Chainalysis, une société basée à New York blockchain plateforme de données qui conçoit et développe la lutte contre le blanchiment d'argent software pour les entreprises Bitcoin, a données publiées dans son rapport sur la criminalité cryptographique 2022.
Le rapport indique que dans toutes les crypto-monnaies suivies par Chainalysis, le volume total des transactions est passé à 15.8 milliards de dollars en 2021, en hausse de 567% par rapport aux totaux de 2020. Mais compte tenu de l'adoption croissante, ce n'est pas non plus une surpriserise que les crypto-monnaies sont utilisées pour des transactions illicites par des cybercriminels.
Selon les données, plus de 4,068 25 « baleines » criminelles détiennent plus de 3.7 milliards de dollars en crypto-monnaie provenant d'une multitude de sources illicites et représentent 1 % de toutes les baleines en crypto-monnaie. Dans le monde de la cryptographie, une baleine est un portefeuille privé contenant plus de 10 million de dollars de crypto-monnaie. Selon Chainalysis, le portefeuille d'une baleine criminelle a reçu plus de XNUMX % de ses fonds d'adresses illicites.
Toutes les données discutées ici proviennent de la section "Criminal Balances" du "Crypto Crime Report", qui analyse l'activité criminelle sur le blockchain de 2021 à début 2022.
Soldes criminels de fin d'année
Chainalysis a découvert qu'il y avait une énorme augmentation des soldes criminels à la fin de 2021. Selon le rapport, les criminels détenaient 11 milliards de dollars de fonds avec des sources illicites connues, contre seulement 3 milliards de dollars à la fin de 2020.
Fonds volés
Le rapport révèle qu'à la fin de 2021, les fonds volés représentaient 93% de tous les soldes criminels à 9.8 milliards de dollars. Les fonds du marché Darknet sont les suivants à 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars.
Temps de détention de la crypto-monnaie
Selon le rapport, les vendeurs et les administrateurs du marché darknet ont tendance à conserver leurs fonds le plus longtemps avant la liquidation, tandis que les portefeuilles avec des fonds volés ont tendance à conserver le moins de temps possible.
Les données montrent également que les temps de détention ont diminué dans tous les domaines, car les temps de détention moyens de 2021 sont au moins 75% plus courts que les chiffres de tous les temps dans toutes les catégories.
Les opérateurs de ransomwares, en particulier, détiennent désormais des fonds en moyenne pendant seulement 65 jours avant la liquidation.
"Cela peut être une réponse à la pression croissante des forces de l'ordre auxquelles les attaquants de ransomware sont confrontés", indique le rapport.
Baleines criminelles par part
Les données montrent que 1,374 10 baleines criminelles ont reçu entre 25 et 1,361 % de leur solde total de sources illicites, tandis que 90 100 en avaient entre XNUMX et XNUMX %.
Au total, 1,333 25 baleines criminelles ont reçu entre 90 et XNUMX % de tous les fonds provenant d'adresses illicites.
Les fonds illicites reçus par les baleines criminelles proviennent également de sources plus variées que les fonds constituant les soldes criminels globaux, ajoute le rapport.
Fuseau horaire UTC estimé des baleines criminelles
On estime que les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 contiennent le plus de baleines criminelles, tandis que les fuseaux horaires 1 et 9 en ont également un grand nombre. Les fuseaux horaires UTC 2, 3 et 4 incluent une grande partie de la Russie, y compris les principaux centres de population comme Moscou et Saint-Pétersbourg.
Plus haut historique
La criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, les adresses illicites recevant 14 milliards de dollars au cours de l'année, contre 7.8 milliards de dollars en 2020.
Vol de crypto
Le vol de crypto-monnaie a encore augmenté, avec environ 3.2 milliards de dollars de crypto-monnaie volés en 2021 – une augmentation de 516% par rapport à 2020. Environ 2.2 milliards de dollars de ces fonds – 72% du total de 2021 – ont été volés à partir des protocoles DeFi.
En 2020, un peu moins de 162 millions de dollars de crypto-monnaie ont été volés sur les plateformes DeFi, soit 31 % du montant total volé de l'année. En 2021, ce chiffre est passé à 1,330 1,964 % supplémentaires. De plus, les protocoles DeFi ont connu de loin la plus forte croissance de l'utilisation pour le blanchiment d'argent à XNUMX XNUMX %.
Lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
En novembre 2021, par exemple, la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a annoncé qu'elle avait saisi plus de 3.5 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021 - tous issus d'enquêtes non fiscales - représentant 93% de tous les fonds saisis par la division au cours de cette période.
"Nous avons également vu plusieurs exemples de saisies réussies par d'autres agences, dont 56 millions de dollars saisis par le ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête sur une arnaque à la crypto-monnaie, 2.3 millions de dollars saisis au groupe de rançongiciels à l'origine de l'attaque du Colonial Pipeline, et un montant non divulgué saisi par Israël. Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme dans une affaire liée au financement du terrorisme », indique le rapport.