Die Kryptowährungsspendenkampagnen der Ukraine haben gezeigt, wie die digitale Währung eine Rolle bei der militärischen und humanitären Unterstützung während des Krieges spielen kann. Während Elliptic und Chainalysis Schätzungen zufolge hat die Ukraine 50 Millionen US-Dollar erhalten Bei Kryptowährungsspenden geht ein neuer Bericht von TRM-Ermittlern davon aus, dass die Gesamtfinanzierung mehr als 135.7 Millionen US-Dollar beträgt.
Laut TRM-ErmittlernDie Ukraine hat zwischen dem 135.7. Februar und dem 22. März mehr als 28 Millionen US-Dollar in Form von Kryptowährungen erhalten. Die Zahl basiert auf einer Analyse von etwa 50 Krypto-Spendenkampagnen, die seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar zur Unterstützung der Ukraine durchgeführt wurden Die Untersuchung bringt auch Licht auf neue Ansätze zur Geldbeschaffung und Dutzende Betrügereien.
Die Kryptowährungsspenden der Ukraine in Zahlen
Für ihre Studie analysierten die TRM-Ermittler etwa 50 Spendenaktionen für Kryptowährungen, die von offiziellen Regierungsstellen, NGOs, nichtstaatlichen Akteuren, privaten Unternehmen und sogar solchen durchgeführt wurden, die im Namen der Krise schnelle finanzielle Gewinne erzielen wollten. Basierend auf den Daten wurde festgestellt, dass bisher insgesamt 135.7 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Hier ist eine Aufschlüsselung dieser Spende:
- Offizielle Regierungsstellen: Die Kryptowährungsspenden wurden von der ukrainischen Regierung populär gemacht, indem Beamte Wallet-Adressen für Bitcoin und Ethereum sowie andere Münzen auf Twitter veröffentlichten. TRM-Ermittler sagen, dass die Regierungsbehörden einschließlich Hilfe für die Ukraine, die Cyberpolizei der Ukraine und das Gesundheitsministerium der Ukraine haben eingehende Spenden in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erhalten.
- Nichtregierungsorganisationen (NGOs): NGOs wie Come Back Alive und dezentrale autonome Organisationen wie UkraineDAO haben zusammen eingehende Spenden in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erhalten. Ihre Finanzierung erfolgte über mehrere Ketten wie Bitcoin, Ethereum, Tron und Binance Smart Chain.
- Spendenspitze: TRM-Ermittler sagen, dass die Spenden aller Kampagnen am 2. März mit rund 30 Millionen US-Dollar an eingehenden Spenden ihren Höhepunkt erreichten. Während die Spenden seitdem zurückgegangen sind, stellten die Ermittler fest, dass jeden Tag durchschnittlich 500,000 US-Dollar gespendet werden.
- Bitcoin und Ethereum sind die größten: Unter allen Spenden erbeten über 85 Prozent der Kryptowährungskampagnen Spenden in Form von Bitcoin und Ethereum. Die staatlichen Stellen haben größtenteils Bitcoin und Ethereum erhalten, obwohl sie Meme-Münzen wie Dogecoin akzeptieren. Auf die beiden führenden Kryptowährungen folgten Tron, Litecoin und Binance Smart Chain.
Krypto-Spendenkampagnen und Diversifizierung
Da Ukraine Nachdem wir begonnen haben, Spenden in Form von Kryptowährungen anzunehmen, haben sich die Krypto-Spendenkampagnen auf zwei Arten diversifiziert. Es gibt Schauspieler, die angestellt sind blockchain Technologie zur Mittelbeschaffung und dann gibt es Organisationen, die technologische Taktiken und einen mehrgleisigen Ansatz zur Mittelbeschaffung anwenden.
Nach der Analyse von über 50 Krypto-Spendenkampagnen sind die TRM-Ermittler zu dem Schluss gekommen, dass die jüngsten Krypto-Spendenkampagnen zeigen, wie eine Organisation eine erfolgreiche Kampagne in sozialen Medien starten kann. Die Diversifizierung erstreckt sich, wie bereits erwähnt, auch auf Plattformen und unterstützte Vermögenswerte.
