Sentinelles, un Amsterdamsurveillance des transactions basée sur l'IA startup, a annoncé avoir été sélectionné par la néobanque espagnole Paye de rébellion pour améliorer et rationaliser ses fonctions de surveillance de la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de profilage des risques.
En mettant en œuvre les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique de Sentinels, la néobanque espagnole peut générer des vues étendues des environnements de transaction sur toute sa gamme de services de paiement, y compris les transactions de débit Mastercard prépayées et les paiements peer-to-peer (P2P).
Rebellion Pay sera également en mesure d'évaluer le risque client et de détecter avec précision les délits financiers plus rapidement et plus efficacement.
Rebellion Pay : ce que vous devez savoir
Basée à Madrid, Rebellion Pay a été fondée pour rendre les services bancaires plus accessibles. Plus de 280,000 XNUMX clients à travers l'Espagne utilisent les services financiers de Rebellion Pay.
Il détient également une licence d'établissement de monnaie électronique délivrée par la Banque de Lituanie - un régulateur connu pour ses exigences de conformité AML particulièrement strictes.
Sergio Cerro, PDG et co-fondateur de Rebellion Pay, a déclaré : « Nous croyons fermement que l'IA et l'apprentissage automatique vont changer la donne dans la banque numérique, et Sentinels confirme déjà cette conviction dans le domaine de la surveillance des transactions et de la gestion des risques clients. La décision de travailler avec Sentinels a été facile à prendre. C'est software est simple à utiliser et regorge de fonctionnalités intéressantes, et son niveau de service à la clientèle est sans égal. Nous sommes ravis de les avoir comme partenaires et croyons fermement que nous verrons de nombreux produits plus puissants et innovants sortir de cette société dans les années à venir.
Sentinelles : ce que vous devez savoir
Fondée en 2019 par Joost van Houten, Sentinels est une spin-off de Slimmer AI, un studio de capital-risque B2B basé à Groningue.
Grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique, Sentinels aide fintechs, les prestataires de services de paiement, les sociétés de transfert de fonds et les banques (challenger) gèrent les risques et remplissent leurs obligations de conformité.
La plate-forme surveille les transactions, crée des profils comportementaux riches, détecte un large éventail d'activités suspectes et génère automatiquement les prochaines étapes recommandées, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts pour la conformité. teams.
La société sert une gamme de clients, notamment Mollie, Terrapay, la plateforme de paiement en ligne, Ginger Payments et ManoBank.
Joost van Houten, PDG de Sentinels, déclare : « C'est avec grand plaisir que nous accueillons Rebellion Pay, à la fois notre première néobanque et notre premier client espagnol, dans les rangs de Sentinels. Rebellion Pay est un véritable perturbateur des services financiers et partage notre amour pour les technologies de nouvelle génération. Nous sommes impatients de réduire l'exposition de l'entreprise au risque client en veillant à ce qu'aucune activité illicite ne passe inaperçue. En améliorant la précision de la détection des transactions suspectes par la banque, nous aiderons également ses teamse concentrer sur les vrais comportements criminels et dire adieu aux jours perdus passés à traiter les alertes faussement positives.
En 2022, Sentinels s'est associé à London's Paiements B4B, une société spécialisée dans les paiements intelligents d'entreprise et les solutions de cartes pour les entreprises, et basée en Californie VousMondeun fintech solution qui permet le paiement natif et la monnaie via des cartes-cadeaux.
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