Amsterdam-based Conformità, una società SaaS che offre soluzioni a istituzioni finanziarie e fornitori di servizi come commercialisti e consulenti fiscali, ha annunciato giovedì 6 ottobre di aver raccolto finanziamenti per la crescita da Capitale dell'Olanda.
L'importo dell'investimento rimane segreto.
Secondo ComplianceWise, i suoi partner affrontano le crescenti sfide del contrasto riciclaggio di denaro nel rispetto del Wwft (Money Laundering and Terrorism Financing Act). La società afferma che il capitale raccolto le consentirà di sviluppare ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti e realizzare le ambizioni di crescita internazionale.
Christiaan Dappers, CEO e fondatore di ComplianceWise, afferma: "Con Holland Capital come nostro nuovo partner, siamo convinti di poter trasformare ComplianceWise nell'attore principale nel mercato della conformità in Europa".
Soluzione SaaS antiriciclaggio
I requisiti imposti ai fornitori di servizi finanziari dal Wwft stanno diventando sempre più stringenti. La domanda di fornitori di servizi finanziari come società di contabilità e amministrazione, consulenti fiscali e avvocati è aumentata da regolamenti e linee guida spesso complicati.
È qui che entra in gioco ComplianceWise. Fondata nel 2013 da Christiaan Dappers, l'azienda offre ai clienti soluzioni SaaS che consentono loro di rispettare pienamente il Wwft.
Il portafoglio prodotti di ComplianceWise è composto da tre soluzioni SaaS, tutte incentrate sulla conformità Wwft: Grub, CW360 e Annex IV.
- larva è un antiriciclaggio software disponibile per commercialisti, personale amministrativo e uffici delle imposte, consentendo loro di aderire a tutte le normative antiriciclaggio.
- CW360 ospita due soluzioni in una: Transaction Monitoring e Know Your Clients (KYC).
- Allegato IV automatizza la segnalazione e la produzione di report AIF in tutti gli Stati membri dell'UE e nei mercati che hanno adottato il regime AIFMD.
Attualmente, l'azienda ha uffici in Amsterdam e Lussemburgo e serve oltre 400 clienti. La sua clientela comprende commercialisti, società di amministrazione, banche e società fiduciarie.
A proposito di Holland Capital
Holland Capital è una delle prime società di private equity indipendenti nei Paesi Bassi. Dal 1981, l'azienda investe in promettenti piccole e medie imprese olandesi con ambizioni di crescita. Ha investito in più di 150 PMI.
Jorg van der Heijden, partner di Holland Capital, afferma: “Il nostro investimento in ComplianceWise sottolinea la crescente importanza sociale del Wwft e il valore aggiunto di software soluzioni che aiutano nella sua implementazione. Siamo entusiasti delle opportunità che vediamo lavorando con ComplianceWise team. "