Die Untersuchung zeigt, dass Krypto-Spendenaktionen vor allem auf Twitter, YouTube, Discord, Telegram, Facebook und Instagram beworben werden. Betrüger, die auf der Suche nach finanziellen Gewinnen sind, verlassen sich jedoch auf E-Mail-Kampagnen und die Nachahmung legitimer Kampagnen und Websites. Die unterstützten Vermögenswerte gehen über Bitcoin und Ethereum hinaus und unterstützen DAOs, die Einführung von Token und die Prägung von NFTs als Liquiditätsmittel.
Massive Unterstützung durch Krypto-Projekte @ Solana @SolanaFndn und @everstake_pool die eine gemeinsame Initiative ins Leben gerufen haben @_AidForUkraine in Zusammenarbeit mit unserem @mintsyfra Geld zu sammeln für @Ukraine.#SONNE Adresse:
- Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 1. März 2022
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Eines der herausragenden Beispiele ist die Ukrainische Cyber-Allianz und andere Hacktivistengruppen, die Krypto-Spenden nutzen, um Cyberangriffe gegen russische Medien zu starten. Mykhailo Federov, Vizepremierminister der Ukraine für digitale Transformation, leitet die Krypto-Finanzierungsbemühungen der Regierung und sogar veröffentlicht eine auf Solana basierende Spendenadresse.
Krypto-Plattformen wie EXMO, WhiteBIT/WhitePay, Kuna und Any.Cash haben alle Spendenkampagnen gestartet, um verschiedene humanitäre Bemühungen in der Ukraine zu unterstützen. UkraineDAO und Come Back Alive sind die führenden NGOs, die Gelder in Form von Kryptowährungen sammeln, während zu den nichtstaatlichen Akteuren Hacktivistengruppen wie die belarussischen Cyber-Partisanen und gehören cybersecurity Firma DisBalancer.
Betrugskampagnen machen die Hälfte der über 50 Krypto-Spendenkampagnen aus
TRM-Ermittler stellen fest, dass offensichtliche Betrugskampagnen kompensierenrised etwa die Hälfte der über 50 verschiedenen Krypto-Spendenkampagnen. Diese Betrüger behaupten, Gelder für humanitäre oder militärische Zwecke bereitzustellen, machten jedoch nur einen kleinen Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens aus. Aufgrund der Informationen aus staatlichen und offiziellen Quellen konnten die Betrüger keine großen Geldbeträge erbeuten.
Da AutorriseDa Regierungsstellen, darunter der ukrainische Vizepremierminister Mykhailo Fedorov, direkt auf Twitter posteten, konnten Benutzer direkte Kampagnen leicht finden. Einige der von TRM-Ermittlern identifizierten Betrugskampagnen sind Unterstützen Sie die Ukraine, Ukraine-Fonds, Betrug mit der ukrainischen Botschaft und Ukraine JETZT. Diese Betrüger konnten zwischen ein paar hundert und ein paar tausend Dollar aufbringen, bevor sie von solch schändlichen Aktivitäten ausgeschlossen wurden.
So erkennen Sie illegale Spendenkampagnen
Zusätzlich zur Entdeckung einiger Betrugskampagnen haben die TRM-Ermittler auch einige potenzielle Hinweise auf illegale Spendenkampagnen aufgelistet. Wenn Sie planen, in Kryptowährungen für die Ukraine-Hilfe zu spenden, sollten Sie diese Indikatoren im Hinterkopf behalten, um Betrugskampagnen zu erkennen:
- Eine Krypto-Spendenkampagne entfernt ihre Domain oder löscht den Twitter-Namen Stunden nach dem Start
- Die Adresse einer Krypto-Spendenkampagne wird auf Websites mit Betrugswarnungen gekennzeichnet
- Eine Krypto-Spendenkampagne hat ein nicht bestätigtes Twitter-Handle
- Eine Krypto-Spendenkampagne erhält Unterstützung von nicht verifizierten Konten auf Twitter
- Eine große Anzahl neuer Twitter-Nutzer, die einer Krypto-Spendenkampagne folgen, könnte auf verdächtige Bot-Aktivitäten hinweisen
- Suchen Sie bei Krypto-Spendenkampagnen nach defekten Links oder nicht anklickbaren Symbolen für Social-Media-Konten
Mittlerweile gibt es über ein Dutzend Nachahmungskonten für UkraineDAO, aber nur das Originalkonto verfügt über einen verifizierten Twitter-Account. Wie bei jeder Aktivität im Internet müssen Benutzer und diejenigen, die Krypto-Spendenkampagnen finanzieren möchten, die Anwesenheit des Kampagnenbetreibers überprüfen, bevor sie eine Spende tätigen.