Changpeng Zhao, fondateur et PDG de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde Binance, a démissionné de ses fonctions et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines anti-blanchiment d'argent, dans le cadre d'un règlement de 4.3 milliards de dollars.
De plus, dans le cadre de l'accord, Zhao n'est pas autorisé à occuper un poste de direction dans l'entreprise au cours des trois prochaines années.
"Binance est devenue la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en partie à cause des crimes qu'elle a commis – elle paie désormais l'une des plus lourdes sanctions imposées aux entreprises dans l'histoire des États-Unis." dit Procureur général Merrick B. Garland.
« Au cours du mois dernier, le ministère de la Justice a poursuivi avec succès les PDG de deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde dans deux affaires pénales distinctes. Le message ici doit être clair : utiliser les nouvelles technologies pour enfreindre la loi ne fait pas de vous un perturbateur, cela fait de vous un criminel », ajoute Garland.
Binance paie la plus grande pénalité d'entreprise au monde
La démission de Zhao fait partie d'un règlement de 4.3 milliards de dollars mettant fin à une enquête de plusieurs années. L’accord verra également Zhao payer personnellement 50 millions de dollars, décrit comme l’une des sanctions les plus importantes de l’histoire des États-Unis.
"Il s'agit de l'une des sanctions les plus lourdes que nous ayons jamais obtenues de la part d'une entreprise accusée dans une affaire pénale", dit le DOJ.
Zhao a comparu mardi après-midi devant un tribunal fédéral de Seattle et a plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions intentées par le ministère de la Justice.
Par conséquent, Binance a récemment conclu un accord avec le ministère américain de la Justice et la Commodities Futures Trading Commission.
L'échange cryptographique a accepté une surveillance de cinq ans, qui donnera au réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du ministère du Trésor et à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) un accès aux livres et registres de Binance.
Cela permettra aux autorités d’enquêter sur tout délit financier potentiel et de garantir le respect des réglementations.
Binance a enfreint les lois américaines anti-blanchiment d'argent et les sanctions et a omis de signaler plus de 100,000 XNUMX transactions suspectes avec des organisations que les États-Unis ont décrites comme des groupes terroristes, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie, selon les autorités.
"En ne respectant pas la loi américaine, Binance a permis aux criminels de déplacer facilement leurs fonds volés et leurs produits illicites sur son échange", ajoute le DOJ.
La plus grande crypto-monnaie au monde paiera 1.81 milliard de dollars d'ici 15 mois, ainsi qu'une confiscation supplémentaire de 2.51 milliards de dollars dans le cadre du règlement.
Nomme un nouveau PDG
Pendant ce temps, Zhao a annoncé la nomination de Richard Teng, un cadre de longue date de Binance, au poste de PDG. Il a pris X (anciennement Twitter) pour faire l'annonce :
«Je suis heureux d'annoncer que @_RichardTeng, notre ancien responsable mondial des marchés régionaux, a été nommé aujourd'hui nouveau PDG de Binance.
Richard a plus de trois décennies d'expérience dans les services financiers et la réglementation et guidera l'entreprise tout au long de sa prochaine période de croissance, a déclaré Binance.
Avant de rejoindre Binance, Richard était PDG de l'Autorité de régulation des services financiers du marché mondial d'Abu Dhabi ; le directeur de la réglementation de la Bourse de Singapour (SGX) et le directeur des finances d'entreprise de l'Autorité monétaire de Singapour.
Teng dit que son objectif serait de « rassurer les utilisateurs sur le fait qu'ils peuvent rester confiants dans la solidité financière, la sécurité et la sûreté de l'entreprise ».