Un autre jour, un autre échange crypto implose.
FTX, un échange de crypto-monnaie basé aux Bahamas, a annoncé le vendredi 11 novembre qu'il avait déposé le bilan du chapitre 11 aux États-Unis. Fondateur et PDG Sam Bankman-Fried, autrefois appelé "le chevalier blanc de Crypto" et featured sur les premières pages des magazines d'affaires à travers le monde, a démissionné de son poste avec effet immédiat.
Et ça ne s'est pas arrêté là.
Le même jour, environ 600 millions de dollars ont été mystérieusement détournés de l'effondrement de l'échange cryptographique, que les dirigeants de l'entreprise ont qualifié d'incident de piratage potentiel.
Sam Bankman-Fried a été témoin d'une chute massive après qu'une bombe a été larguée par CoinDesk remettant en question la stabilité financière de l'empire cryptographique de Sam Bankman-Fried - Alameda Research et FTX.
Examinons peut-être l'une des catastrophes financières les plus spectaculaires de cette décennie - l'effondrement du FTX.
Qui est Sam Bankman Fried ?
Sam Bankman-Fried (30 ans) est né de professeurs qui enseignent à la Stanford Law School. En 2010, Bankman-Fried a rejoint le Massachusetts Institute of Technology (MIT), où il a obtenu une majeure en physique en 2014. Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé pour la société commerciale Jane Street.
Avec quelques-uns de ses amis proches de Jane Street et du MIT, Sam Bankman-Fried a lancé Alameda Research en 2017, une société de trading quantitatif où il a fait fortune en échangeant du Bitcoin. Après un an, il a lancé FTX, qui est devenu l'un des trois principaux échanges mondiaux.
Il se considère comme un altruiste et s'est engagé à donner tout son argent.
Sam Bankman-Fried a également créé le FTX Future Fund, financé principalement par lui, avec des contributions importantes de Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh.
Le Future Fund a été créé pour développer un système de détection précoce d'agents pathogènes inconnus, ainsi que pour concevoir et fabriquer des équipements de protection individuelle afin de faciliter la vie des personnes immunodéprimées.
FTX : Ce que vous devez savoir
Basée en Californie, FTX, une société d'échange de crypto-monnaie, a été fondée par Sam Bankman-Fried et Gary Wang en 2018. L'échange de crypto propose des produits dérivés, des options et des produits de volatilité, des actions tokenisées, des marchés de prédiction, des jetons à effet de levier et un bureau OTC.
Depuis son lancement en mai 2019, FTX a connu une croissance phénoménale. Les revenus de la société ont plus que décuplé cette année et 75x depuis la clôture de son cycle de financement de série A à la mi-2020.
Plus tôt cette année, FTX était évalué à 32 milliards de dollars.
L'investissement de Binance
Binance, le premier échange de crypto-monnaie au monde et blockchain ecosystem, a réalisé un investissement stratégique dans FTX en actions et FTX Token (FTT) pour permettre la croissance durable de FTX ecosystem. Cependant, la société a vendu sa part l'année dernière et a reçu 2.1 milliards de dollars en jetons stables (BUSD) et FTT de Binance dans le cadre de l'accord.
Bombe de vérité
L'effondrement de FTX a commencé lorsque CoinDesk, un news site spécialisé dans le bitcoin et les monnaies numériques, a révélé que la société sœur de FTX, Alameda Research, qui disposait de 14 milliards de dollars d'actifs, était trop fortement dépendante des jetons illiquides, y compris le propre FTT de FTX. FTX et Alameda ont été fondées et appartiennent en grande partie à Bankman-Fried.
Peu de temps après le rapport, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a sonné l'alarme parmi les investisseurs lorsqu'il a tweeté : "En raison des récentes révélations qui ont été révélées, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos livres."
Les news a incité les investisseurs de détail et les commerçants à vendre la FTT, ce qui a fait chuter le prix et entraîné une crise de liquidité. Peu de temps après, Sam Bankman-Fried a approché Zhao pour les aider à sortir du chaos.
Cependant, dans les 24 heures, Binance a renoncé au projet d'acquisition de son rival FTX en raison de fonds de clients mal gérés et d'enquêtes présumées d'agences américaines.
Voici comment Sam Bankman-Fried a réagi
Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a informé ses employés de l'exploration d'autres options pour son entreprise après l'échec d'un accord avec Binance.
