Amsterdam-based Sentinelle, un monitoraggio delle transazioni basato sull'intelligenza artificiale startup, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con la California Tu Mondo, un fintech soluzione che consente il pagamento e la valuta nativi tramite buoni regalo.
YouWorld: connettiti agli acquirenti tramite portafogli mobili
Fondata nel 2016 da Xiuxiu Zhao e Yuanbo Wang, YouWorld mira a fornire un'esperienza bancaria digitale transfrontaliera a portata di mano degli utenti. Consente alle persone dei paesi in via di sviluppo di fare acquisti facilmente nei paesi collegati alla carta (Stati Uniti, Canada e paesi europei) semplicemente utilizzando il loro portafoglio esistente caricato con valuta locale (Alipay, WechatPay, ecc.).
La soluzione non richiede ai commercianti di aggiornare il proprio sistema di pagamento né di modificare il proprio flusso di pagamento. La sua tecnologia consente una facile implementazione dei pagamenti mobili cinesi, non richiede modifiche al flusso di lavoro per i rivenditori e garantisce zero frodi.
YouWorld afferma di aiutare i marchi a raggiungere clienti di alto valore e garantire visite in negozio che generano oltre 3 milioni di dollari di vendite mensili.
Perché la collaborazione?
La partnership aiuterà Sentinels a sviluppare la sua piattaforma antiriciclaggio (AML) e di monitoraggio delle transazioni. E YouWorld sarà in grado di mantenere la conformità in modo più efficiente man mano che l'elevato volume di transazioni continua a crescere.
Parlando dello sviluppo, Bo Wang, CEO di YouWorld, afferma: “Cercavamo un partner per il monitoraggio delle transazioni e antiriciclaggio che non solo comprendesse i nostri obblighi di conformità, ma soprattutto le nostre esigenze aziendali. Sentinels ha sia la giusta esperienza che la tecnologia interna che aiuteranno YouWorld a supportare la sua prossima fase di crescita”.
Man mano che YouWorld aggiunge nuove funzionalità di pagamento, la società deve soddisfare maggiori obblighi di conformità AML. Utilizzando la piattaforma Sentinels, YouWorld sarà in grado di combinare informazioni provenienti da diversi silos di dati e prendere decisioni più rapide e informate sulle transazioni sospette.
“Siamo molto entusiasti di supportare YouWorld nella sua fase di rapida crescita fornendo la capacità di combattere la criminalità finanziaria su larga scala. Attendiamo con impazienza la partnership mentre iniziamo a servire il nostro primo cliente per la regione Asia-Pacifico", aggiunge Joost van Houten, CEO di Sentinels.
Una piattaforma di monitoraggio delle transazioni basata sui dati
Fondata nel 2019 da Joost van Houten, Sentinels è nata da Slimmer AI, uno studio di venture capital B2B con sede a Groningen. Utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, Sentinels aiuta la crescita rapida fintechs, fornitori di servizi di pagamento, società di rimesse e banche (sfidanti) gestiscono il rischio e adempiono ai propri obblighi di conformità.
La piattaforma monitora le transazioni, crea ricchi profili comportamentali, rileva un'ampia gamma di attività sospette e genera automaticamente i passaggi successivi consigliati, risparmiando tempo e fatica per la conformità teams.
Joost van Houten afferma: “Non c'è mai stato un momento più critico per le aziende per rafforzare i propri sistemi di monitoraggio delle transazioni. Prevediamo un aumento della domanda di servizi di gestione del rischio guidati dall'IA man mano che i pagamenti digitali aumentano rapidamente e le autorità di regolamentazione intensificano la loro attenzione sulla prevenzione della criminalità finanziaria".
Sentinels è certificato ISO 27001 ed è stato progettato e sviluppato per soddisfare i requisiti normativi più severi in Europa. L'azienda serve una vasta gamma di clienti tra cui Mollie, Terrapay, Piattaforma di pagamento online, Ginger Payments e ManoBank tra i suoi clienti.
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