RegTech-Unternehmen mit Sitz in Litauen AMLYZE gab bekannt, dass es ein Screening-Modul eingeführt hat, um Finanzinstituten dabei zu helfen, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit weltweiten Sanktionen zu erkennen und zu verringern.
Das Screening-Modul von AMLYZE nutzt über 65 Datenquellen, um einen umfassenden Datensatz mit Querverweisen und einer durchschnittlichen Antwortzeit von 500 Millisekunden bereitzustellen. Es ist in der Lage, die Anzahl lauter Rücksendungen um bis zu 60 % zu reduzieren, was zu einem effizienteren Compliance-Prozess führt. Das Modul bietet über 40 Parameter, die angepasst werden können, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
Das Modul bietet mindestens 37 Listen sanktionierter Einrichtungen, die von verschiedenen Ländern und internationalen Organisationen benannt wurden, sowie acht Listen politisch exponierter Personen (PEPs), die aus über 250 Ländern gesammelt wurden.
Das Unternehmen gibt an, dass das Modul einfach zu installieren und über seine API-Verbindung anpassbar ist. Es kann als eigenständiges Produkt oder als Teil der umfassenderen AML von AMLYZE verwendet werden software Lösungen
„Der Kern von AMLYZE team besteht aus ehemaligen Aufsichtsbehörden und erfahrenen Experten für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Daher sind wir bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die dies ermöglichen Revolution Institutionen können sich in der sich ständig verändernden Regulierungslandschaft zurechtfinden“, sagt Gabrielius Erikas Bilkštys, CEO und Mitbegründer von AMLYZE.
Er erklärt, dass die Einführung des Screening-Moduls, das sich auf Sanktionen, PEPs und die Überprüfung unerwünschter Medien konzentriert, „dem dringenden Bedarf an robusten und effizienten Tools zur Einhaltung von Sanktionen gerecht wird“.
Bilkštys betont außerdem, dass der Einsatz fortschrittlicher Technologien seinen Kunden „erweiterte Möglichkeiten zur Erkennung, Überwachung und Verwaltung der zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen“ bietet.
Weitere aktuelle Erfolge von AMLYZE
AMLYZE ist ein Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und wird von ehemaligen Aufsichtsbehörden und Experten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität betrieben.
Zu den bemerkenswerten Namen zählen die ehemalige Leiterin des Finanzmarktaufsichtsdienstes der Bank von Litauen, Jekaterina Govina; ehemaliger litauischer Vorgesetzter der Financial Intelligence Unit (FIU), Mindaugas Petrauskas; und die ehemalige Leiterin der Abteilung für Geldwäscheprävention der Bank von Litauen, Eglė Kontautaitė.
AMLYZE hat im Juni einen großen Schritt gemacht, indem es eine strategische Zusammenarbeit mit Salt Edge, einem führenden Player in der Open-Banking-Branche, eingegangen ist. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Palette der den Kunden zur Verfügung stehenden Lösungen zu erweitern, indem das Unternehmen sein Fachwissen in den Bereichen AML, Open Banking und PSD2-Lösungen nutzt.
Im Mai sicherte sich AMLYZE eine 1-Millionen-Euro-Pre-Seed-Investitionsrunde unter der Leitung von Practica Capital und FIRSTPICK. Das Unternehmen plant, die Finanzierung zur Skalierung seines SaaS-Geschäfts, zur internationalen Expansion und zur Erweiterung seines Kernproduktangebots um erweiterte Funktionen zu nutzen.
Das Unternehmen erhielt auf der litauischen Messe die Auszeichnung „Enabler of the Year“. FinTech Market Awards als Anerkennung für seine Leistungen. Mastercard hat es auch als Vertreter des Litauischen ausgewählt startup ecosystem im Leuchtturm FINITIV FinTech Programm.
AMLYZE gab seine Integration mit dem Banking bekannt software Anbieter Skaleet im April dieses Jahres. Die beiden Unternehmen haben zusammengearbeitet, um die Kapazitäten für Transaktionsüberwachung, Screening, Risikobewertung und Fallmanagement im Kampf gegen die globale Finanzkriminalität zu stärken.