Le gouvernement ukrainien a montré le rôle important que la crypto-monnaie peut jouer pendant les périodes les plus turbulentes. La crypto ukrainienne crowdfunding l'effort a dépassé plus de 50 millions de dollars depuis que le gouvernement a commencé ses efforts de cryptographie le 26 février 2022, en annonçant son intention d'accepter des «dons de crypto-monnaie» sur son compte Twitter officiel.
Le gouvernement ukrainien a fait son annonce en partageant une adresse de portefeuille Bitcoin et Ethereum pour les donateurs crypto intéressés. Selon blockchain plateforme d'analyse Elliptic, ces deux adresses de portefeuille ont reçu respectivement 10 millions de dollars et 16 millions de dollars de Bitcoin et Ethereum. Alors que ces dons de crypto ont joué un rôle positif, un rapport de Chainalysis montre le côté obscur de cette histoire.
Le rôle de la crypto-monnaie dans le conflit
Plus d'un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous comprenons mieux le rôle de la crypto-monnaie dans le conflit. Basé à New York blockchain plateforme de données Chainalysis estimations que des personnes du monde entier ont fait don de 56 millions de dollars en crypto-monnaie aux adresses fournies par le gouvernement ukrainien. Le nombre est légèrement supérieur à celui partagé par Elliptic plus tôt.
"Le gouvernement ukrainien et une ONG fournissant un soutien à l'armée ont collecté 50.9 millions de dollars, grâce à plus de 89,000 XNUMX dons d'actifs cryptographiques depuis le début de l'invasion russe", a écrit Elliptic dans un article de blog plus tôt ce mois-ci.
Cette capacité du gouvernement ukrainien à lever des millions de dollars sous la forme d'actifs décentralisés montre que la crypto-monnaie peut réussir dans son intention. La crypto-monnaie était censée permettre facilement les paiements transfrontaliers, mais la règle de la crypto pendant cette guerre montre que les propriétaires de crypto peuvent être aussi généreux que ceux qui disposent d'actifs réguliers.
Plus de 60 millions de dollars ont contribué, dont 10 millions de dollars versés en quelques jours !
— Aide à l'Ukraine ???????? (@_AidForUkraine) 19 mars 2022
Merci @FinancialTimes & @CristinaCriddle! « Tandis que la guerre se poursuivait, le gouvernement a affiné son approche. Cette semaine, il a lancé un communiqué officiel @_AidForUkraine site Internet"#HelpUkraineWithCrypto at https://t.co/nEFnqSk4Pw https://t.co/hI0eHG81He pic.twitter.com/RsMuOuIEhn
Alors que le plus gros don au gouvernement ukrainien a pris la forme d'Ethereum et de Bitcoin, nous aurions tort de ne pas mentionner d'autres organisations de cryptographie qui se sont mobilisées pour aider à collecter des dons de crypto-monnaie. La fondation TRON et la bourse Kuna ont suivi l'exemple du gouvernement ukrainien pour demander des dons.
Le gouvernement ukrainien a commencé à accepter les dons de Polkadot, y compris les 5 millions de dollars donnés par le fondateur de Polkadot, Gavin Wood. Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a même accueilli les dons sous la forme de Dogecoin, la pièce de mème la plus populaire sur le marché. De Solana à Everstake, l'Ukraine a montré que la crypto-monnaie peut être utilisée pour sauver des vies en ces temps difficiles.
Le rôle de la crypto-monnaie ne se limite pas au gouvernement ukrainien, mais une ONG appelée Come Back Alive, qui a été suspendue de Patreon pour "financer des activités militaires, a également reçu" plusieurs millions de dollars en dons de crypto". UkraineDAO, une organisation autonome décentralisée, a vendu aux enchères un NFT du drapeau ukrainien pour lever 5.6 millions de dollars d'Ethereum au profit de l'Ukraine.
Les Russes utilisent-ils la cryptographie pour échapper aux sanctions ?
Alors que le côté positif de la crypto-monnaie et son utilisation intelligente comme mécanisme de collecte de fonds par les Ukrainiens ont dominé le news, le côté négatif se fait également jour. Dès que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont imposé des sanctions contre les oligarques russes, les membres de leur famille et leurs entreprises, y compris le retrait de certaines banques russes du système SWIFT, les forces de l'ordre, les régulateurs et la conformité teamNous examinons maintenant comment les élites commerciales et politiques russes pourraient utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions.
Lors de son témoignage devant le Sénat américain, le co-fondateur de Chainalysis, Jonathan Levin, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve directe que les Russes utilisent la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions, mais cela reste une préoccupation raisonnable. Levin dit que la transparence offerte par les liquides les plus populaires blockchains rend difficile pour les Russes sanctionnés de "blanchir de grandes quantités de crypto-monnaie".
"En mappant une seule adresse de portefeuille de crypto-monnaie à un acteur illicite, qu'il s'agisse d'un attaquant de ransomware ou d'un fraudeur aux sanctions, les forces de l'ordre peuvent débloquer un aperçu immédiat de l'ensemble du réseau de services qui facilitent l'acteur", déclare Levin.
