Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a annoncé vendredi qu'il fermait ses opérations néerlandaises car il n'était pas en mesure de répondre aux exigences d'enregistrement.
"Avec effet immédiat, aucun nouvel utilisateur résidant aux Pays-Bas ne sera accepté", indique la société dans un communiqué.
À partir du 2023/07/17 à 00h00 UTC (2023/07/17 à 02h00 UTC+2), les utilisateurs résidents néerlandais existants ne pourront retirer que des actifs de la plateforme Binance et aucun autre achat, échange ou dépôt ne sera possible.
Binance envoie un e-mail aux utilisateurs résidents néerlandais existants avec des informations complètes sur les implications pour leurs comptes et tous les actifs qu'ils ont actuellement sur la plateforme Binance, ainsi que sur les mesures qu'ils devront prendre.
Impossible d'obtenir l'enregistrement VASP
L'échange cryptographique prétend avoir été dans un processus de demande d'enregistrement complet en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) auprès du régulateur néerlandais.
Malgré l'exploration de diverses options pour se conformer à la réglementation néerlandaise et répondre aux besoins des résidents néerlandais, elle n'a pas pu obtenir l'enregistrement VASP aux Pays-Bas, explique la société.
L'année dernière, la Banque centrale néerlandaise (DNB) a imposé une amende de 3.3 M€ sur Binance pour offrir des services de cryptographie aux Pays-Bas sans enregistrement légal auprès de DNB.
Cependant, la société affirme qu'elle continuera à opérer en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Suède et en Lituanie car elle respecte les normes de l'UE en matière de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, comme en témoignent ses enregistrements.
Binance contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis
L'annonce intervient quelques jours après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Binance et son fondateur Changpeng Zhao d'avoir mis en place un stratagème élaboré pour échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières.
Par conséquent, la SEC a accusé la bourse de crypto-monnaie et Zhao de 13 infractions, dont l'exploitation d'une bourse de valeurs mobilières non enregistrée. Il n'a pas non plus empêché les clients américains d'accéder à sa plate-forme, rapports Reuters.
"Nous sommes déçus que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ait choisi de déposer une plainte aujourd'hui contre Binance demandant, entre autres recours, une prétendue aide d'urgence. Depuis le début, nous avons activement coopéré avec les enquêtes de la SEC et avons travaillé dur pour répondre à leurs questions et répondre à leurs préoccupations », déclare Binance dans un communiqué. communiqué de presse.
« Plus récemment, nous avons engagé de longues discussions de bonne foi pour parvenir à un règlement négocié afin de résoudre leurs enquêtes. Mais malgré nos efforts, avec sa plainte d'aujourd'hui, la SEC a abandonné ce processus et a plutôt choisi d'agir unilatéralement et de plaider. Nous sommes découragés par ce choix », ajoute le communiqué.
Selon la plainte de la SEC, Binance a violé la réglementation américaine en mélangeant les fonds des clients dans un compte contrôlé par Merit Peak. Cette entreprise appartient à Zhao. Il a enfreint l'obligation de séparer les fonds des clients.
Le compte bancaire américain de Merit Peak a reçu plus de 20 milliards de dollars, y compris les fonds des clients de la plateforme Binance et de sa filiale américaine, Binance US, allègue la SEC.
La majorité de ces fonds ont ensuite été transférés à une société non divulguée, vraisemblablement pour l'achat du jeton cryptographique personnalisé lié au dollar de Binance, BUSD, révèle la SEC.
La SEC a également allégué que Zhao et Binance avaient détourné les actifs des clients à leur guise, notamment en transférant des fonds à une société de négoce basée en Suisse appelée Sigma Chain, qui est contrôlée par Zhao.
Merit Peak et Sigma Chain ont été utilisés pour transférer des dizaines de milliards de dollars impliquant Binance, Binance US et des entités liées. La SEC a révélé qu'au moins 145 millions de dollars avaient été transférés de Binance US vers un compte Sigma Chain en 2021, et 11 millions de dollars de ce compte avaient été dépensés pour un yacht.
Dans un autre cas, la SEC a accusé Zhao de garder le contrôle des activités américaines de Binance. Et ce, malgré les déclarations publiques suggérant que Binance empêchait les clients américains de négocier sur la plateforme.
La SEC a affirmé que Binance avait échappé à ses propres contrôles et permis aux clients américains de continuer à négocier.
Zhao a été accusé d'avoir délibérément contourné les lois américaines et d'avoir résisté à la réglementation de Binance.com.
Binance a annoncé un partenariat avec BAM Trading en 2019 pour lancer Binance.US et se conformer aux lois américaines. La SEC a affirmé que Zhao dirigeait Binance.US, contredisant la revendication d'indépendance de l'entité.
Zhao aurait demandé à Binance US d'intégrer Sigma Chain et Merit Peak en tant que teneurs de marché, tous deux exploités par des employés de Binance. Un employé contrôlait même les comptes bancaires en dollars américains de Binance US.
La SEC a également déclaré que Sigma Chain s'était livrée à des transactions fictives, gonflant artificiellement le volume des transactions de titres d'actifs cryptographiques sur la plateforme américaine Binance de septembre 2019 à juin 2022.
Sigma Chain détenait plusieurs comptes d'utilisateurs sur Binance US et augmentait frauduleusement l'activité de trading, selon la SEC.