Chainalysis, con sede a New York blockchain piattaforma dati che progetta e sviluppa antiriciclaggio software per le aziende Bitcoin, ha dati pubblicati sotto il suo rapporto sui crimini crittografici del 2022.
Il rapporto afferma che in tutte le criptovalute monitorate da Chainalysis, il volume totale delle transazioni รจ cresciuto a $ 15.8 trilioni nel 2021, con un aumento del 567% rispetto ai totali del 2020. Ma considerando l'aumento vertiginoso dell'adozione, non รจ nemmeno una sorpresarise che le criptovalute vengono utilizzate per transazioni illecite da criminali informatici.
Secondo i dati, oltre 4,068 "balene" criminali detengono oltre 25 miliardi di dollari in criptovaluta da una moltitudine di fonti illecite e rappresentano il 3.7% di tutte le balene di criptovaluta. Nel mondo delle criptovalute, una balena รจ un portafoglio privato che contiene oltre 1 milione di dollari di criptovaluta. Il portafoglio di una balena criminale ha ricevuto oltre il 10% dei suoi fondi da indirizzi illeciti, secondo Chainalysis.
Tutti i dati discussi qui provengono dalla sezione "Bilanci criminali" del "Crypto Crime Report", che analizza l'attivitร criminale sul blockchain dal 2021 all'inizio del 2022.
Saldi penali di fine anno
Chainalysis ha scoperto che c'รจ un enorme aumento dei saldi criminali alla fine del 2021. Secondo il rapporto, i criminali detenevano fondi per un valore di $ 11 miliardi con fonti illecite note, rispetto ai soli $ 3 miliardi alla fine del 2020.
Fondi rubati
Il rapporto rivela che alla fine del 2021, i fondi rubati rappresentavano il 93% di tutti i saldi criminali a 9.8 miliardi di dollari. I fondi del mercato Darknet sono i prossimi a $ 448 milioni, seguiti da truffe a $ 192 milioni, negozi di frodi a $ 66 milioni e ransomware a $ 30 milioni.
Tempo di detenzione della criptovaluta
Secondo il rapporto, i venditori e gli amministratori del mercato darknet tendono a trattenere i propri fondi piรน a lungo prima della liquidazione, mentre i portafogli con fondi rubati tendono a rimanere per il minor tempo possibile.
I dati mostrano anche che i tempi di attesa sono diminuiti su tutta la linea, poichรฉ i tempi medi di attesa del 2021 sono almeno il 75% piรน brevi rispetto alle cifre di tutti i tempi in tutte le categorie.
Gli operatori di ransomware, in particolare, ora detengono fondi in media per soli 65 giorni prima della liquidazione.
"Questa potrebbe essere una risposta alla crescente pressione delle forze dell'ordine che gli aggressori di ransomware devono affrontare", afferma il rapporto.
Balene criminali per azione
I dati mostrano che 1,374 balene criminali hanno ricevuto tra il 10% e il 25% del loro saldo totale da fonti illecite, mentre 1,361 hanno ricevuto tra il 90% e il 100%.
In totale, 1,333 balene criminali hanno ricevuto tra il 25% e il 90% di tutti i fondi da indirizzi illeciti.
I fondi illeciti ricevuti dalle balene criminali provengono anche da fonti piรน varie rispetto ai fondi che costituiscono i bilanci criminali complessivi, aggiunge il rapporto.
Fuso orario UTC stimato delle balene criminali
Si stima che i fusi orari UTC 2, 3 e 4 contengano la maggior parte delle balene criminali, mentre anche i fusi orari 1 e 9 ne hanno un numero elevato. I fusi orari UTC 2, 3 e 4 includono gran parte della Russia, compresi i principali centri abitati come Mosca e San Pietroburgo.
Il massimo di tutti i tempi
La criminalitร basata sulle criptovalute ha raggiunto un nuovo massimo storico nel 2021, con indirizzi illeciti che hanno ricevuto 14 miliardi di dollari nel corso dell'anno, rispetto ai 7.8 miliardi di dollari del 2020.
Furto di criptovalute
Il furto di criptovaluta รจ cresciuto ancora di piรน, con circa 3.2 miliardi di dollari di criptovaluta rubati nel 2021, un aumento del 516% rispetto al 2020. Circa 2.2 miliardi di dollari di quei fondi, il 72% del totale del 2021, sono stati rubati dai protocolli DeFi.
Nel 2020, poco meno di 162 milioni di dollari di criptovaluta sono stati rubati dalle piattaforme DeFi, ovvero il 31% dell'importo totale rubato dell'anno. Nel 2021, quella cifra รจ salita a un altro 1,330%. Inoltre, i protocolli DeFi hanno registrato la crescita di gran lunga maggiore nell'utilizzo per il riciclaggio di denaro, al 1,964%.
Lotta contro il crimine legato alle criptovalute
Nel novembre 2021, ad esempio, la divisione investigativa criminale dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato criptovalute per un valore di oltre 3.5 miliardi di dollari nel 2021, tutte derivanti da indagini non fiscali, che rappresentano il 93% di tutti i fondi sequestrati da la divisione durante quel periodo di tempo.
"Abbiamo anche visto diversi esempi di sequestri riusciti da parte di altre agenzie, tra cui $ 56 milioni sequestrati dal Dipartimento di Giustizia in un'indagine su una truffa di criptovaluta, $ 2.3 milioni sequestrati dal gruppo di ransomware dietro l'attacco Colonial Pipeline e un importo non divulgato sequestrato dall'autoritร israeliana National Bureau for Counter Terror Financing in un caso relativo al finanziamento del terrorismo", afferma il rapporto.