Il governo ucraino ha dimostrato il ruolo significativo che la criptovaluta puรฒ svolgere durante i periodi piรน turbolenti. La criptovaluta ucraina crowdfunding lo sforzo ha superato oltre $ 50 milioni da quando il governo ha iniziato i suoi sforzi di crittografia il 26 febbraio 2022, annunciando piani per accettare "donazioni di criptovaluta" sul suo account Twitter ufficiale.
Il governo ucraino ha fatto il suo annuncio condividendo un indirizzo di portafoglio Bitcoin ed Ethereum per i donatori di criptovalute interessati. Secondo blockchain piattaforma di analisi Elliptic, questi due indirizzi di portafoglio hanno ricevuto rispettivamente $ 10 milioni e $ 16 milioni in Bitcoin ed Ethereum. Sebbene queste donazioni di criptovalute abbiano svolto un ruolo positivo, un rapporto di Chainalysis mostra il lato oscuro di questa storia.
Il ruolo della criptovaluta nel conflitto
Piรน di un mese dopo l'invasione russa dell'Ucraina, stiamo acquisendo una migliore comprensione del ruolo della criptovaluta nel conflitto. Con sede a New York blockchain piattaforma dati Chainalysis stime che persone in tutto il mondo hanno donato 56 milioni di dollari in criptovalute agli indirizzi forniti dal governo ucraino. Il numero รจ leggermente superiore a quello condiviso da Elliptic in precedenza.
"Il governo ucraino e una ONG che fornisce supporto ai militari hanno raccolto 50.9 milioni di dollari, attraverso oltre 89,000 donazioni di criptovalute dall'inizio dell'invasione russa", ha scritto Elliptic in un post sul blog all'inizio di questo mese.
Questa capacitร del governo ucraino di raccogliere milioni di dollari sotto forma di asset decentralizzati dimostra che la criptovaluta puรฒ riuscire nel suo intento. La criptovaluta aveva lo scopo di consentire i pagamenti transfrontalieri con facilitร , ma il dominio delle criptovalute durante questa guerra mostra che i proprietari di criptovalute possono essere generosi quanto quelli con risorse regolari.
Oltre $ 60 milioni hanno contribuito, con $ 10 milioni donati in pochi giorni!
โ Aiuti per l'Ucraina ???????? (@_AidForUkraine) 19 Marzo 2022
Grazie @Financial Times & @Cristina Criddle! โMentre la guerra continuava, il governo ha affinato il suo approccio. Questa settimana ha lanciato un funzionario @_AidForUkraine sito web"#Aiutal'UcrainaConLeCripto at https://t.co/nEFnqSk4Pw https://t.co/hI0eHG81He pic.twitter.com/RsMuOuIEhn
Mentre la piรน grande donazione al governo ucraino รจ arrivata sotto forma di Ethereum e Bitcoin, sbaglieremmo a non menzionare altre organizzazioni crittografiche che si sono mobilitate per aiutare a raccogliere donazioni di criptovaluta. La fondazione TRON e l'exchange Kuna hanno seguito l'esempio del governo ucraino chiedendo donazioni.
Il governo ucraino ha iniziato ad accettare le donazioni di Polkadot, inclusi i 5 milioni di dollari donati dal fondatore di Polkadot, Gavin Wood. Il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha persino accolto con favore le donazioni sotto forma di Dogecoin, la moneta meme piรน popolare in circolazione. Da Solana a Everstake, l'Ucraina ha dimostrato che la criptovaluta puรฒ essere utilizzata per salvare vite umane in tempi cosรฌ difficili.
Il ruolo della criptovaluta non รจ limitato al governo ucraino, ma una ONG chiamata Come Back Alive, che รจ stata sospesa da Patreon per "finanziare attivitร militari, ha anche ricevuto "diversi milioni di dollari in donazioni di criptovalute". UkraineDAO, un'organizzazione autonoma decentralizzata, ha messo all'asta un NFT della bandiera ucraina per raccogliere 5.6 milioni di dollari in Ethereum in aiuto dell'Ucraina.
I russi usano le criptovalute per eludere le sanzioni?
Mentre il lato positivo della criptovaluta e il suo uso intelligente come meccanismo di raccolta fondi da parte degli ucraini ha dominato il news, viene alla luce anche il lato negativo. Non appena gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno imposto sanzioni contro gli oligarchi russi, i loro familiari e le loro attivitร , inclusa la rimozione di banche russe selezionate dal sistema SWIFT, le forze dell'ordine, le autoritร di regolamentazione e la conformitร teamStanno ora esaminando come le รฉlite economiche e politiche russe potrebbero utilizzare la criptovaluta per eludere le sanzioni.
Mentre testimoniava davanti al Senato degli Stati Uniti, il co-fondatore di Chainalysis Jonathan Levin ha affermato che non ci sono prove dirette che i russi stiano usando la criptovaluta per eludere le sanzioni, ma rimane una ragionevole preoccupazione. Levin racconta la trasparenza offerta dal piรน popolare, liquido blockchains rende difficile per i russi sanzionati "riciclare grandi quantitร di criptovaluta".
"Mappando un singolo indirizzo di portafoglio di criptovaluta a un attore illecito, che si tratti di un attaccante ransomware o di un evasore di sanzioni, le forze dell'ordine possono sbloccare informazioni immediate sull'intera rete di servizi che facilitano l'attore", afferma Levin.
