Le campagne di donazione di criptovaluta dell'Ucraina hanno dimostrato come la valuta digitale possa svolgere un ruolo nell'aiutare il supporto militare e umanitario durante la guerra. Mentre Elliptic e Chainalysis stima che l'Ucraina abbia ricevuto 50 milioni di dollari nelle donazioni di criptovaluta, un nuovo rapporto degli investigatori di TRM afferma che il finanziamento totale รจ superiore a $ 135.7 milioni.
Secondo gli investigatori TRM, L'Ucraina ha ricevuto piรน di 135.7 milioni di dollari sotto forma di criptovaluta tra il 22 febbraio e il 28 marzo. Il numero si basa su un'analisi di circa 50 campagne di cripto-donazione in corso per aiutare l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. L'indagine fa anche luce su nuovi approcci alla raccolta di fondi e dozzine di truffe.
Le donazioni di criptovaluta dell'Ucraina in cifre
Per il suo studio, gli investigatori di TRM hanno analizzato circa 50 sforzi di donazione di criptovaluta gestiti da enti governativi ufficiali, ONG, attori non statali, societร private e persino coloro che cercano di ottenere rapidi guadagni finanziari in nome della crisi. Sulla base dei dati, ha rilevato che finora sono stati raccolti un totale di 135.7 milioni di dollari. Ecco una rottura di questa donazione:
- Enti governativi ufficiali: Le donazioni di criptovaluta sono state rese popolari dal governo ucraino con i funzionari che hanno pubblicato gli indirizzi dei portafogli per Bitcoin ed Ethereum e altre monete su Twitter. Gli investigatori di TRM affermano che gli enti governativi, compresi gli aiuti all'Ucraina, la Cyber โโPolice dell'Ucraina e il Ministero della Salute dell'Ucraina hanno ricevuto donazioni in entrata per 50 milioni di dollari.
- Organizzazioni non governative (ONG): ONG come Come Back Alive e organizzazioni autonome decentralizzate come UkraineDAO messe insieme hanno ricevuto 50 milioni di dollari in donazioni in entrata. Il loro finanziamento proviene da piรน catene come Bitcoin, Ethereum, Tron e Binance Smart Chain.
- Picco di donazioni: Gli investigatori di TRM affermano che le donazioni in tutte le campagne hanno raggiunto il picco il 2 marzo con circa 30 milioni di dollari in donazioni in entrata. Sebbene da allora le donazioni siano diminuite, gli investigatori hanno riscontrato una media di $ 500,000 donati ogni giorno.
- Bitcoin ed Ethereum sono i piรน grandi: Tra tutte le donazioni, oltre l'85% delle campagne di criptovaluta ha sollecitato donazioni sotto forma di Bitcoin ed Ethereum. Le entitร governative hanno ricevuto principalmente Bitcoin ed Ethereum nonostante il loro abbraccio di monete meme come Dogecoin. Le due principali criptovalute sono state seguite da Tron, Litecoin e Binance Smart Chain.
Campagne di criptovalute e diversificazione
Dal Ucraina iniziato ad accettare donazioni sotto forma di criptovaluta, le campagne di cripto-donazione si sono diversificate in due modi. Ci sono attori che hanno assunto blockchain tecnologia per raccogliere fondi e poi ci sono organizzazioni che adottano tattiche tecnologiche e un approccio su piรน fronti alla raccolta fondi.
Dopo aver analizzato oltre 50 campagne di cripto-donazione, gli investigatori di TRM sono giunti alla conclusione che le recenti campagne di cripto-donazione mostrano come un'organizzazione puรฒ lanciare una campagna di successo sui social media. La diversificazione, come accennato in precedenza, si estende anche alle piattaforme e agli asset supportati.
