Société RegTech basée en Lituanie AMLYZÉ a annoncé le lancement d'un module de filtrage pour aider les institutions financières à reconnaître et à réduire les risques potentiels liés aux sanctions mondiales.
Le module de dépistage d'AMLYZE exploite plus de 65 sources de données pour fournir un ensemble complet de données croisées avec un temps de réponse moyen de 500 millisecondes. Il est capable de réduire le nombre de retours bruyants jusqu'à 60 %, ce qui conduit à un processus de conformité plus efficace. Le module offre plus de 40 paramètres qui peuvent être ajustés pour garantir des résultats précis.
Le module propose au moins 37 listes d'entités sanctionnées désignées par différents pays et organisations internationales, et huit listes de personnes politiquement exposées (PPE) collectées dans plus de 250 pays.
La société affirme que le module est facile à installer et personnalisable grâce à sa connexion API. Il peut être utilisé en tant que produit autonome ou dans le cadre de l'AML plus large d'AMLYZE software de Red Lion
« Le cœur d'AMLYZE team est composé d'anciens régulateurs et d'experts expérimentés en matière de lutte contre la criminalité financière, nous nous engageons donc à fournir des solutions innovantes qui permettent la traduction de documents financiers institutions pour naviguer dans le paysage réglementaire en constante évolution », a déclaré le PDG et co-fondateur d'AMLYZE, Gabrielius Erikas Bilkštys.
Il explique que le lancement du module de filtrage, qui se concentre sur les sanctions, les PPE et le filtrage des médias défavorables, répond « au besoin critique d'outils de conformité aux sanctions robustes et efficaces ».
Bilkštys souligne également que l'utilisation de technologies avancées donne à ses clients « des capacités améliorées pour détecter, surveiller et gérer les risques croissants associés au respect des sanctions ».
Les autres exploits récents d'AMLYZE
AMLYZE est un fournisseur de solutions de lutte contre la criminalité financière et est géré par d'anciens régulateurs et experts de la lutte contre la criminalité financière.
Les noms notables incluent l'ancien chef du service de surveillance des marchés financiers de la Banque de Lituanie, Jekaterina Govina ; l'ancien superviseur lituanien de la Financial Intelligence Unit (FIU), Mindaugas Petrauskas ; et l'ancien chef de la Division de la prévention du blanchiment d'argent de la Banque de Lituanie, Eglė Kontautaitė.
AMLYZE a franchi une étape majeure en juin en établissant une collaboration stratégique avec Salt Edge, un acteur majeur de l'industrie bancaire ouverte. Ce partenariat vise à enrichir la gamme de solutions proposées aux clients en mobilisant leur expertise dans les solutions AML, open banking et DSP2.
En mai, AMLYZE a obtenu un tour d'investissement de pré-amorçage de 1 million d'euros mené par Practica Capital et FIRSTPICK. Elle prévoit d'utiliser le financement pour développer son activité SaaS, se développer à l'international et ajouter des fonctionnalités avancées à son offre de produits de base.
L'entreprise a reçu le prix "Enabler of the Year" au concours lituanien FinTech Market Awards en reconnaissance de ses réalisations. Mastercard l'a également sélectionné pour représenter le lituanien startup ecosystem dans le Phare FINITIV FinTech programmes.
AMLYZE a annoncé son intégration avec la banque software fournisseur Skaleet en avril de cette année. Les deux sociétés ont collaboré pour renforcer les capacités de surveillance des transactions, de filtrage, de notation des risques et de gestion des cas dans la lutte contre la criminalité financière mondiale.