Uno sguardo alla possibile evasione delle sanzioni russe basate sulla criptovaluta
ร evidente che i russi non sono in grado di riciclare grandi quantitร di criptovaluta a causa delle sanzioni e della trasparenza adottata dai principali blockchain piattaforme. Tuttavia, la Russia rappresenta una quota sproporzionata di criminalitร basata sulle criptovalute a livello globale. ร altresรฌ home a una serie di servizi di criptovaluta che sono stati implicati in attivitร di riciclaggio di denaro. In casi isolati, Chainalysis afferma che ci sono indicatori on-chain che suggeriscono che gli attori russi potrebbero spostare fondi. Ecco come potrebbero eludere le sanzioni:
- Le balene russe spostano fondi: Il mese scorso, Chainalysis segnalati ci sono oltre 4,000 "balene criminali" che detengono oltre $ 25 miliardi di criptovaluta. Ora sta monitorando le transazioni che coinvolgono balene o utenti con sede in Russia. Una balena รจ un portafoglio privato che contiene 1 milione di dollari o piรน di criptovaluta. IL blockchain data platform ha monitorato poco piรน di 62 milioni di dollari di criptovalute inviate da whale con sede in Russia ad altri indirizzi tra l'inizio dell'invasione e il 21 marzo. Rileva inoltre che la maggior parte di questi indirizzi sono associati a desk e scambi OTC, rendendoli altamente operazioni a rischio. Tuttavia, l'invio di balene russe ha raggiunto i livelli piรน alti durante la settimana del 28 febbraio, il che potrebbe essere una reazione immediata all'invasione. Questi dati da soli non possono essere configurati come evasione delle sanzioni poichรฉ non c'รจ modo di sapere se i portafogli sono controllati da persone o entitร sanzionate.
- Sbermoneta: Sbercoin รจ una criptovaluta emessa da Sberbank, la piรน grande banca in Russia e una delle prime aziende russe ad essere sanzionata dopo l'invasione dell'Ucraina. Sberbank ha ottenuto una licenza per impegnarsi in risorse digitali il 17 marzo e Note CoinMarketCap volume totale delle transazioni di circa $ 4.5 milioni. Mentre il volume delle transazioni rimane basso, il commercio di Sbercoin violerร le sanzioni.
- Utilizzo di servizi ad alto rischio: Chainalysis vede anche le entitร russe che utilizzano servizi ad alto rischio come il desk OTC sanzionato Seux per nascondere o spostare la loro ricchezza. Questi servizi ad alto rischio hanno requisiti di conformitร permissivi e consentono il riciclaggio di denaro. Finora, nessuno dei servizi ad alto rischio ha mostrato picchi di afflussi o deflussi da quando sono state annunciate le sanzioni.
- Idra: Hydra รจ il piรน grande mercato darknet del mondo ed รจ utilizzato in modo prominente nei paesi di lingua russa. Tuttavia, secondo quanto riferito, offre anche sofisticati servizi di prelievo progettati per spostare criptovaluta illecita. ร visto come un possibile veicolo per i russi sanzionati e le entitร russe per riciclare denaro.
- Mining: La Russia potrebbe seguire l'Iran e dedicarsi all'estrazione mineraria per ottenere l'accesso al capitale e compensare i "deficit legati alle sanzioni nel commercio internazionale". Secondo il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, la Russia si รจ classificata al terzo posto nella quota di hashrate globale per Bitcoin ad agosto 2021. Tuttavia, dall'inizio del 2022 ha ricevuto sostanzialmente piรน criptovaluta dai mining pool. L'aumento del consumo di elettricitร da parte dei crypto miner in alcuni parti della Russia subito dopo l'invasione รจ indicativa di una tale mossa.
- Attivitร di trading in rubli: Un altro indicatore on-chain รจ l'attivitร di trading denominata in rubli, che Chainanalysis sta monitorando utilizzando i dati del registro degli ordini di scambio forniti da Kaiko. Questo non รจ uno strumento efficace per l'evasione delle sanzioni su larga scala e i volumi degli scambi di rubli hanno continuato a diminuire e aumentare periodicamente.
E i criminali informatici russi e gli operatori di ransomware?
ร probabile che la continua invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'effetto paralizzante di tutte le sanzioni si traducano in un nuovo livello di guerra informatica. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente avvertito tutte le societร e le entitร americane di essere preparate agli attacchi informatici russi. Sebbene il crimine informatico non costituisca un'evasione delle sanzioni, potrebbe essere un metodo per la Russia per ottenere l'accesso al capitale.
Subito dopo l'inizio dell'invasione, Conti, il gruppo ransomware piรน attivo del 2021, ha annunciato la sua lealtร al governo russo. Il gruppo ha promesso di lanciare attacchi informatici contro coloro che si sono mossi contro la Russia. Conti potrebbe utilizzare gli attacchi informatici per bloccare le aziende dai sistemi critici e richiedere ransomware, che potrebbe essere utilizzato per finanziare l'invasione in corso.
Ukrtelecom, la societร di telecomunicazioni statale in Ucraina, confermato questa settimana che ha subito un'interruzione del servizio Internet dopo un "potente" attacco informatico. Sebbene l'attacco sia stato respinto, ha dimostrato il tentativo della Russia di interrompere la comunicazione o il flusso di informazioni in Ucraina mentre affronta una dura resistenza da parte degli ucraini.
Per ora, sembra che le imprese e le entitร russe sanzionate dagli Stati Uniti e dai loro alleati europei non siano riuscite a eludere le sanzioni o a riciclare il loro denaro. Con la guerra entrata nel secondo mese e il cessate il fuoco non in vista, i russi sanzionati potrebbero cercare modi per incanalare i loro soldi e quindi eludere le sanzioni. L'unica cosa da guardare sarebbe se le autoritร sono in grado di fermarli sulle loro tracce.