L'indagine mostra che le campagne di cripto-donazione vengono pubblicizzate principalmente su Twitter, YouTube, Discord, Telegram, Facebook e Instagram. Tuttavia, i truffatori che cercano di ottenere guadagni finanziari si affidano a campagne e-mail e all'imitazione di campagne e siti Web legittimi. Le risorse supportate si sono estese oltre Bitcoin ed Ethereum per supportare DAO, lanciare token e coniare NFT come mezzo di liquiditร .
Supporto massiccio da progetti crittografici @solarium @SolanaFndn ed @everstake_pool che ha avviato un'iniziativa congiunta @_AidForUkraine in collaborazione con il ns @mintsyfra per raccogliere fondi @Ucraina.#SOLE indirizzo:
- Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 1 Marzo 2022
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Uno degli esempi piรน clamorosi รจ la Cyber โโAlliance ucraina e altri gruppi di attivisti informatici che utilizzano criptovalute per lanciare attacchi informatici contro i media russi. Mykhailo Federov, vice primo ministro ucraino per la trasformazione digitale, sta guidando gli sforzi di finanziamento delle criptovalute del governo e persino pubblicizzato un indirizzo di donazione basato su Solana.
Piattaforme crittografiche come EXMO, WhiteBIT/WhitePay, Kuna e Any.Cash hanno tutte lanciato campagne di donazioni per sostenere vari sforzi umanitari in Ucraina. UkraineDAO e Come Back Alive sono le principali ONG che raccolgono fondi sotto forma di criptovaluta, mentre gli attori non statali includono gruppi di hacktivisti come i cyber-partigiani bielorussi e cybersecurity societร DisBalancer.
Le campagne di truffa costituiscono la metร delle oltre 50 campagne di cripto-donazione
Gli investigatori di TRM osservano che evidenti campagne di truffa comprised circa la metร delle oltre 50 distinte campagne di cripto-donazioni. Questi truffatori affermano di inviare fondi per iniziative umanitarie o militari, ma rappresentano una piccola percentuale del volume complessivo degli scambi. I truffatori non sono stati in grado di farla franca con grandi quantitร di fondi a causa delle informazioni provenienti dal governo e da fonti ufficiali.
Dal momento che autoriseenti governativi, tra cui il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov, postando direttamente su Twitter, gli utenti sono stati in grado di trovare facilmente le campagne dirette. Alcune delle campagne di truffa identificate dagli investigatori di TRM lo sono Sostieni l'Ucraina, Ucraina-Fondo, Truffa dell'ambasciata ucrainae Ucraina ORA. Questi truffatori sono stati in grado di raccogliere da un paio di centinaia di dollari a un paio di migliaia prima di essere bloccati da attivitร cosรฌ nefaste.
Come identificare le campagne di donazioni illegittime
Oltre a trovare alcune delle campagne di truffa, gli investigatori di TRM hanno anche elencato alcune delle potenziali segnalazioni di campagne di donazioni illegittime. Se hai intenzione di donare in criptovalute all'aiuto dell'Ucraina, tieni a mente questi indicatori per trovare campagne di truffa:
- Una campagna di cripto-donazione rimuove il loro dominio o elimina l'handle di Twitter poche ore dopo il lancio
- L'indirizzo di una campagna di cripto-donazione รจ contrassegnato sui siti Web di avviso di truffa
- Una campagna di cripto-donazione ha un handle di Twitter non verificato
- Una campagna di cripto-donazione riceve approvazioni da account non verificati su Twitter
- Un gran numero di nuovi utenti di Twitter a seguito di una campagna di cripto-donazione potrebbe suggerire attivitร sospette di bot
- Cerca collegamenti interrotti o icone non cliccabili per gli account dei social media nelle campagne di cripto-donazione
Ora ci sono piรน di una dozzina di account imitati per UkraineDAO, ma solo l'account originale ha un account Twitter verificato. Come per qualsiasi attivitร su Internet, gli utenti e coloro che intendono finanziare campagne di cripto-donazione devono verificare la presenza dell'operatore della campagna prima di effettuare una donazione.