L'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a ordonné à l'échange de crypto-monnaie Binance de cesser immédiatement ses activités en Belgique.
L'ordre a été émis le vendredi 23 juin.
La FSMA a constaté que Binance fournissait des services depuis des pays qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
« Il est interdit aux personnes ou entreprises relevant du droit d'un pays qui n'est pas membre de l'Espace économique européen d'offrir ou de fournir, à l'intérieur de la Belgique, à titre d'activité professionnelle – même complémentaire ou accessoire – des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou services de garde et de portefeuille », indique la FSMA dans un communiqué.
Le non-respect de l'interdiction de la FSMA peut entraîner des sanctions pénales telles que stipulées à l'article 136 de la loi belge relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Ordonnance de cesser et de s'abstenir
La décision de la FSMA exige Binance de cesser de fournir des services de change impliquant des monnaies virtuelles et des monnaies légales, ainsi que des services de garde et de portefeuille en Belgique, avec effet immédiat.
La bourse de crypto-monnaie ne conteste pas qu'elle offre ces services en Belgique, mais la FSMA a constaté que la bourse n'était pas en mesure de démontrer que les personnes morales exécutant ces services en Belgique sont basées dans l'Espace économique européen et sont autoriséesrised de fournir de tels services en Belgique.
Par exemple, les termes et conditions régissant les clients belges sur la plateforme Binance.com indiquent que ces services sont fournis par des opérateurs Binance non identifiés.
Il est rapporté que 27 entreprises sont impliquées dans les aspects opérationnels et techniques de ces services, dont 19 basées en dehors de l'EEE.
Malgré de multiples demandes d'informations, la bourse n'a pas fourni la documentation et les preuves nécessaires, lit-on dans le communiqué de presse.
Outre l'arrêt de l'opération, la FSMA a ordonné à Binance de contacter rapidement ses clients belges. Cela facilitera la restitution de toutes les clés cryptographiques et/ou monnaies virtuelles détenues en leur nom.
Alternativement, Binance peut transférer ces actifs à des entités régies par un État membre de l'EEE dûment autorisés.rised de mener de telles activités en Belgique.
Si cette dernière option est choisie, Binance doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des transferts, précise la FSMA.
Le Procureur du Roi de Bruxelles a été informé des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Commentant la décision du régulateur belge, Binance a exprimé sa déception face à ses actions.
« Nous sommes déçus d'apprendre que la FSMA a pris cette décision malgré nos négociations en cours. Nous enquêtons sur les détails de sa notification et continuerons à dialoguer avec les régulateurs en Belgique et dans le monde. Cela est conforme à nos engagements », déclare Binance à Bloomberg.
Problèmes pour Binance sur le marché néerlandais et américain
L'annonce intervient quelques jours après fermeture de ses opérations néerlandaises car il ne pouvait pas répondre aux exigences d'enregistrement.
Plus tôt ce mois-ci, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Binance et son fondateur Changpeng Zhao d'avoir mis en place un stratagème élaboré pour échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières.
Par conséquent, la SEC a accusé la bourse de crypto-monnaie et Zhao de 13 infractions, dont l'exploitation d'une bourse de valeurs mobilières non enregistrée.