Les campagnes de dons de crypto-monnaie de l'Ukraine ont montré comment la monnaie numérique peut jouer un rôle dans l'aide au soutien militaire et humanitaire pendant la guerre. Tandis qu'Elliptic et Chainalysis estime que l'Ukraine a reçu 50 millions de dollars dans les dons de crypto-monnaie, un nouveau rapport des enquêteurs de TRM affirme que le financement total est supérieur à 135.7 millions de dollars.
Selon les enquêteurs de TRM, l'Ukraine a reçu plus de 135.7 millions de dollars sous forme de crypto-monnaie entre le 22 février et le 28 mars. Le chiffre est basé sur une analyse d'environ 50 campagnes de dons de crypto-monnaie menées pour aider l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. L'enquête met également en lumière de nouvelles approches de collecte de fonds et des dizaines d'escroqueries.
Les dons de crypto-monnaie de l'Ukraine en chiffres
Pour son étude, les enquêteurs de TRM ont analysé environ 50 efforts de don de crypto-monnaie gérés par des entités gouvernementales officielles, des ONG, des acteurs non étatiques, des entreprises privées et même ceux qui cherchent à réaliser des gains financiers rapides au nom de la crise. Sur la base des données, il a constaté qu'un total de 135.7 millions de dollars avait été collecté jusqu'à présent. Voici une répartition de ce don :
- Entités gouvernementales officielles : Les dons de crypto-monnaie ont été rendus populaires par le gouvernement ukrainien avec des responsables publiant des adresses de portefeuille pour Bitcoin et Ethereum et d'autres pièces sur Twitter. Les enquêteurs de TRM disent que les entités gouvernementales, y compris l'aide à l'Ukraine, la cyberpolice ukrainienne et le ministère ukrainien de la Santé ont reçu 50 millions de dollars de dons entrants.
- Organisations non gouvernementales (ONG) : Des ONG telles que Come Back Alive et des organisations autonomes décentralisées telles que UkraineDAO combinées ont reçu 50 millions de dollars de dons entrants. Leur financement provient de plusieurs chaînes telles que Bitcoin, Ethereum, Tron et Binance Smart Chain.
- Pic de dons : Les enquêteurs de TRM affirment que les dons de toutes les campagnes ont culminé le 2 mars avec environ 30 millions de dollars de dons entrants. Alors que les dons ont diminué depuis lors, les enquêteurs ont découvert qu'une moyenne de 500,000 XNUMX $ était donnée chaque jour.
- Bitcoin et Ethereum sont les plus gros : Parmi tous les dons, plus de 85% des campagnes de crypto-monnaie ont sollicité des dons sous forme de Bitcoin et Ethereum. Les entités gouvernementales ont pour la plupart reçu Bitcoin et Ethereum malgré leur adoption de pièces de monnaie comme Dogecoin. Les deux principales crypto-monnaies ont été suivies par Tron, Litecoin et Binance Smart Chain.
Campagnes de crypto-donation et diversification
Depuis que Ukraine a commencé à accepter des dons sous forme de crypto-monnaie, les campagnes de crypto-don se sont diversifiées de deux manières. Il y a des acteurs qui ont employé blockchain technologie pour collecter des fonds, puis il y a des organisations qui adoptent des tactiques technologiques et une approche à plusieurs volets pour collecter des fonds.
Après avoir analysé plus de 50 campagnes de crypto-donation, les enquêteurs de TRM sont parvenus à la conclusion que les récentes campagnes de crypto-donation montrent comment une organisation peut lancer une campagne réussie sur les réseaux sociaux. La diversification, comme mentionné précédemment, s'étend également aux plates-formes et aux actifs pris en charge.
L'enquête montre que les campagnes de crypto-don sont annoncées principalement sur Twitter, YouTube, Discord, Telegram, Facebook et Instagram. Cependant, les escrocs qui cherchent à réaliser des gains financiers s'appuient sur des campagnes par e-mail et sur l'imitation de campagnes et de sites Web légitimes. Les actifs pris en charge se sont étendus au-delà de Bitcoin et Ethereum pour prendre en charge les DAO, le lancement de jetons et la frappe de NFT comme moyen de liquidité.
