Pagos de ping, un proveedor de servicios de pago sueco, anunció que ha elegido Centinelas, un Amsterdam-plataforma de monitoreo de transacciones impulsada por IA, para optimizar sus controles contra el lavado de dinero (AML).
Ping Payments (anteriormente Youcal) se había asociado en una etapa inicial con Sentinels en octubre de 2020, cuando la empresa holandesa se estaba incubando como parte de Slimmer AI.
En enero, Ping Payments lanzó una versión actualizada de su plataforma de pago, que brinda una mayor eficiencia y servicios de liquidación de cuentas, facturas y pago fácilmente personalizables para comerciantes y clientes del mercado.
La solución impulsada por IA de la compañía holandesa prueba nuevas reglas de monitoreo en un espacio aislado sin código y luego implementa esas nuevas reglas probadas y calibradas en tiempo real.
También compila toda la información del cliente en un perfil simple al que se puede acceder de inmediato con una capacitación mínima requerida.
Ping Pagos: Lo que necesita saber
Fundada en 2017, Ping Payments es el principal proveedor de servicios de pago de los países nórdicos para e-commerce, con un enfoque particular en mercados y plataformas.
Es una institución de pago con licencia PSD2 bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión Financiera (FI) de Suecia y está regulada para prestar sus servicios en la UE/EEE.
“Dado que el cumplimiento en nuevos territorios y verticales es un requisito, combinado con la realidad de que habíamos crecido más allá de nuestras soluciones de monitoreo internas, la decisión de elegir Sentinels fue fácil de tomar”, dice Petter Sehlin, director ejecutivo de Ping Payments.
“El enfoque de aprendizaje automático de Sentinels para monitorear transacciones nos permite escalar nuestro negocio sin que las ineficiencias nos detengan”, agrega.
Centinelas: Lo que necesitas saber
Fundado en 2019 por Joost van Houten, Sentinels es un spin-off de Slimmer AI, un estudio de riesgo B2B AI con sede en Groningen.
Usando IA y aprendizaje automático, Sentinels ayuda fintechLos proveedores de servicios de pago, las empresas de remesas y los bancos (desafiantes) gestionan el riesgo y cumplen con sus obligaciones de cumplimiento.
La plataforma supervisa las transacciones, crea perfiles de comportamiento enriquecidos, detecta una amplia gama de actividades sospechosas y genera automáticamente los próximos pasos recomendados, lo que ahorra tiempo y esfuerzo para el cumplimiento. teams.
La empresa atiende a una variedad de clientes, incluidos Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments y ManoBank.
Joost van Houten, CEO de Sentinels, dice: “El espacio de los servicios financieros se ha vuelto cada vez más desafiante en los últimos años, lo que hace que el monitoreo de transacciones sea mucho más complicado. La eficiencia operativa exigida en los mercados en línea es vital para el negocio de Ping Payments. Sentinels se complace en respaldar un requisito tan crucial y garantizar el cumplimiento continuo de la empresa con las regulaciones ALD. Ping Payments también es nuestro primer socio nórdico, lo que representa otro hito que enorgullece a Sentinels”.
Hace unos días, Centinelas asociado con el neobanco español Rebellion Pay para mejorar y agilizar sus funciones de control de cumplimiento y perfil de riesgo contra el lavado de dinero (AML).
En 2022, Sentinels se asoció con B4B Payments de Londres, una empresa que se especializa en pagos corporativos inteligentes y soluciones de tarjetas para empresas, y YouWorld con sede en California, una fintech solución que permite el pago nativo y la moneda a través de tarjetas de regalo.
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