pay mit Sitz in Madrid wurde gegründet, um Banking zugänglicher zu machen. Über 280,000 Kunden in ganz Spanien nutzen die Finanzdienstleistungen von Rebellion Pay.
Es verfügt außerdem über eine E-Geld-Institutslizenz der Bank von Litauen – einer Aufsichtsbehörde, die für ihre besonders strengen AML-Compliance-Anforderungen bekannt ist.
Sergio Cerro, CEO und Mitbegründer von Rebellion Pay, sagt: „Wir sind fest davon überzeugt, dass KI und maschinelles Lernen die Spielregeln im digitalen Banking verändern werden, und Sentinels bestätigt diese Überzeugung bereits im Bereich Transaktionsüberwachung und Kundenrisikomanagement.“ Die Entscheidung, mit Sentinels zusammenzuarbeiten, fiel uns leicht. Es ist software ist einfach zu bedienen und vollgepackt mit coolen Funktionen, und die Kundenbetreuung ist unübertroffen. Wir freuen uns, sie als Partner zu haben und sind fest davon überzeugt, dass dieses Unternehmen in den kommenden Jahren noch viele weitere leistungsstarke und innovative Produkte hervorbringen wird.“
Sentinels: Was Sie wissen müssen
Sentinels wurde 2019 von Joost van Houten gegründet und ist ein Spin-off von Slimmer AI, einem in Groningen ansässigen B2B-KI-Venture-Studio.
Mithilfe von KI und maschinellem Lernen hilft Sentinels fintechs, Zahlungsdienstleister, Überweisungsunternehmen und (Herausforderer-)Banken steuern Risiken und kommen ihren Compliance-Verpflichtungen nach.
Die Plattform überwacht Transaktionen, erstellt umfassende Verhaltensprofile, erkennt eine Vielzahl verdächtiger Aktivitäten und generiert automatisch empfohlene nächste Schritte – das spart Zeit und Aufwand für die Compliance teams.
Das Unternehmen bedient eine Reihe von Kunden, darunter Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments und ManoBank.
Joost van Houten, CEO von Sentinels, sagt: „Es ist uns eine große Freude, Rebellion Pay, sowohl unsere erste Neobank als auch unseren ersten spanischen Kunden, in den Reihen der Sentinels begrüßen zu dürfen.“ Rebellion Pay ist ein echter Revolutionär im Finanzdienstleistungsbereich und teilt unsere Liebe zu Technologien der nächsten Generation. Wir freuen uns sehr darauf, das Kundenrisiko für das Unternehmen zu verringern, indem wir sicherstellen, dass keine illegalen Aktivitäten unentdeckt bleiben. Indem wir die Genauigkeit der Erkennung verdächtiger Transaktionen der Bank erhöhen, helfen wir auch dieser teamWir konzentrieren uns auf echtes kriminelles Verhalten und verabschieden uns von den verschwendeten Tagen, die mit der Bearbeitung falsch-positiver Warnungen verbracht werden.“
Im Jahr 2022 gingen Sentinels eine Partnerschaft mit London's ein B4B-Zahlungen, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, das sich auf intelligente Unternehmenszahlungen und Kartenlösungen für Unternehmen spezialisiert hat YouWorld, eine fintech Lösung, die native Zahlungen und Währungen über Geschenkkarten ermöglicht.
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