Support massif des projets de cryptographie @solarium @SolanaFndn ainsi que le @everstake_pool qui a mis en place une initiative conjointe @_AidForUkraine en collaboration avec notre @mintsyfra lever des fonds pour @Ukraine.#SOLEIL adresse:
- Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 1 mars 2022
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L'un des exemples les plus remarquables est l'Ukrainian Cyber Alliance et d'autres groupes hacktivistes utilisant des crypto-dons pour lancer des cyberattaques contre les médias russes. Mykhailo Federov, vice-premier ministre ukrainien de la transformation numérique, dirige les efforts de financement du gouvernement en matière de crypto et même rendu public une adresse de don basée à Solana.
Les plates-formes cryptographiques telles que EXMO, WhiteBIT/WhitePay, Kuna et Any.Cash ont toutes lancé des campagnes de dons pour soutenir divers efforts humanitaires en Ukraine. UkraineDAO et Come Back Alive sont les principales ONG qui collectent des fonds sous forme de crypto-monnaie, tandis que les acteurs non étatiques comprennent des groupes hacktivistes comme les Cyber-Partisans biélorusses, et cybersecurity société DisBalancer.
Les campagnes d'escroquerie représentent la moitié de plus de 50 campagnes de dons cryptographiques
Les enquêteurs de TRM observent que des campagnes d'escroquerie évidentes comprised environ la moitié des plus de 50 campagnes distinctes de crypto-dons. Ces escrocs prétendent envoyer des fonds pour des efforts humanitaires ou militaires, mais ne représentaient qu'un petit pourcentage du volume global des échanges. Les escrocs n'ont pas pu s'en tirer avec de grosses sommes d'argent en raison d'informations provenant de sources gouvernementales et officielles.
Depuis l'autoriseEn tant qu'entités gouvernementales, dont le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, postant directement sur Twitter, les utilisateurs ont pu trouver facilement des campagnes directes. Certaines des campagnes d'escroquerie identifiées par les enquêteurs de TRM sont Soutenir l'Ukraine, Fonds ukrainien, Arnaque à l'ambassade d'Ukraineet une Ukraine MAINTENANT. Ces escrocs ont pu collecter entre quelques centaines de dollars et quelques milliers de dollars avant d'être bloqués contre une activité aussi néfaste.
Comment identifier les campagnes de dons illégitimes
En plus de trouver certaines des campagnes d'escroquerie, les enquêteurs de TRM ont également répertorié certains des drapeaux potentiels des campagnes de dons illégitimes. Si vous envisagez de faire un don en crypto à l'aide de l'Ukraine, gardez ces indicateurs à l'esprit pour trouver des campagnes frauduleuses :
- Une campagne de crypto-donation supprime leur domaine ou supprime le pseudo Twitter quelques heures après le lancement
- L'adresse d'une campagne de crypto-donation est signalée sur les sites d'alerte d'escroquerie
- Une campagne de dons cryptographiques a un identifiant Twitter non vérifié
- Une campagne de dons cryptographiques reçoit des approbations de comptes non vérifiés sur Twitter
- Un grand nombre de nouveaux utilisateurs de Twitter à la suite d'une campagne de dons cryptographiques pourraient faire allusion à une activité suspecte de bot
- Recherchez les liens brisés ou les icônes non cliquables pour les comptes de médias sociaux sur les campagnes de dons cryptographiques
Il existe maintenant plus d'une douzaine de faux comptes pour UkraineDAO, mais seul le compte d'origine a un compte Twitter vérifié. Comme pour toute activité sur Internet, les utilisateurs et ceux qui envisagent de financer des campagnes de crypto-don doivent vérifier la présence de l'opérateur de la campagne avant de faire un don.