ComplyAdvantage, une détection de la criminalité financière basée sur l'IA startup a annoncé la clôture d'un cycle de financement de série C de 50 millions de dollars (environ 42.6 millions d'euros), portant l'investissement total à ce jour à 88 millions de dollars (environ 75 millions d'euros).
La ronde a été menée par le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario avec les investisseurs existants Index Ventures et Balderton Capital. Basé à Londres startup a l'intention d'utiliser le financement pour une expansion rapide des produits et du marché aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.
« La vaste expérience et la crédibilité d'Ontario Teachers' auprès des institutions financières mondiales en ont fait un choix naturel pour mener la ronde », a déclaré Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage. « Le RREO adopte une vision à long terme de l'investissement qui est véritablement alignée sur notre propre vision chez ComplyAdvantage pour transformer la façon dont les entreprises atténuent les risques. Ce financement nous permet d'accélérer le développement de nos données et de notre suite de produits à la pointe de l'industrie pour servir les institutions avec des clients diversifiés et une exposition aux risques complexes.
Vise à neutraliser les crimes financiers
ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption et d'autres délits financiers. La plateforme utilise apprentissage automatiqueg et le traitement du langage naturel pour aider les organisations réglementées à gérer leurs obligations en matière de risques et à prévenir la criminalité financière.
« ComplyAdvantage offre des solutions technologiques essentielles pour lutter contre la criminalité financière et suivre le rythme d'un paysage réglementaire en constante évolution », a déclaré Olivia Steedman, directrice générale principale, TIP, chez Ontario Teachers'. « La société est bien placée pour poursuivre sa croissance rapide, car sa puissante plate-forme technologique transforme le processus de conformité et de gestion des risques pour ses clients. »
Identifie des dizaines de milliers de risques chaque jour
La base de données exclusive de la société est dérivée de millions de points de données qui fournissent des informations dynamiques en temps réel sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les news. Cela réduit jusqu'à 80 % la dépendance aux processus d'examen manuels et aux anciennes bases de données et améliore la façon dont les entreprises filtrent et surveillent les clients et les transactions.
ComplyAdvantage identifie activement chaque jour des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés. Selon les revendications de l'entreprise, plus de 500 enterprises dans 75 pays s'appuient sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque avec qui ils font affaire grâce à la seule base de données mondiale en temps réel sur les personnes et les entreprises.
Fondée par Charles Delingpole en 2014, la société dispose de quatre hubs mondiaux situés à New York, London, Singapour et Cluj-Napoca.
"Détecter la criminalité financière dans des milliards de transactions qui ont lieu dans le monde entier est devenu presque impossible sans l'application de la science des données et de l'apprentissage automatique. C'est cette approche qui a fait de ComplyAdvantage un leader de la catégorie et le partenaire incontournable des organisations qui cherchent à automatiser des processus encore très souvent manuels ou inadéquats », a déclaré Jan Hammer, associé chez Index Ventures.
Crédits image principale : ComplyAdvantage