La Banque centrale néerlandaise (DNB) a annoncé lundi qu'elle avait infligé une amende de 3.3 millions d'euros à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, pour avoir proposé des services de crypto aux Pays-Bas sans enregistrement légal auprès de DNB.
L'imposition est intervenue après que la DNB a émis un avertissement public concernant Binance le 18 août 2021.
La banque centrale a déclaré que les entreprises qui souhaitent offrir des services de cryptographie aux Pays-Bas doivent s'enregistrer auprès de la DNB en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft).
L'échange crypto a été condamné à une amende de troisième catégorie et l'amende administrative contre Binance a été augmentée en raison d'une gravité et d'une culpabilité accrues, indique la banque centrale.
La DNB affirme que Binance, avec un volume de transactions quotidien de 13.7 milliards de dollars, a bénéficié d'un avantage concurrentiel en ne payant aucun prélèvement à la banque et en n'encourant pas d'autres coûts liés à la surveillance continue par DNB.
La violation s'est déroulée sur une longue période de temps » du 21 mai 2020 jusqu'au 1er décembre 2021 au moins. DNB dit qu'il considère ces violations comme très graves.
La Banque centrale néerlandaise a déclaré qu'elle avait modéré l'amende de 5% parce que Binance avait demandé la demande d'enregistrement et avait été relativement transparente sur ses opérations commerciales tout au long du processus.
Cependant, un porte-parole de Binance a déclaré que la société tentait de poursuivre sa licence néerlandaise.
"La décision d'aujourd'hui marque un tournant tant attendu dans notre collaboration continue avec la Banque centrale néerlandaise", a déclaré un porte-parole de Binance. CNBC par e-mail.
"Bien que nous ne partagions pas le même point de vue sur tous les aspects de la décision, nous respectons profondément l'autorité et le professionnalisme des régulateurs néerlandais pour appliquer les réglementations comme ils l'entendent", ajoute-t-il.
Expansion en Europe
L'année dernière, Binance a reçu des avertissements de divers régulateurs, dont le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie, concernant son manque d'autorisation d'opérer sur leur marché. Depuis, l'entreprise a intensifié ses efforts en matière de réglementation et de conformité teams.
Actuellement, la bourse de cryptographie cherche à étendre ses opérations réglementaires en Europe. Il y a quelques jours, Binance a annoncé avoir obtenu l'enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) par la banque centrale d'Espagne.
L'enregistrement permet à Binance d'offrir des services d'échange et de garde de crypto en Espagne conformément aux règles nationales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).
Par conséquent, la société prévoit d'étendre ses effectifs et ses activités en Espagne. L'approbation de la Banque d'Espagne fait suite à des enregistrements similaires pour Binance en France et en Italie ces derniers mois.
Plus tôt cette année, Binance a obtenu l'autorisation d'opérer à Bahreïn, Abu Dhabi et Dubaï.