Dans un message aux employés de FTX, Bankman-Fried déclare : « Je travaille, aussi vite que possible, sur les prochaines étapes ici. J'aimerais pouvoir vous donner à tous plus de clarté que je ne le peux.
"Je continuerai à me battre pour ces (objectifs), du mieux que je peux, tant que c'est correct pour moi aussi. J'explore toutes les options », ajoute-t-il. "Je suis profondément désolé que nous soyons entrés dans cet endroit et pour le rôle que j'y ai joué", a-t-il écrit. "C'est sur moi, et moi seul, et ça craint, et je suis désolé, pas que ça améliore les choses."
Sam Bankman-Fried a également recherché des investisseurs pour des fonds d'urgence afin de couvrir jusqu'à 8 milliards de dollars en raison de demandes de retrait, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. Cependant, il n'a pas réussi.
Dépôt de bilan
Le 11 novembre, FTX a déposé une demande de mise en faillite pour FTX.com, FTX US, la société de négoce exclusive de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 autres sociétés affiliées.
Dans un autre tweet, Friedman-Bank déclare : « Je suis vraiment désolé, encore une fois, que nous nous soyons retrouvés ici. Espérons que les choses puissent trouver un moyen de récupérer. Espérons que cela leur apportera un peu de transparence, de confiance et de gouvernance. En fin de compte, j'espère que cela peut être mieux pour les clients.
Il ajoute : « Cela ne doit pas nécessairement signifier la fin pour les entreprises ou leur capacité à fournir de la valeur et des fonds à leurs clients principalement, et peut être cohérent avec d'autres voies. En fin de compte, je suis optimiste que M. Ray et d'autres peuvent aider à fournir ce qu'il y a de mieux.
Parallèlement, Bankman-Fried a été remplacé au poste de directeur général par John Ray III.
M. Ray, le PDG nouvellement nommé, déclare : « L'allègement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX l'occasion d'évaluer sa situation et de développer un processus visant à maximiser les recouvrements pour les parties prenantes. Le Groupe FTX dispose d'atouts précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d'une démarche organisée et concertée. Je veux assurer à chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autres parties prenantes que nous mènerons cet effort avec diligence, minutie et transparence. Les parties prenantes doivent comprendre que les événements évoluent rapidement et que le nouveau team n'est engagé que depuis peu. Les parties prenantes devraient examiner les documents déposés au dossier de la procédure au cours des prochains jours pour plus d'informations.
Transaction mystérieuse, un coup monté ?
Plus tard dans la soirée, plus de 600 millions de dollars ont été détournés des portefeuilles cryptographiques de FTX, rapporte CoinDesk. Cependant, sur sa page officielle Telegram, la société a signalé qu'elle avait été compromise, demandant aux utilisateurs de ne pas installer/supprimer les applications FTX.
« FTX a été piraté. Les applications FTX sont des logiciels malveillants. Supprime-les. Le chat est ouvert. N'allez pas sur le site FTX car cela pourrait download Des chevaux de Troie », a écrit un administrateur de compte dans le chat FTX Support Telegram« , l'avocat général de FTX, Ryne Miller, a épinglé le message.
Peu de temps après, Ryne Miller a tweeté: « Suite aux dépôts de bilan du chapitre 11 - FTX US et FTX [dot] com ont pris des mesures de précaution pour déplacer tous les actifs numériques vers un stockage à froid. Le processus a été accéléré ce soir - pour atténuer les dommages lors de l'observation non autoriséerised transactions.
Les détenteurs de portefeuilles FTX observent actuellement des soldes de 0 $ sur leurs portefeuilles FTX.co et FTX US.
De plus, la communauté crypto soupçonne que les sorties sont causées par quelqu'un dans le cercle restreint du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, rapporte CoinDesk.
Cependant, ZackXBT, un détective de Twitter, déclare: "Plusieurs anciens employés de FTX m'ont confirmé qu'ils ne reconnaissaient pas ces transferts pour environ 383 millions de dollars."
Ce n'est que le dernier d'une longue série d'échanges qui se sont effondrés sous le poids de leur propre effet de levier. C'est un rappel que, malgré tout le battage médiatique, la crypto est encore un marché très jeune et volatil.
Ceci est une histoire en développement et plus d'informations seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.