Un regard sur une éventuelle évasion des sanctions russes basées sur la crypto-monnaie
Il est évident que les Russes ne sont pas en mesure de blanchir de grandes quantités de crypto-monnaie en raison des sanctions et de la transparence adoptées par les principaux blockchain plates-formes. Cependant, la Russie représente une part disproportionnée de la criminalité basée sur la crypto-monnaie dans le monde. C'est aussi home à un certain nombre de services de crypto-monnaie qui ont été impliqués dans des activités de blanchiment d'argent. Dans des cas isolés, Chainalysis indique qu'il existe des indicateurs en chaîne suggérant que des acteurs russes pourraient déplacer des fonds. Voici comment ils pourraient échapper aux sanctions :
- Les baleines russes déplacent des fonds : Le mois dernier, Chainalysis rapporté il y a plus de 4,000 25 « baleines criminelles » détenant plus de 1 milliards de dollars de crypto-monnaie. Désormais, il surveille les transactions impliquant des baleines ou des utilisateurs basés en Russie. Une baleine est un portefeuille privé contenant XNUMX million de dollars ou plus de crypto-monnaie. Le blockchain La plate-forme de données a suivi un peu plus de 62 millions de dollars de crypto-monnaie envoyée par des baleines basées en Russie vers d'autres adresses entre le début de l'invasion et le 21 mars. Elle note en outre que la plupart de ces adresses sont associées à des bureaux et des échanges OTC, ce qui les rend hautement opérations à risque. Cependant, l'envoi de baleines russes a atteint son plus haut niveau au cours de la semaine du 28 février, ce qui pourrait être une réaction immédiate à l'invasion. Ces données ne peuvent à elles seules constituer une évasion des sanctions puisqu'il n'y a aucun moyen de savoir si les portefeuilles sont contrôlés par des individus ou entités sanctionnés.
- Sbercoin : Sbercoin est une crypto-monnaie émise par Sberbank, la plus grande banque de Russie et l'une des premières entreprises russes à être sanctionnée après l'invasion de l'Ukraine. Sberbank a obtenu une licence pour s'engager dans des actifs numériques le 17 mars et Remarques sur CoinMarketCap volume total de transactions d'environ 4.5 millions de dollars. Bien que le volume des transactions reste faible, le commerce de Sbercoin sera en violation des sanctions.
- Utilisation de services à haut risque : Chainalysis voit également des entités russes utiliser des services à haut risque comme le bureau OTC sanctionné Seux pour cacher ou déplacer leur richesse. Ces services à haut risque ont des exigences de conformité laxistes et permettent le blanchiment d'argent. Jusqu'à présent, aucun des services à haut risque n'a enregistré de pics d'entrées ou de sorties depuis l'annonce des sanctions.
- Hydre: Hydra est le plus grand marché darknet au monde et est largement utilisé dans les pays russophones. Cependant, il offrirait également des services de retrait sophistiqués conçus pour déplacer des crypto-monnaies illicites. Il est considéré comme un moyen possible pour les Russes sanctionnés et les entités russes de blanchir de l'argent.
- Mines: La Russie pourrait suivre l'Iran et se tourner vers l'exploitation minière pour accéder aux capitaux et combler les "déficits liés aux sanctions dans le commerce international". Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, la Russie se classait au troisième rang en termes de part de hashrate mondial pour Bitcoin en août 2021. Cependant, elle a reçu beaucoup plus de crypto-monnaie des pools miniers depuis le début de 2022. L'augmentation de la consommation d'électricité par les crypto-mineurs dans certains parties de la Russie peu après l'invasion est révélatrice d'une telle décision.
- Activité de trading libellée en roubles : Un autre indicateur en chaîne est l'activité de trading libellée en rouble, que Chainanalysis suit à l'aide des données du carnet d'ordres d'échange fournies par Kaiko. Ce n'est pas un outil efficace pour contourner les sanctions à grande échelle et les volumes d'échanges de roubles ont continué de baisser et de grimper périodiquement.
Qu'en est-il des cybercriminels et des opérateurs de rançongiciels russes ?
L'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie et l'effet paralysant de toutes les sanctions entraîneront probablement un nouveau niveau de cyberguerre. Le président américain Joe Biden a récemment averti toutes les entreprises et entités américaines de se préparer aux cyberattaques russes. Bien que la cybercriminalité ne constitue pas une évasion des sanctions, elle pourrait être une méthode pour la Russie d'accéder au capital.
Peu de temps après le début de l'invasion, Conti, le groupe de rançongiciels le plus actif de 2021, a annoncé sa loyauté envers le gouvernement russe. Le groupe a promis de lancer des cyberattaques contre ceux qui se sont déplacés contre la Russie. Conti pourrait utiliser des cyberattaques pour empêcher les entreprises d'accéder à des systèmes critiques et demander des rançongiciels, qui pourraient être utilisés pour financer l'invasion en cours.
Ukrtelecom, la société de télécommunications publique ukrainienne, confirmé cette semaine qu'il a connu une interruption du service Internet après une cyberattaque "puissante". Bien que l'attaque ait été repoussée, elle a démontré la tentative de la Russie d'arrêter la communication ou le flux d'informations en Ukraine alors qu'elle fait face à une forte résistance de la part des Ukrainiens.
Pour l'instant, il semble que les entreprises et entités russes sanctionnées par les États-Unis et leurs alliés européens n'aient pas réussi à échapper aux sanctions ou à blanchir leur argent. La guerre étant entrée dans le deuxième mois et le cessez-le-feu n'étant pas en vue, les Russes sanctionnés pourraient chercher des moyens de canaliser leur argent et ainsi échapper aux sanctions. La seule chose à surveiller serait de savoir si les autorités sont capables de les arrêter sur leurs traces.