Ping-Zahlungen, ein schwedischer Zahlungsdienstleister, gab seine Entscheidung bekannt Sentinels, ein Amsterdam-basierte KI-gestützte Transaktionsüberwachungsplattform, um die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu optimieren.
Ping Payments (ehemals Youcal) hatte im Oktober 2020 eine frühe Partnerschaft mit Sentinels geschlossen, als das niederländische Unternehmen im Rahmen von Slimmer AI gegründet wurde.
Im Januar veröffentlichte Ping Payments eine aktualisierte Version seiner Zahlungsplattform, die Händlern und Marktplatzkunden mehr Effizienz und einfach anpassbare Zahlungs-, Rechnungs- und Kontoabrechnungsdienste bietet.
Die KI-gesteuerte Lösung des niederländischen Unternehmens testet neue Überwachungsregeln in einer Sandbox ohne Code und stellt diese getesteten und kalibrierten neuen Regeln dann in Echtzeit bereit.
Darüber hinaus werden alle Kundeninformationen in einem einfachen Profil zusammengefasst, auf das mit minimalem Schulungsaufwand sofort zugegriffen werden kann.
Ping-Zahlungen: Was Sie wissen müssen
Ping Payments wurde 2017 gegründet und ist der führende Zahlungsdienstleister der nordischen Länder für moderne e-commerce, mit besonderem Fokus auf Marktplätze und Plattformen.
Es ist ein vollständig PSD2-lizenziertes Zahlungsinstitut unter der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (FI) und ist für die Erbringung seiner Dienstleistungen in der EU/im EWR reguliert.
„Da Compliance in neuen Gebieten und Branchen erforderlich ist und wir über unsere internen Überwachungslösungen hinausgewachsen sind, fiel uns die Entscheidung für Sentinels leicht“, sagt Petter Sehlin, CEO von Ping Payments.
„Der maschinelle Lernansatz von Sentinels zur Überwachung von Transaktionen ermöglicht es uns, unser Geschäft zu skalieren, ohne durch Ineffizienzen gebremst zu werden“, fügt er hinzu.
Sentinels: Was Sie wissen müssen
Sentinels wurde 2019 von Joost van Houten gegründet und ist ein Spin-off von Slimmer AI, einem in Groningen ansässigen B2B-KI-Venture-Studio.
Mithilfe von KI und maschinellem Lernen hilft Sentinels fintechs, Zahlungsdienstleister, Überweisungsunternehmen und (Herausforderer-)Banken steuern Risiken und kommen ihren Compliance-Verpflichtungen nach.
Die Plattform überwacht Transaktionen, erstellt umfassende Verhaltensprofile, erkennt eine Vielzahl verdächtiger Aktivitäten und generiert automatisch empfohlene nächste Schritte – das spart Zeit und Aufwand für die Compliance teams.
Das Unternehmen bedient eine Reihe von Kunden, darunter Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments und ManoBank.
Joost van Houten, CEO von Sentinels, sagt: „Der Finanzdienstleistungsbereich ist in den letzten Jahren immer anspruchsvoller geworden, was die Transaktionsüberwachung deutlich komplizierter macht. Die auf Online-Marktplätzen geforderte betriebliche Effizienz ist für das Geschäft von Ping Payments von entscheidender Bedeutung. Sentinels freut sich, eine solch wichtige Anforderung zu unterstützen und die kontinuierliche Einhaltung der AML-Vorschriften durch das Unternehmen sicherzustellen. Ping Payments ist auch unser erster nordischer Partner, was einen weiteren stolzen Meilenstein für Sentinels darstellt.“
Vor ein paar Tagen, Sentinels Partnerschaft mit der spanischen Neobank Rebellion Pay, um ihre Compliance-Überwachungs- und Risikoprofilierungsfunktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu verbessern und zu rationalisieren.
Im Jahr 2022 ging Sentinels eine Partnerschaft mit dem Londoner Unternehmen B4B Payments ein, einem Unternehmen, das sich auf intelligente Unternehmenszahlungen und Kartenlösungen für Unternehmen spezialisiert hat, und dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen YouWorld fintech Lösung, die native Zahlungen und Währungen über Geschenkkarten ermöglicht.
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